证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-028
　　太极计算机股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2025年半年度报告全文第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-026
　　太极计算机股份有限公司关于2025年半年度
　　计提信用减值损失及资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，将具体情况公告如下：
　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述
　　根据《企业会计准则》以及会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
　　报告期内，公司计提的信用减值损失及资产减值损失合计为22,051,706.48元，具体情况如下：
　　■
　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的说明
　　1、信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，对于存在客观证 据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、 应收款项融资及长期应收款等，公司单独进行减值测试，确认预期信用损失， 计提单项减值准备。
　　除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
　　①应收票据
　　公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　②应收账款
　　对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　③其他应收款
　　公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　根据以上计提方法，公司2025年半年度应收账款、应收票据、其他应收款项计提信用减值损失情况具体如下：
　　单位：元
　　■
　　2、资产减值损失
　　公司对合同资产减值参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　根据以上计提方法，公司2025年半年度合同资产计提减值损失27,143,429.48元。
　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
　　本次计提信用减值损失及资产减值损失合计22,051,706.48元，将减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润20,650,729.72元，减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的所有者权益20,650,729.72元。
　　四、监事会关于计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明
　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失及资产减值损失计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第六届监事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　太极计算机股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-027
　　太极计算机股份有限公司
　　关于聘任副总裁的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任刘峰显先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。
　　刘峰显先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　太极计算机股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　附件：
　　刘峰显先生简历
　　刘峰显，男，汉族，1977年4月出生，本科学历。1998年8月进入国务院机关事务管理局机关服务中心工作，历任国务院机关事务管理局宾馆中心党群工作部副部长、国土资源部机关服务局人事劳动处正处级干部、国家土地监察北京局调研处处长、国家土地监察北京局办公室调研员（期间挂职任山西临汾市人民政府副秘书长）、国土资源部机关服务局住房制度改革办公室主任、退役军人事务部规划财务司副司长，国家退役军人服务中心副主任。
　　刘峰显先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。
　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-024
　　太极计算机股份有限公司
　　第六届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年8月18日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2025年8月28日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
　　本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2025年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。2025年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于修订〈日常生产经营决策制度〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　太极计算机股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-025
　　太极计算机股份有限公司
　　第六届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2025年8月18日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2025年8月28日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
　　会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　监事会认为：董事会编制和审核2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　监事会认为：公司出具的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失及资产减值损失计提，符合公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　太极计算机股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月28日