第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司下属道路货运与物流服务板块继续受到公路货运市场激烈竞争及新业务开拓不及预期的影响，主营业务承压明显；乘用车销售与汽车后服务板块中以传统燃油车品牌为主的汽车销售业务，仍处于消费需求持续下降、价格战等不利的市场环境，盈利能力改善有限；汽车零部件制造与销售服务板块汽车动力件、汽车车身件等零部件的业务需求量和销售收入有所回升，但人力成本、厂房设备固定资产折旧等相对固定分摊成本占比依然较高，盈利能力改善有限。
　　证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2025-040
　　上海交运集团股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二五年八月十八日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第九届监事会第八次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二五年八月二十八日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，实际参与表决的监事3名，会议为现场表决方式。会议由监事会主席何明辉主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
　　1、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2025年半年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
　　（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2025年半年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年半年度的财务及经营情况；
　　（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2025年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
　　《上海交运集团股份有限公司2025年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、审议通过了《关于公司2025年上半年内部控制自我评价报告的议案》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《公司2025年上半年内部控制自我评价报告》，认为：《公司2025年上半年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
　　《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：此次《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求；同意取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于修订公司〈股东会规则〉的议案》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：此次公司《股东会规则》的修订符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：此次公司《董事会议事规则》的修订符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：张正先生符合担任上市公司非独立董事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中国证监会及证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-038）。
　　本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
　　7、审议通过了《关于龙吴路908-946号地块收储的议案》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：本次收储事项遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　8、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司定于2025年9月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。
　　特此公告。
　　上海交运集团股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-039
　　上海交运集团股份有限公司
　　第九届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二五年八月十八日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二五年八月二十八日在上海市恒丰路288号11楼1118会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，实际参与表决的董事7名，会议为现场表决方式。会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
　　1、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年半年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　《上海交运集团股份有限公司2025年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、审议通过了《关于公司2025年上半年内部控制自我评价报告的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于公司2025年上半年内部控制自我评价报告的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，董事会同意修订《公司章程》；同意取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于修订公司〈股东会规则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意修订公司《股东会规则》。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意修订公司《董事会议事规则》。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，提名张正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-038）。
　　本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
　　7、审议通过了《关于龙吴路908-946号地块收储的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据上海市徐汇区土地储备中心及上海徐汇滨江开发投资建设公司《关于龙华街道200街坊1/1丘、1/2丘、2丘地块收储腾地工作的函》（徐土储业[2022]68号文），为加快推进轨道交通重大工程实施，上海市徐汇区土地储备中心对公司所属企业位于龙吴路908-946号地块实施收储。依据《中华人民共和国土地管理法》、《土地储备管理办法》以及《上海市土地储备办法》等相关法律法规的规定，该地块的收储补偿金额将依据以共同委托的具有专业资质的资产评估机构所出具的正式有效的房地产估价报告为准。董事会审议通过了经理层提交的《关于龙吴路908-946号地块收储的议案》，同意授权公司经理层负责本次地块收储事项的具体实施事宜，并按照证监会和上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
　　8、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司定于2025年9月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。
　　特此公告。
　　上海交运集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-038
　　上海交运集团股份有限公司
　　关于补选公司非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鉴于公司董事、时任总裁杜慧先生因工作调动原因递交了书面辞职报告， 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，公司于2025年8月28日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名张正先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
　　本次补选公司非独立董事事项需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
　　特此公告。
　　上海交运集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月三十日
　　附件：张正先生简历
　　张正，男，1969年3月出生，汉族，全日制大学、法学学士，在职工商管理硕士，中共党员，高级政工师。历任上海市交通运输局团委宣传部部长，党委办公室副主任科员;上海交运(集团)公司团委宣传部部长，党委办公室副主任科员，团委组织部部长，团委副书记、团委书记;上海市奉贤区江海镇人民政府副镇长;上海市奉贤区南桥镇人民政府副镇长;上海市汽车修理公司党委副书记、工会主席、纪委书记、副总经理、党委书记;上海市运输工会主席;上海交运集团股份有限公司党委组织部部长，党委干部部部长，党委副书记、工会主席。现任上海交运集团股份有限公司党委委员。
　　证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-041
　　上海交运集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月16日下午14点00分
　　召开地点：上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月16日
　　至2025年9月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年8月28日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。详见公司于2025年8月30日刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间： 2025年9月10日（周三）上午9:30至下午16：00。
　　（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线、11号线江苏路站，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
　　联系电话：021-52383315 传真:021-52383305
　　（三）登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样。
　　六、其他事项
　　1、 会议联系方式
　　副总裁、董事会秘书：刘红威 联系电话：021-62116009
　　证券事务代表：蔡汉青 联系电话：021-63178257
　　联系地址：上海恒丰路288号十楼董事会办公室
　　邮政编号：200070
　　传 真：021-63173388
　　2、出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
　　3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
　　特此公告。
　　上海交运集团股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海交运集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-037
　　上海交运集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《上海交运集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件进行修订并取消监事会。
　　公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》、《关于修订公司〈股东会规则〉的议案》以及《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的说明
　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订并取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》。
　　二、《公司章程》及其附件修订的具体情况
　　1、《公司章程》修订情况
　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，重点修订新旧对照表如下：
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　　公司代码：600676 公司简称：交运股份
　　(下转B075）