证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-038
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2025年8月26日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年8月29日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。根据公司实际情况及具体经营需要，修订董事会成员结构，董事会由7名董事组成（其中3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事1人。
　　鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　二、审议通过了关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案
　　为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。
　　本议案中部分修订的制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　三、审议通过了关于调整公司组织架构的议案
　　为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
　　四、关于购买董事和高级管理人员责任险的议案
　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，回避7票。
　　公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。
　　五、关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案
　　公司董事会定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会股权登记日为2025年9月10日。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-042
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司第五届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。
　　4、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00
　　（2）网络投票时间：2025年9月15日；
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开及表决方式：本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
　　6、会议股权登记日：2025年9月10日（星期三）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2025年9月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
　　8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　说明：
　　议案1.00为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　议案2.00需逐项表决，其中2.01、2.02、2.09属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
　　以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，详细内容详见公司在2025年8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记事项
　　1、登记手续：
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。
　　2、登记时间：2025年9月12日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。
　　3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：成柯静。
　　联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。
　　6、其他事项：
　　（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（
　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
　　六、备查文件
　　1．第五届董事会第二十三次会议决议；
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司股东
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362848。
　　2、投票简称：高斯投票。
　　3、填报表决意见
　　本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15，结束时间为2025年9月15日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会之授权委托书
　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年9月15日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）
　　■
　　委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量： 股
　　委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东会结束
　　注：1）授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
　　2）单位委托必须加盖单位公章。
　　附件3
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会参会登记表
　　致：高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　截止2025年9月10日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2025年第二次临时股东会。
　　个人股东姓名/法人股东名称：
　　个人股东身份证号码/法人股东注册号码：
　　股东账户：
　　持股数量：
　　是否代理：
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号码：
　　联系电话：
　　电子邮箱：
　　联系地址：
　　股东姓名或名称（盖章）：
　　日期：2025年 月 日
　　注：
　　1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
　　证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-040
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者权益，为公司董事和高级管理人员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理人员购买责任险。由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、投保方案主要内容
　　1、投保人：高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　2、被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同确定范围为准）
　　3、责任限额：不超过人民币 5,000万元（具体以保险合同确定金额为准）
　　4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
　　5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
　　二、授权事项
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理购买董事和高 级管理人员责任险相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定保险责任限额、 保险费用及其他条款；签署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项等），以 及后续在董事和高级管理人员责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等 相关事宜。
　　特此公告。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日
　　
　　证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-041
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　关于调整公司组织架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下：
　　■
　　特此公告。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-037
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　第五届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2025年8月26日以电子邮件方式通知全体监事。2025年8月29日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。根据公司实际情况及具体经营需要，修订董事会成员结构，董事会由7名董事组成（其中3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事1人。
　　鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。
　　特此公告。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-039
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及新增、修订、
　　废止公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订，具体修订条例详见附件。
　　公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”，部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。修订董事会成员结构，董事会由7名董事组成（其中3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事1人，上述修订事项尚需提交股东会审议，审议通过后最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。
　　二、修订及制定部分制度的情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度的变更情况如下：
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　　上述修订、制定、废止的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的内部治理制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
　　特此公告。
　　高斯贝尔数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日
　　附件：
　　《高斯贝尔数码科技股份有限公司公司章程》
　　修订对照表
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