■
　　■
　　■
　　■■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，本次修订《公司章程》尚需作为特别决议事项提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　三、制定和修订相关制度的情况
　　为落实最新法律法规及监管要求，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订，并制定了《董事离职管理制度》。
　　上述制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
　　特此公告。
　　北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
　　2025年8月28日