证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-042
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）公司经营情况讨论与分析
　　上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以实施改革深化提升行动为着力点，在推进安全保供、新质新域开拓、科技创新发展、基础管理提升、学习教育推进等方面取得阶段进展，为顺利完成年度目标任务、实现“十四五”圆满收官奠定坚实基础。
　　1.聚焦强军首责，安全保供能力持续增强
　　纤维素及其衍生物产业，细化组织安排，加强产销衔接，保质保量按计划完成装备需求。防化及环保产业按照订单需求及时交付，加强售后服务保障；同时加强源头管控，完善科研竞标指导，持续跟进重点竞标项目，积极争取订单。
　　2.坚守红线底线，质量安全基石筑牢夯实
　　一是质量管理体系运行有效，质量形势平稳。大力实施质量强固工程，深入开展质量TopX“削峰”行动和质量隐患排查，产品质量受控，质量持续改善。二是聚焦基层一线狠抓安全，推进安全管理从“整改”向“预防”转变。三是安全管理水平持续提升，完善工艺技术安全管理制度，搭建起生产线两级工艺联锁报警机制，引导基层一线员工做到令行禁止。四是积极践行社会责任担当。会同国内纤维素行业协会召开安全生产专项工作会，加快推动行业安全标准升级。
　　3.实施创新驱动，科技创新领域活力迸发
　　一是科技创新生态体系向优完善。构建更加完善的科研管理体系，设立青年科技创新“天使”基金，建立灵活运行的青年科技创新运行机制。泵业公司通过了“湖北省企校联合创新中心平台”“国家专精特新重点小巨人”绩效评价，研究院完成了北京防化装备技术中心科研分中心的设立。二是年度科研项目取得积极进展，已完成半年阶段研制任务。超高耐磨耐蚀碳化硅陶瓷内衬浆液泵等2个项目荣获兵器集团科技进步三等奖。三是数字基础条件建设提速加力。
　　4.把准发展定位，军民融合做专做精做强
　　公司始终保持战略定力，着力发展新质生产力，全力稳住业务板块基本盘。纤维素及其衍生物产业：积极实施优化产品结构、以新产品来推动市场布局的优化。特种工业泵产业：狠抓基础管理、降本增效“强内功”，与推广新产品和新应用并举，上半年销售订单及营业收入同比呈现增长。防化及环保产业：制定大客户营销运营方案，成立大客户营销专业团队，为客户提供“一对一服务”，加快需求的响应。
　　5.突出改革赋能，企业治理水平不断提升
　　公司进一步全面深化改革，推动“十四五”发展规划收官，确保年底前全面完成各项目标任务；建强“十五五”规划编制专班，集中优势资源力量，已完成产业布局优化、核心能力建设等前期课题研究及“十五五”发展规划思路编制。在组织架构优化、合规经营提升、财务精准管控以及项目管理、采购管理、节能环保、档案保密等方面治理水平明显提升。
　　6.强化人才强企，塑造企业发展核心优势
　　一是靶向对接发展需求精准引才。上半年公司入职硕士及以上学历人员“双一流”高校数量同比提升26%。二是科学授权赋责挖掘人才潜能。围绕工作中心优化职能部门及分子公司绩效考核体系，重塑重构管理干部薪酬结构。三是系统培养打造人才成长阶梯。获评兵器集团科技带头人2名、青年科技带头人3名以及北化研究院集团关键技能带头人4名。
　　7.坚持党建引领，凝聚高质量发展新合力
　　一是把旗帜鲜明讲政治摆在首位。二是深入开展中央八项规定精神学习教育。三是聚焦一线推动党建融入中心。
　　下半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，锚定发展目标，围绕公司年度工作安排，突出问题导向、结果导向，重点抓好安全保供、产业发展布局、改革深化提升行动等各方面工作，奋力实现“十四五”圆满收官，“十五五”良好开局。一是提高政治站位，确保装备产品安全保供；二是坚持人民至上，打牢夯实质量安全“两大基石”；三是发动创新引擎，科技创新赋能加速产业发展；四是统筹固本兴新，加快主责主业板块优化升级；五是深化改革提质，着力强化企业基础管理能力；六是强化人才支撑，构建适配转型发展人才梯队；七是突出党建引领，激发企业高质量发展新动能；八是做好规划衔接，系统谋划“十五五”发展重点。
　　（二）其他重要事项
　　1.2025年2月7日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》，撤销市场部；撤销采购供应部，设立采购中心；科技质量部更名为科技质量与信息化部；生产技术部更名为装备保障部（运营管理部）；人力资源部更名为人力资源部（党委组织部）；证券部更名为证券部（法律合规部）；能力建设办公室更名为工程项目部。内部管理机构调整后，公司办公室、发展规划部、财务金融部、科技质量与信息化部、装备保障部（运营管理部）、人力资源部（党委组织部）、安全环保部、党群工作部、审计部、证券部（法律合规部）、工程项目部对应的职能职责相应调整。
　　2.2025年4月22日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。
　　北方化学工业股份有限公司
　　法定代表人：杨和成
　　二〇二五年八月二十九日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-043
　　北方化学工业股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1417号”文核准，本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。
　　截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字〔2018〕01300001号《验资报告》。
　　（二）募集资金以前年度使用金额
　　截至2024年12月31日，募集资金产生利息收入71,221,527.52元，募集资金项目累计使用216,398,139.92元，支付银行手续费19,306.51元，本次募集资金余额为259,754,070.34元。
　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
　　截至2025年6月30日，募集资金产生利息收入73,479,963.57元，募集资金项目累计使用217,099,338.65元，支付银行手续费19,941.51元，本次募集资金余额为261,310,672.66元。
　　具体使用及结存情况详见下表：
　　（1）公司募集资金收支情况
　　单位：人民币元
　　■
　　（2）截至2025年6月30日，募集资金存储情况
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　2022年12月29日，公司第五届董事会第八次会议审议修订了《公司募集资金使用管理制度》，明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。
　　公司确定中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行、中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行作为该次募集资金的存放银行。2018年1月22日，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行按照三方监管协议范本签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司分别与中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司分别与中国银行股份有限公司太原鼓楼支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件1。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　无。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十九日
　　附件1：
　　■
　　附件2：
　　■
　　北方化学工业股份有限公司
　　第五届董事会独立董事专门会议
　　2025年第三次会议决议
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议的会议通知及材料于2025年8月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体独立董事，会议于2025年8月27日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席独立董事人数3人，实际出席独立董事人数3人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。
　　经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
　　会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》。
　　兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，公司与兵工财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意《关于兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》，同意将该事项提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。
　　独立董事：胡获、吕先锫、崔晓辉
　　2025年8月27日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-041
　　北方化学工业股份有限公司
　　第五届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议的会议通知及材料于2025年8月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2025年8月27日在四川省泸州市公司总部办公楼西楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中：监事会主席贾云先生、职工监事杨洪红女士以现场方式出席会议，职工监事雷宵宵先生以视频方式出席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
　　（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度监事会工作报告》。
　　（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　经审议，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
　　该报告登载于2025年8月29日的巨潮资讯网。
　　（三）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》并发表如下意见：
　　根据《证券法》第八十二条的要求，经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年半年度报告摘要》登载于2025年8月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，《2025年半年度报告全文》登载于2025年8月29日的巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年八月二十九日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-040
　　北方化学工业股份有限公司
　　第五届董事会第三十四次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议的会议通知及材料于2025年8月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2025年8月27日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中：非独立董事赵斌先生、潘健先生，独立董事胡获先生、崔晓辉先生以现场方式出席会议，非独立董事蒲加顺先生、刘天新先生、尉伟华先生以通讯方式出席会议，非独立董事朱立勋先生委托赵斌先生行使表决权，独立董事吕先锫先生委托胡获先生行使表决权。会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
　　（一）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　《2025年半年度报告摘要》登载于2025年8月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于2025年8月29日的巨潮资讯网。
　　（二）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年半年度总经理工作报告》。
　　（三）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025年投资预算中期调整的议案》。
　　2025年，公司投资预算项目17项，年度预算投资额21,617.10万元。为保障顺利完成公司年度生产经营目标，结合生产经营实际情况，对2025年投资预算进行调整，调整后公司2025年预算投资项目18项，调增1项，调整后年度预算投资额23,132.52万元,调增1,515.42万元。
　　（四）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于2025年8月29日的巨潮资讯网。
　　（五）会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》。
　　关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。
　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　具体内容登载于2025年8月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（六）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈舆情管理办法〉的议案》。修订后的《舆情管理办法》登载于2025年8月29日的巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十九日