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　　三、相关制度的修订
　　为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据相关规定，公司拟对相关内控制度进行同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”。在不涉及其他修订的前提下， 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号） ，及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实质内容改变的情况下，不再逐项列示。具体情况如下：
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　　上述修订后的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作办法》《对外投资管理制度》《对外投资决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《证券投资与衍生品交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度详见公司于同日披露的内容，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
　　2025年8月30日