第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”部分，请投资者注意投资风险。
　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　■
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-033
　　中控技术股份有限公司关于2025年半年度
　　计提信用及资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计准则》以及中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
　　公司本期计提信用减值损失9,178.98万元，计提资产减值损失2,083.09万元，具体如下表：
　　■
　　二、本次计提减值准备的具体说明
　　（一）应收款项减值准备
　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计9,178.98万元。
　　（二）存货跌价准备
　　公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
　　2025年1-6月，公司的存货主要包括发出商品、原材料、产成品、在产品等。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额1,189.82万元。
　　（三）合同资产减值准备
　　合同资产无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。经减值测试，本期计提合同资产减值损失金额859.09万元。
　　（四）商誉减值准备
　　合并日资产评估增值确认递延所得税负债而形成的非核心商誉，按转回递延所得税负债的比例计提非核心商誉减值准备，本期计提非核心商誉减值准备金额34.18万元。
　　三、本次计提减值准备对本公司的影响
　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年1-6月合并利润总额影响11,262.07万元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
　　特此公告。
　　中控技术股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-026
　　中控技术股份有限公司
　　第六届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年8月29日（星期五）以通讯方式召开。会议通知于2025年8月19日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，监事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票激励计划股票的议案》
　　经审议，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票激励计划股票的公告》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　经审议，监事会认为公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度26,250万元，是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行的合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、出租等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，不会对本公司财务状况和经营成果产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。
　　具体内容详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-029）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于开展资金池业务的议案》
　　经审议，监事会认为，为适应公司业务的持续发展，满足日益增长的资金统一管理需求，公司在确保资金安全的前提下，与金融机构合作开展资金池业务有利于进一步强化资金集中管理、提升资金使用效益，降低整体资金成本。监事会同意本次开展资金池业务。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》
　　经审议，监事会同意公司在不影响公司及控股子公司的正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金委托理财，提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》
　　经审议，监事会认为，公司结合实际情况变更新加坡子公司记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。监事会同意新加坡子公司本次变更记账本位币事项。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于新加坡子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2025-031）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　经审议，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《中控技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《中控技术股份有限公司章程》中相关条款作相应修订。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　同时，根据公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，公司已按照相关规定办理2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属相关事宜，本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由人民币79,059.1256万元变更为人民币79,118.9527万元，股份总数由79,059.1256万股变更为79,118.9527万股。鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《中控技术股份有限公司章程》中的相应条款进行修订。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中控技术股份有限公司监事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-027
　　中控技术股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,913万股，本次发行价格为每股人民币35.73元，募集资金总额为人民币175,541.49万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）11,808.88万元后，实际募集资金净额为人民币163,732.61万元。本次发行募集资金已于2020年11月17日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年11月17日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕508号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金167,929.92万元。募集资金余额为1,990.88万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为1,990.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为0万元。
　　二、首次公开发行股票募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2020年11月5日分别与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、交通银行股份有限公司杭州城站支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同子公司浙江中控传感技术有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年11月5日与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，连同子公司浙江中控流体技术有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年11月5日与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》，连同子公司浙江中控园区智能管家科技有限公司（以下简称“中控园区智能管家”）和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月18日与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签署的《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年06月30日，募集资金专户存储情况如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　[注1]原为交通银行股份有限公司杭州城站支行；
　　[注2]原为中国农业银行股份有限公司杭州高新支行。
　　三、首次公开发行股票募集资金2025年半年度的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
　　2024年12月21日召开公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5000万元的首次公开发行股票募集资金和不超过美元3亿元（或等值人民币）的首次公开发行全球存托凭证募集资金的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　本公司在2025年1月1日-6月30日期间未利用首次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
　　五、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2025年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
　　六、其他发行事项
　　2022年12月4日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2022年12月21日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。
　　公司于2023年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江中控技术股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕710号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过49,682,300股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过24,841,150份。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。公司于2023年4月11日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。
　　2023年4月11日，公司实际发行的GDR数量为20,958,000份，所代表的基础证券A股股票为41,916,000股，发行最终价格为每份26.94美元，募集资金总额约为5.65亿美元，折合人民币3,885,297,069.53元（2023年4月18日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8814元），扣除发行费用人民币50,693,197.78元（不含税），募集资金净额为人民币3,834,603,871.75元。
　　根据GDR发行的招股说明书，公司拟将此次发行GDR所得款项净额的40%用于实施公司的全球研发计划以及研发5T技术，所得款项净额的30%用于发展公司的全球营销网络及拓展销售渠道、建设海外生产基地以及业务扩张，剩余所得款项净额的30%用于补充公司的营运资金及其他一般公司用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述发行GDR所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况而作出的安排，并可能根据商业计划、监管要求和市场情况，以符合商业策略以及法律法规的要求作出变动。
　　（一）GDR资金存储情况
　　公司本次发行GDR募集金额为564,608,520.00美元（折人民币3,885,297,069.53元），减除发行费用人民币50,693,197.78元后，募集资金净额为人民币3,834,603,871.75元，已由承销商Huatai Financial Holdings于2023年4月18日汇入公司在中国工商银行苏黎世分行开立的账户内。具体情况如下：
　　■
　　（二）GDR资金的现金管理情况
　　2024年12月21日召开公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使不超过美元3亿元（或等值人民币）的首次公开发行全球存托凭证募集资金的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　截至2025年6月30日，公司使用部分闲置GDR募集资金进行现金管理的情况如下：
　　■
　　（三）GDR资金使用情况
　　截止2025年6月30日，公司已累计使用GDR募集资金207,401.58万元人民币，其中23,254.59万元人民币用于收购及增资Hobré，104,021.03万元人民币用于补充运营资金，685.81万元人民币用于实施公司的全球研发计划以及研发5T技术，79,440.14万元人民币用于发展公司的全球营销网络及拓展销售渠道、建设海外生产基地以及业务扩张，其余扣除汇款手续费等，剩余资金216,749.87万元人民币存放在公司境内和境外银行账户上。
　　特此公告。
　　中控技术股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币/万元
　　■
　　[注]补充流动资金项目实际投入金额与承诺投资金额的差额38.36万元，系该项目募集资金专户（交行杭州城站支行8690户）的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额；智能制造前沿技术研发项目实际投入金额与承诺投资金额的差额59.24万元，系该项目募集资金专户（浙商银行杭州分行3065户）的银行存款利息收入扣除手续费的净额；自动化管家5S一站式服务平台建设项目实际投入金额与承诺投资金额的差额1,774.90万元，系该项目募集资金专户（中国银行江汉科技支行6985户）的银行存款利息收入扣除手续费的净额；年产10万台/套智能控制阀项目，实际投入金额与承诺投资金额的差额44.67万元，系该项目募集资金专户（中国农业银行浙江自贸区杭州高新支行9505户）的银行存款利息收入扣除手续费的净额；年产20万台高精度压力变送器项目，实际投入金额与承诺投资金额的差额26.33万元，系该项目募集资金专户（中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行9666户）的银行存款利息收入扣除手续费的净额；智能化工业软件研发及产业化项目实际投入金额与承诺投资金额的差额1,060.17万元，系该项目募集资金专户（宁波银行杭州城北支行1920户）的银行存款利息收入扣除手续费的净额；新一代控制系统研发及产业化项目实际投入金额与承诺投资金额的差额1,042.10万元，系该项目募集资金专户（中国工商银行钱江支行5766户）的银行存款利息收入扣除手续费的净额。
　　证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-028
　　中控技术股份有限公司
　　关于作废部分已授予尚未归属的
　　2024年限制性股票激励计划股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票激励计划股票的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2024年8月17日，公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
　　同日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年8月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-059），根据公司其他独立董事的委托，独立董事沈海强先生作为征集人，就公司拟于2024年9月4日召开的2024年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
　　3、2024年8月20日至2024年8月29日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到针对本次激励计划激励对象的任何异议。2024年8月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中控技术股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-061）。
　　4、2024年9月4日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
　　5、2024年9月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中控技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告》（公告编号：2024-064）。
　　6、2024年10月22日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司2024年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。
　　7、2025年8月29日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票激励计划股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　鉴于本激励计划第一个归属期公司层面业绩指标未实现，公司层面无法归属，
　　因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的合计88.35万股限制性股票取消归属并作废处理。
　　根据《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》和《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定，激励对象在公司层面的业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　根据公司2024年度绩效考核结果，在第一个归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，因此激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票应全部取消归属，并作废失效。作废已获授但尚未归属的限制性股票88.35万股。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。
　　四、监事会意见
　　公司监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京金杜（杭州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
　　特此公告。
　　中控技术股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-029
　　中控技术股份有限公司关于增加
　　2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于2025年3月29日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会独立董事第七次专门会议、第六届董事会审计委员会第八次会议及2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，预计2025年度日常关联交易预计金额为268,700.00万元，具体内容详见公司2025年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-009）。
　　2、公司于2025年8月29日召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加日常关联交易额度26,250.00万元。第六届董事会独立董事第八次专门会议及第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过该议案，认为公司本次计划增加2025年度日常关联交易预计额度的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次增加2025年度日常关联交易预计额度的事项。
　　本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　根据公司目前相关业务的实际开展情况，公司拟进一步增加预计发生的日常关联交易额度，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人基本情况
　　1、中控集团
　　■
　　（2）关联关系：实际控制人褚健控制的企业。
　　（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额32,321.84万元、负债总额25,668.48万元，净资产6,653.36万元，期末资产负债率79.42%；2025年1-6月实现营业收入800.57万元、净利润222.81万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。
　　2、中控西子
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：公司高级管理人员房永生及张磊同时担任中控西子的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中控西子是公司的关联法人。
　　（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额155,642.04万元、负债总额131,933.82万元，净资产23,708.22万元，期末资产负债率84.77%；2025年1-6月实现营业收入41,709.31万元、净利润1,904.17万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。
　　3、宁夏宁东
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：中控技术参股公司。
　　（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额2,410.53万元、负债总额1,668.12万元，净资产742.41万元，期末资产负债率69.20%；2025年1-6月实现营业收入918.08万元、净利润24.90万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。
　　4、浙江华巡
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：实际控制人褚健控制的企业。
　　（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额261.43万元、负债总额665.28万元，净资产-403.85万元，期末资产负债率254.48%；2025年1-6月实现营业收入510.88万元、净利润69.97万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。
　　5、杭州全世
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：中控技术参股公司。
　　（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额7,721.22万元、负债总额6,352.67万元，净资产1,368.55万元，期末资产负债率82.28%；2025年1-6月实现营业收入2,945.04万元、净利润-902.91万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。
　　6、倍杰特
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：董事张克华担任独立董事的企业。
　　（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额236,033.78万元、负债总额77,708.46万元，净资产158,325.32万元，期末资产负债率32.92%；2025年1-3月实现营业收入17,751.46万元、净利润1,508.86万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。
　　7、宁波工业互联网
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：实际控制人控制的企业，董事长兼总裁CUI SHAN担任其董事。
　　（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额110,140.91万元、负债总额104,393.31万元，净资产5,747.60万元，期末资产负债率94.78%；2025年1-6月实现营业收入2,736.82万元、净利润-621.05万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。
　　8、天津普莱美特
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：中控技术参股公司。
　　（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额48.14万元、负债总额48.14万元，净资产0.00万元，期末资产负债率100.00%；2025年1-6月实现营业收入25.44万元、净利润-38.03万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。
　　9、天津普莱玛特
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：中控技术参股公司。
　　（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额15.92万元、负债总额15.92万元，净资产0.00万元，期末资产负债率100.00%；2025年1-6月实现营业收入79.12万元、净利润-2.72万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。
　　10、中控风能
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：中控技术参股公司。
　　（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额684.59万元、负债总额202.56万元，净资产482.03万元，期末资产负债率29.59%；2025年1-6月实现营业收入745.22万元、净利润92.29万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司本次预计新增的日常关联交易事项主要内容为向关联方采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务及出租房屋及设备等，是公司开展日常经营活动所需。交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定，与非关联交易定价原则没有实质性差异。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则，结合市场价格进行协商确定，并与关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及下属子公司按照市场公允价格向上述关联法人采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、出租房屋及设备等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，优化产业布局，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，不会对本公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
　　特此公告。
　　中控技术股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-030
　　中控技术股份有限公司
　　关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序
　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月29日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司及控股子公司将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司及控股子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资金额
　　公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，且资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司及控股子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构作为受托方，包括商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。委托理财资金用于购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证，信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益产品，以及经董事会批准的其他理财产品或上海证券交易所认定的其他投资行为。公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
　　（五）投资期限
　　在额度范围和决议的有效期内，公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。其中单笔金额不超过5,000万元人民币的委托理财业务，授权财务负责人行使决策审批行为后组织财务管理部门办理；单笔金额超过5,000万元人民币的委托理财业务，由董事长行使决策审批行为后组织财务管理部门办理。授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　二、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年8月29日召开公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金委托理财。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币30亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金委托理财。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司及控股子公司应选择安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司委托理财的专项制度，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
　　3、独立董事及内部审计机构可以对理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中控技术股份有限公司委托理财管理制度》等有关规定及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及控股子公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，坚持谨慎投资原则，使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，加强资金管理能力，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司股东谋取更高的投资回报，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
　　特此公告。
　　中控技术股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-031
　　中控技术股份有限公司
　　关于新加坡子公司变更记账本位币的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于2025年8月29日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》。本次变更事项无需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：
　　一、记账本位币变更概述
　　1、变更原因
　　SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD. （以下简称“新加坡HOLDING”）及SUPCON INTERNATIONAL BUSINESS PTE. LTD. （以下简称“新加坡BUSINESS”）均为中控技术境外全资子公司，其中新加坡HOLDING主要从事对外投资业务，是公司海外子公司的控股母公司，新加坡BUSINESS主要从事商品交易，负责东南亚地区业务的开拓。上述两家子公司与交易对方主要采用美元结算，目前记账本位币均为新加坡元。根据《企业会计准则第19号一外币折算》的要求，在资产负债表日需要进行外币金额折算，由于交易货币主要为美元，在汇率波动较大的情况下，将美元折算为新加坡元，将产生较大汇兑损益，从而影响更加准确地反映公司经营实体业务带来的财务状况和经营成果。结合新加坡HOLDING和新加坡BUSINESS的实际经营情况及未来发展规划，并根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，公司认为新加坡HOLDING和新加坡BUSINESS使用美元作为记账本位币，将能够更加客观、公允地反映相关财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
　　2、变更内容
　　变更前：新加坡HOLDING和新加坡BUSINESS记账本位币为新加坡元。
　　变更后：新加坡HOLDING和新加坡BUSINESS记账本位币为美元。
　　3、变更日期
　　2025年4月1日起适用。
　　二、本次变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次对新加坡HOLDING和新加坡BUSINESS记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2025年4月1日开始执行新加坡HOLDING和新加坡BUSINESS记账本位币为美元的变更，该项变更不会对公司截至2025年3月31日及以前会计期间的财务状况和经营成果产生影响。
　　三、审核意见
　　审计委员会认为，本次境外新加坡子公司记账本位币变更符合国家相关法律法规、会计准则的相关规定。记账本位币变更后，能够更客观、公允地反映境外新加坡子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审计委员会同意本次记账本位币变更的事项。
　　监事会认为，本次境外新加坡子公司变更记账本位币，能客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。对该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　公司董事会认为，公司结合境外新加坡子公司实际经营情况，将境外新加坡子公司的记账本位币由新加坡元变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息，并能够、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次变更事项。
　　特此公告。
　　中控技术股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-034
　　中控技术股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年9月19日 14点00分
　　召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月19日
　　至2025年9月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：褚健、杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）、CUI SHAN、房永生、张磊、刘文斌、马达、袁帅
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2025年9月15日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须在登记时间2025年9月15日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
　　（二）登记地点
　　浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园证券部
　　（三）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记；
　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。
　　3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　联系人：钟菲、王帆
　　联系电话：0571-86667525
　　传真：0571-81118603
　　电子邮箱：ir@supcon.com
　　特此公告。
　　中控技术股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中控技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-025
　　中控技术股份有限公司
　　第六届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月29日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月19日以邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　会议由董事长CUI SHAN主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》
　　随着中国资本市场深化改革的不断推进，为贯彻落实上海证券交易所“关于开展沪市公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”，公司积极响应并持续践行，把持续优化经营、规范治理和积极回报投资者作为核心任务，大力提高公司质量，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，于2025年4月1日发布了《中控技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。结合2025年上半年实际执行情况，董事会同意公司拟定的《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票激励计划股票的议案》
　　根据《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》和《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定，本激励计划第一个归属期公司层面业绩指标未实现，公司层面无法归属，因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的合计88.35万股限制性股票取消归属并作废处理。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票激励计划股票的公告》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　经审议，董事会认为公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度26,250万元，是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行的合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、出租等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，不会对本公司财务状况和经营成果产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议及第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-029）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
　　关联董事CUI SHAN、张克华回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于开展资金池业务的议案》
　　经审议，董事会认为，为适应公司业务的持续发展，满足日益增长的资金统一管理需求，公司在确保资金安全的前提下，与金融机构合作开展资金池业务有利于进一步强化资金集中管理、提升资金使用效益，降低整体资金成本。董事会同意本次开展资金池业务。公司董事会授权公司财务负责人或其授权的其他人全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的资金池业务终止之日止。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》
　　经审议，董事会同意公司在不影响公司及控股子公司的正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金委托理财，提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》
　　经审议，董事会认为，公司本次根据新加坡子公司实际经营发展情况变更记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。董事会同意新加坡子公司本次变更记账本位币事项。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于新加坡子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2025-031）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
　　经审议，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
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　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案中的部分制度尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　经审议，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《中控技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《中控技术股份有限公司章程》中相关条款作相应修订。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　同时，根据公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，公司已按照相关规定办理2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属相关事宜，本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由人民币79,059.1256万元变更为人民币79,118.9527万元，股份总数由79,059.1256万股变更为79,118.9527万股。鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《中控技术股份有限公司章程》中的相应条款进行修订。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册资
　　公司代码：688777 公司简称：中控技术
　　（下转B136版）