一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　公司于2023年6月20日披露《重大资产置换暨关联交易预案》拟与本溪钢铁公司进行资产置换，拟置入本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。目前公司正在就交易方案进行进一步论证和沟通协商，待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。
　　公司于2025年3月28日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》。公司与关联方鞍钢绿金产业发展有限公司共同出资6,000万元人民币设立绿金（本溪）再生资源有限公司（以下简称:“合资公司”）。其中，公司以自有资金出资3,060万元，持有合资公司51%股权，绿金公司以自有资金出资2,940万元，持有合资公司49%股权，本次共同投资完成后，合资公司将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。2025年4月9日完成工商登记。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易公告》（公告编号：2025-011）及《关于与关联方共同投资设立子公司的进展暨完成工商登记公告》（公告编号：2025-025）。
　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-046
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债
　　本钢板材股份有限公司
　　十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.董事会于2025年8月15日以电子邮件方式发出会议通知。
　　2.2025年8月27日在公司会议室召开。
　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
　　4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《2025年半年度报告》
　　《2025年半年度报告》及其摘要刊登于2025年8月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于鞍钢集团财务有限责任公司2025年上半年风险评估报告的议案》
　　《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2025年8月29日巨潮资讯网。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　本议案属于关联事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生、刘振刚先生对此议案回避表决。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2025年8月29日巨潮资讯网。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》及《本钢板材股份有限公司章程修订内容对照表》、《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订内容对照表》、《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订内容对照表》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司董事会专门委员会议事规则》、《本钢板材股份有限公司总经理议事规则》、《本钢板材股份有限公司子公司管理制度》、《本钢板材股份有限公司投资者关系管理制度》、《本钢板材股份有限公司重大信息内部报告制度》、《本钢板材股份有限公司独立董事工作制度》、《本钢板材股份有限公司募集资金专项储存及使用管理制度》、《本钢板材股份有限公司内幕知情人登记管理制度》、《本钢板材股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《本钢板材股份有限公司董事会秘书工作制度》、《本钢板材股份有限公司董事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《本钢板材股份有限公司信息披露管理办法》、《本钢板材股份有限公司法人治理专项经费管理办法》、《本钢板材股份有限公司董事会授权管理办法》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　《本钢板材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知》刊登于2025年8月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-047
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债
　　本钢板材股份有限公司
　　十届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.监事会于2025年8月15日以电子邮件形式发出会议通知。
　　2.2025年8月27日在公司会议室召开。
　　3.本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
　　4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。
　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《2025年半年度报告》
　　监事会对董事会编制的2025年半年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》
　　本议案属于关联事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生对此议案回避表决。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
　　监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规的规定执行，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　本钢板材股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-048
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债
　　本钢板材股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会三次会议、十届监事会三次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（ 2023年修订）和《上市公司章程指引（ 2025 年修订）》《 深圳证券交易所股票上市规则（ 2025 年修订）》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公司章程》，同时决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
　　二、注册资本变更情况
　　公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。并于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月4日至2026年6月28日。
　　自2021年1月4日至2025年6月30日，累计转股数量为232,860,673股。上述事项导致公司总股本由3,875,371,532股增加至4,108,232,205股，公司注册资本相应由人民币3,875,371,532元增加至人民币4,108,232,205元。
　　三、关于修订《公司章程》及其附件的情况
　　根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《〈本钢板材股份有限公司章程〉修订内容对照表》《〈本钢板材股份有限公司股东会议事规则〉修订内容对照表》《〈本钢板材股份有限公司董事会议事规则〉修订内容对照表》。
　　四、其他事项说明
　　本次取消监事会、注册资本变更、公司章程及其附件修订事宜尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
　　五、关于授权董事会办理工商备案登记
　　公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案/变更登记等相关手续。董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　六、备查文件
　　1.公司十届董事会第三次会议决议
　　2.公司十届监事会第三次会议决议
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-049
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债
　　本钢板材股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议基本情况
　　1.股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会
　　2.股东大会召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司十届董事会三次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4.会议召开的日期和时间：
　　现场会议召开时间为：2025年9月17日下午14:30
　　网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15至2025年9月17日下午15:00期间的任意时间
　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　6.会议的股权登记日：2025年9月9日。
　　B股股东应在2025年9月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8.现场股东大会召开地点：本钢能管中心3楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1）
　　二、会议审议事项
　　1.审议事项
　　■
　　2.披露情况
　　本次股东大会审议事项已经公司十届三次董事会和十届三次监事会审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第三次会议决议公告》《本钢板材股份有限公司十届监事会第三次会议决议公告》及相关公告。
　　本次会议议案均为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
　　三、会议登记事项
　　1.登记方式：现场或通讯登记
　　2.登记时间：2025年9月16日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。
　　3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢能管中心9楼）
　　联 系 人：陈立文、贾晶乔
　　联系电话：024-47828980 024-47827003
　　传 真：024-47827004
　　邮政编码：117000
　　4.登记办法
　　（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
　　5.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1）
　　五、备查文件
　　1.公司十届董事会第三次会议决议
　　2.公司十届监事会第三次会议决议
　　3.深交所要求的其他文件
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360761
　　2.投票简称：本钢投票
　　3.填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日上午9：15，结束时间为2025年9月17日下午15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托股东名称:
　　委托股东账号：
　　持股数量及股份性质：
　　受托人姓名:
　　受托人身份证号码:
　　授权委托书签发日期：
　　授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司2025年第一次临时股东大会召开期间。
　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见
　　■
　　注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
　　委托人签字（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-046
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债