第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-032
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　第四届董事会第四十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
　　● 本次董事会议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　（二）公司于2025年8月18日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。
　　（三）公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式在皖新文化广场49楼会议室召开本次会议。
　　（四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。
　　（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议《公司2025年半年度报告全文及摘要》
　　具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　（二）审议《公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-034）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　（三）审议《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-035）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案尚需提请股东大会审议批准。
　　（四）审议《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》
　　具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-036）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案中《皖新传媒股东会议事规则》《皖新传媒董事会议事规则》《皖新传媒独立董事管理办法》《皖新传媒关联交易管理制度》《皖新传媒董事及高级管理人员薪酬管理办法》《皖新传媒募集资金使用管理办法》《皖新传媒利润分配管理制度》尚需提请股东大会审议批准。
　　（五）审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-037）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　本议案尚需提请股东大会审议批准。
　　（六）审议《公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-038）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临2025-033
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　第四届监事会第三十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
　　● 本次监事会议案全部获得通过。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三十三次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议的召集、召开合法有效。
　　（二）公司于2025年8月18日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
　　（三）公司于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。
　　（四）本次会议应到监事3人，实到监事3人。
　　（五）本次会议由监事韦薇女士主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《公司2025年半年度报告全文及摘要》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　监事会认真审阅《公司2025年半年度报告全文和摘要》，认为：
　　1.公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；
　　2.公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营情况和财务状况；
　　3.在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（二）《公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（三）《公司关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性，在过去审计工作中表现出良好专业工作水准，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘其为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　（四）《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件最新要求，并结合实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职责由董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时相应修订《公司章程》。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　与会监事列席了第四届董事会第四十次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司监事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-037
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　[注1] 项目合伙人及签字注册会计师：方国华，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核德创环保、桂林三金、大博医疗、万控智造等多家上市公司审计报告。
　　[注2] 签字注册会计师：丁锡锋，2007年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核仙琚制药、司太立、日发精机、迎丰股份、斯菱股份、春晖智控、东南网架、芳源股份、浙江仙通、星环科技、众望布艺等多家上市公司审计报告。
　　[注3] 签字注册会计师：王俊，2013年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核会稽山绍兴酒股份有限公司等1家上市公司审计报告。
　　[注4] 项目质量复核人员：王健，2001年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核西藏矿业、三变科技、恒铭达、康恩贝、天普股份等多家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　二、审计收费
　　公司2025年度审计费用合计为220万元（其中：财务报表审计费用180万元、内部控制审计费用40万元），与上一期审计费用220万元持平。
　　审计费用定价主要基于本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准而确定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，经审查，董事会审计委员会认为天健事务所具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录以及独立性，在过去审计工作中表现出良好专业工作水准，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘其为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第四届董事会第四十次会议审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-039
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的预告公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
　　●会议召开方式：网络文字直播互动方式
　　●问题征集方式：投资者可于2025年9月11日（星期四）17:00前将相关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱：ir@wxm.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明。
　　一、说明会类型
　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）于2025年8月30日披露《皖新传媒2025年半年度报告》，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月12日（星期五）15:00-16:00以网络文字直播互动方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行沟通与交流。
　　二、说明会召开的时间和地点
　　会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00-16:00
　　会议召开方式：网络文字直播互动方式
　　会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
　　三、公司出席说明会的人员
　　公司董事长张克文先生，副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士，独立董事程敏女士及相关部门负责人（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。
　　四、投资者参加方式
　　1.投资者可于2025年9月11日（星期四）17:00前将相关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱：ir@wxm.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明。
　　2.投资者可于2025年9月12日（星期五）15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将通过上海证券报·中国证券网及时回答投资者提问。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电 话：0551-62634712、62665086
　　电子邮箱：ir@wxm.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-031
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　2025年半年度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号一一新闻出版》，现将2025年半年度主要经营数据概况（未经审计）公告如下：
　　单位：万元
　　■
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-034
　　安徽新华传媒股份有限公司2025年半年度
　　募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●募集资金存放符合公司规定
　　●募集资金使用进度详见有关说明
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》的规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到位情况
　　1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）110,000,000股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币1,298,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用59,360,546.77元后，实际募集资金金额为1,238,639,453.23元。该募集资金已于2010年1月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用6,526,587.40元调整计入损益，增加募集资金6,526,587.40元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行股份有限公司合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币6,526,587.40元。
　　调整后的募集资金净额1,245,166,040.63元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行设立的专户。
　　2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169,204,737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737股，募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元，扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后，实际募集资金净额为人民币1,959,047,017.59元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　1.首次发行募集资金使用和结余情况
　　首次发行募集资金到位前，截至2010年1月8日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目已累计投入153,037,300.00元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金153,037,300.00元；截至2025年6月30日，公司累计直接投入募集资金项目420,876,839.05元，永久补充流动资金510,429,270.61元（含募集资金专户利息），支付信息系统开发服务费490,800.00元，支付银行手续费5,816.03元，公司累计已使用募集资金1,084,840,025.69元。
　　截至2025年6月30日，扣除累计已使用的募集资金1,084,840,025.69元后，募集资金余额为160,326,014.94元，加上募集资金专用账户累计收益171,846,686.78元，募集资金专用账户余额合计为332,172,701.72元。
　　2.非公开发行募集资金使用和结余情况
　　截至2025年6月30日，公司累计直接投入募集资金投资项目102,713,026.33元，募集资金专用账户累计银行手续费1,751.92元，募集资金余额1,856,332,239.34元，加上募集资金专用账户累计收益600,034,760.85元，募集资金专用账户合计为2,456,367,000.19元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》的规定等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订完善了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
　　1.首次发行募集资金管理情况
　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　2016年1月23日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　2.非公开发行募集资金管理情况
　　2024年2月2日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订〈募集资金监管协议〉的议案》。2024年12月17日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议及第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。
　　根据《管理办法》，本公司及子公司（募投项目实施的主体）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年8月26日、2024年2月20日分别与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2025年1月9日与兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　1.首次发行募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　2.非公开发行募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　1.首次发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　2.非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
　　3.利用闲置首次发行募集资金进行现金管理的情况说明
　　不适用。
　　4.利用闲置非公开发行募集资金进行现金管理的情况说明
　　2025年1月20日，公司召开第四届董事会第三十四次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，分别审议通过《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金管理，截至2025年6月30日，公司使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理的余额为20亿元；报告期内，公司已到账的非公开发行募集资金现金管理累计收益为748.03万元（已扣除手续费）。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况表
　　1.变更首次发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
　　2.变更非公开发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件4。
　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　公司以超募资金永久性补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
　　（四）募集资金使用的其他情况
　　2025年4月10日，公司召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》，同意终止首发募投项目“畅网工程一安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目”，并将剩余募集资金2,764.03万元及募集资金专户部分累计收益5,327.22万元，即上述两项合计8,091.25万元投入另一首发募投项目“皖新皖南物流园项目”，调整后“皖新皖南物流园项目”投资总额由13,955.63万元增加至22,046.88万元，且调整后项目达到预定可使用状态时间为2027年12月。本次调整有利于加快募投项目建设进度、促进募投项目更好实施，符合公司发展战略和规划，不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整已于2025年5月9日经公司2024年度股东大会审议批准。具体内容详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：1.首次发行募集资金使用情况对照表
　　2.非公开发行募集资金使用情况对照表
　　3.变更首次发行募集资金投资项目情况表
　　4.变更非公开发行募集资金投资项目情况表
　　特此公告。
　　安徽新华传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：
　　首次发行募集资金使用情况对照表
　　2025年半年度
　　单位：万元
　　■
　　注1：线下实体书店受网上书店及阅读习惯的影响和冲击，导致已建成的新网工程子项目尚未达到承诺效益。
　　注2：畅网工程项目已完成企业信息化系统升级，实现ERP等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。但因物流效率提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓与传统图书相关的物流项目体系建设，结合募投项目实际建设情况、投资进度、外部规划条件变化等因素，项目建设现已不具备继续实施的条件和可行性，为防控投资风险，经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项目剩余资金投入“皖新皖南物流园项目”。
　　注3：1.由于受广告行业市场整体环境的影响，公司终止e网工程项目，并将其剩余募集资金变更用于皖新皖南物流园项目。2.皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。报告期内，智慧冷库子项目实施土方、边坡支护等前期工程，推进主体总包工程招标工作，后续该项目将按调整后的项目内容加速推进。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。
　　注4：2011年3月1日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。
　　注5：2011年10月24日经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，截至2011年9月30日，超募资金余额为51,042.93万元，其中含募集资金专户利息2,726.33万元，并已经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。
　　附件2：
　　非公开发行募集资金使用情况对照表
　　2025年半年度
　　单位：万元
　　■
　　注1：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致智能学习全媒体平台项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，重新组织专家对项目进行了论证，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，考虑到股东利益，经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。
　　注2：智慧书城运营平台项目的原规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益的原则，公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。
　　附件3：
　　变更首次发行募集资金投资项目情况表
　　2025年半年度
　　单位：万元
　　■
　　注1：公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。
　　注2：皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。报告期内，智慧冷库子项目实施土方、边坡支护等前期工程，推进主体总包工程招标工作，后续该项目将按调整后的项目内容加速推进。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。
　　附件4：
　　变更非公开发行募集资金投资项目情况表
　　2025年半年度
　　单位：万元
　　■
　　注：公司终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目，主要原因：（1）智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。（2）智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防控投资风险，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。
　　2023年11月17日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。2024年1月5日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于对非公开发行股票募集资金投资项目变更进行调整的议案》。2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，将非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）尚未投资使用募集资金进行了变更，分别投资于“数字科学普及项目”投资金额17,368.10万元，“产教智融平台项目”投资金额11,882.80万元，“数字化书店建设项目”投资金额33,377.02万元，“供应链智慧物流园项目”投资金额58,901.48万元；变更后非公开发行剩余资金128,015.38万元（含截至2023年12月31日的累计收益）。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临2024-004）》。
　　证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-035
　　安徽新华传媒股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年8月28日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第三十三次会议，分别审议通过《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的相关情况
　　根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，相应废止《安徽新华传媒股份有限公司监事会议事规则》《安徽新华传媒股份有限公司监事会工作制度》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、《公司章程》修订具体情况
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　　公司代码：601801 公司简称：皖新传媒
　　（下转B091版）