第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-062
　　山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年9月15日 09 点 00分
　　召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月15日
　　至2025年9月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会的议案已由公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，本次股东会的相关内容已于2025年8月30日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年9月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
　　（二）登记地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室
　　（三）登记方式：
　　1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
　　2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
　　3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号
　　邮政编码：255087
　　联系电话：0533-3818962
　　联系人：秦晓雷
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东科汇电力自动化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-063
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　第四届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2025年8月28日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年8月18日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第三次例会审议通过。
　　董事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2025年半年度报告摘要》《科汇股份2025年半年度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第三次例会审议通过。
　　董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信披义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》进行修订。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第三次例会和第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次例会审议通过。
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定和修订公司部分治理制度。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　（六）审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
　　本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第三次例会审议通过。
　　董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-061）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（七）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-064
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　第四届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年8月28日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年8月18日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　综上，监事会同意《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信披义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
　　综上，监事会同意《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》进行修订。
　　综上，监事会同意《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定和修订公司部分治理制度。
　　综上，监事会同意《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-065
　　山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年09月15日(星期一) 14:30-16:00
　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　●会议召开方式：网络互动方式
　　●投资者可于2025年09月15日前访问网址 https://eseb.cn/1qPPzIecnmg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司邮箱kehui@kehui.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科汇股份2025年半年度报告摘要》及《科汇股份2025年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月15日（星期一）14:30-16:00举办山东科汇电力自动化股份有限公司2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年09月15日（星期一）14:30-16:00
　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三） 会议召开方式：网络互动方式
　　三、 参加人员
　　董事长：朱亦军
　　董事会秘书：秦晓雷
　　财务负责人：吕宏亮
　　独立董事：王传顺
　　四、 投资者参加方式
　　投资者可于2025年09月15日（星期一）14:30-16:00通过网址https://eseb.cn/1qPPzIecnmg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月15日前进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0533-3818962
　　邮箱：kehui@kehui.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　2025年8月30日
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-066
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　控股股东减持股份计划公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 大股东及董监高持有的基本情况
　　截至本公告披露日，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）控股股东山东科汇投资股份有限公司（以下简称“科汇投资”）持有公司28,323,315股，占公司总股本104,670,000股的27.06%，上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，已于2024年6月17日解除限售并上市流通。
　　● 减持计划的主要内容
　　因科汇投资为满足除实际控制人以外的部分小股东的退出需求，计划通过集中竞价交易方式减持其所持有的不超过1,046,700股公司股份（不超过公司总股本的1%），减持期间自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。上述期间公司若有增发、送股、配股、资本公积金转增股本等导致股份变动事项，上述减持股份数量、比例将相应调整。
　　公司实际控制人不参与本次减持，其持有的科汇投资股份不参与本次减持收益的分配。
　　公司于近日收到控股股东科汇投资出具的《关于减持股份计划的告知函》，现将相关减持计划情况公告如下：
　　一、减持主体的基本情况
　　■
　　上述减持主体存在一致行动人：
　　■
　　上述减持主体上市以来未减持股份。
　　二、减持计划的主要内容
　　■
　　预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
　　（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
　　（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
　　1、关于股份锁定的承诺
　　“（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
　　（2）本公司所持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若在本公司减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
　　（3）发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。
　　（4）本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。
　　（5）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接或间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。”
　　2、关于持股及减持意向的承诺
　　“（1）减持时，须提前三个交易日予以公告；
　　（2）通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划，并予以公告；
　　（3）在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况；减持达到发行人股份总数1%的，还应当在该事实发生之日起2个交易日内就该事项作出公告；
　　（4）在减持时间区间内，发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关；
　　（5）集中竞价交易减持股份的，应当在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况；
　　（6）集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%。
　　其他未明确事项，按照相关法律、法规及规范性文件的要求执行；
　　发行人首次公开发行股票并上市后，本承诺的内容与有关法律、法规或中国证监会、上海证券交易所、其他证券监管机构新颁布的规范性文件的规定相抵触时，以有关法律、法规或中国证监会、上海证券交易所、其他证券监管机构新颁布的规范性文件的规定执行。”
　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
　　（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否
　　（四）本所要求的其他事项
　　无。
　　三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
　　是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 √是 □否
　　本次减持股东科汇投资为公司控股股东，本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营产生重大影响。
　　四、减持计划相关风险提示
　　（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
　　在减持期间内，公司控股股东科汇投资将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
　　□是 √否
　　（三）其他风险提示
　　本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
　　本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司将督促本次拟减持股东严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-061
　　山东科汇电力自动化股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本年度计提资产减值准备的情况
　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司财务部门测算，2025年半年度公司计提各项减值准备合计362.41万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　本公司依据信用风险特征将各金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等计提预期信用损失。
　　经测算，2025年半年度公司计提信用减值损失共计71.22万元。
　　（二）资产减值损失
　　本期计提的资产减值损失主要为存货跌价准备和合同资产的预期信用损失。
　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
　　合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。
　　经测算，2025年半年度公司合计计提资产减值损失291.19万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年半年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计362.41万元，减少公司合并报表利润总额362.41万元。上述金额未经审计。本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。
　　四、本次计提资产减值准备履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司于2025年8月28日召开董事会审计委员会2025年第三次例会，会议对《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司目前的资产状况，同意提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，认为本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-059
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号），并经上海证券交易所同意，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（二）本年度募集资金实际使用及结余情况
　　截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币104,341,832.65元，含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金12,380,387.06元和直接利用募集资金投入募投项目91,961,445.59元；使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入8,482,591.70元；支付手续费17,525.24元。
　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币71,816,631.64元。具体情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户储存，专款专用。
　　（二）募集资金三（四）方监管协议情况
　　根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司、保荐机构与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。
　　截至2025年6月30日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注1：青岛科汇电气有限公司、淄博科汇电机有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的全资子公司，因此设有四方监管账户。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金的实际使用情况
　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2025年上半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年4月24日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为人民币1,700.00万元。
　　公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-011），截至该公告披露日，公司已将临时补充流动资金的1,700万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
　　公司于2025年4月23日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。
　　公司于2025年6月4日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的议案》，同意开设募集资金临时补充流动资金专项账户，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金临时补流专户存储监管协议》。详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-039）。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为人民币9,886,624.70元。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年7月15日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用最高余额不超过人民币10,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司监事会及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。
　　公司严格按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。
　　公司现金管理所得收益归公司所有，将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　2025年上半年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理，滚动累计金额共计人民币13,300.00万元，单日最高投入金额为5,900.00万元，获得收益合计人民币25.84万元。其中，利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为8,300.00万元，将募集资金专户内部分资金划转到理财专户后进行现金管理的累计金额为5,000.00万元，具体情况如下：
　　■
　　注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。
　　注：截至2025年6月30日持有尚未到期的现金管理产品2,000.00万元，该现金管理产品已于7月10日赎回。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2025年上半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　2025年上半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年上半年度，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，对“磁阻电机产业基地项目”的可行性和必要性进行了重新论证，决定继续实施该项目，同意公司对“磁阻电机产业基地项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月。详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-021）。
　　公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议、第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。详见公司于2025年6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-047）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年上半年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司 截止日期：2025年6月30日
　　单位：元
　　■
　　注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币201,657,254.21元。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度投入金额”按本报告期实际投入金额扣除以自有资金置换前期已投入募集资金金额列示，详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。
　　注4：“截至期末累计投入金额”按2024年末累计投入金额加上本报告期实际投入金额，扣除以自有资金置换前期已投入募集资金金额列示，详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。
　　注5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　（以下无正文）
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-060
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》及相关部分治理制度进行修订。
　　二、关于《公司章程》修订情况如下：
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　　■
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　　公司代码：688681 公司简称：科汇股份
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　（下转B083版）