证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-051
　　北新集团建材股份有限公司
　　关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）意向收购境外一家建筑材料公司100%股权（以下简称“标的公司”）并在董事会授权范围内进行约束性报价。标的公司业务与公司主营业务属于相同领域，与公司存在协同效应，收购该标的公司股权对公司未来发展具有积极影响。
　　2.该收购事项尚处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格、尚未正式签署收购协议。公司提交本次约束性报价后，后续交易条件谈判结果、标的公司股权交易价格、公司履行的相关境内外审批备案程序结果、本次收购标的公司的实施可能性，均存在重大不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　一、基本情况
　　北新建材意向收购境外一家建筑材料公司100%股权。标的公司业务与公司主营业务属于相同领域，与公司存在协同效应，收购该标的公司股权对公司未来发展具有积极影响。
　　二、董事会审议情况
　　公司于2025年8月28日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》，同意公司管理层在公司董事会授权范围内向标的公司股东提交约束性报价，并授权公司管理层开展后续协议谈判、提交或签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等手续。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　三、风险提示
　　该收购事项尚处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格、尚未正式签署收购协议。公司提交本次约束性报价，仅依据现阶段标的公司提供的材料和公司及中介机构的尽职调查结果所做出。后续交易条件谈判结果、标的公司股权交易价格、公司履行的相关境内外审批备案程序结果、本次收购标的公司的实施可能性，均存在重大不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　公司后续将根据该收购事项的进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
　　四、备查文件
　　第七届董事会第二十二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　北新集团建材股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-050
　　北新集团建材股份有限公司
　　第七届董事会第二十二次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议于2025年8月28日以通讯方式召开并进行表决，会议通知于2025年8月25日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票8张，实际收到表决票8张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过审议，表决通过了以下决议：
　　（一）审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》；
　　该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　该议案内容详见公司于2025年8月29日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（二）审议通过了《关于暂缓披露收购境外公司项目部分信息的议案》。
　　同意在《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》中，对标的公司基本信息、提交约束性报价的交易对价等关键信息采用代称、汇总概括或隐去细节的方式暂缓披露，并按规定完成暂缓披露有关信息的登记事项。
　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　三、备查文件
　　第七届董事会第二十二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　北新集团建材股份有限公司董事会
　　2025年8月28日