证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-026
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生的应披露重大事项在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，除此之外，无其他重大事项。
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-024
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场及通讯相结合的方式召开了第九届董事会第十四次会议，本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、第九届董事会审计委员会2025年度第四次会议决议。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-025
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　第九届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场及通讯相结合的方式召开了第九届监事会第九次会议，本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《公司〈2025年半年度报告〉全文及其摘要》
　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十八日