范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，现任监事职务相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，继续履行监督职责。
　　《公司章程》的具体修订内容详见附件的修订对照表，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　二、修订及制定其他治理制度的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司全面梳理了现有的治理制度，结合公司实际情况，对其他治理制度进行修订，并新增制定部分治理制度，具体情况如下：
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　　注：1、原《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；
　　2、原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》名称修改为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；
　　3、原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》；
　　4、原《投资者关系工作制度》名称修改为《投资者关系管理工作制度》；
　　其他制度名称不变。
　　上述涉及修订及制定的制度的具体内容将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　三、其他事项
　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理登记备案等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
　　特此公告。
　　广东依顿电子科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月30日
　　附件：《公司章程》的修订对照
　　附件:《公司章程》修订对照
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　　注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，其他章节和条款序号依次顺延，相关援引条款序号相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。