一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-076
　　炬申物流集团股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止至2025年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。
　　2、2025年半年度募集资金使用和结余情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、 募集资金存放和管理情况
　　1、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2021年5月18日分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年6月30日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
　　2、募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，本公司共有8个募集资金专户，募集资金的存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金投资项目资金使用情况
　　公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：
　　单位：人民币元
　　■
　　截至2025年6月30日，公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　2025年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币32,521,608.83元；另外，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为人民币4,588,597.52元。
　　（1）公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（2）公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下（不含增值税）： 单位：人民币万元
　　■
　　公司本次以募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序，2021年5月28日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的人民币32,521,608.83元及已支付发行费用（不含增值税）的人民币4,588,597.52元自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年5月28日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。同时，董事会同意公司开设相应的募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。
　　5、用闲置募集资金进行现金管理情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
　　6、节余募集资金使用情况
　　公司于2022年12月19日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
　　公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部
　　分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港项目”已建设完成，达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币721.14万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
　　7、超募资金使用情况
　　公司本次公开发行股票不存在超募资金情况。
　　8、尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金人民币1,560.39万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。
　　9、募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　(一)变更募集资金投资项目情况表
　　2023年7月14日分别召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“炬申准东陆路港项目”拟投入募集资金共人民币7千万元，用于新增募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”建设，该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。
　　2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”拟投入募集资金共人民币3,254.04万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准），用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1,018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。2024年9月13日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了该议案。
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
　　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司供应链管理信息化升级建设项目无法单独核算效益，信息系统本身不直接产生经济收入，但将大幅度提高公司运营管理效率和决策能力，提升信息、数据收集和分析能力，强化业务操作透明度，为公司业务高速发展提供强力支撑。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会2025年8月29日
　　■
　　[注4]公司于2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1,018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施；同意调减供应链管理信息化升级建设项目募集资金金额3,254.04万元用于新增募集资金投资项目“炬申仓储四期项目”的建设，包含原募投项目募集资金3,149.45万元，及其项目产生利息为104.59万元（最终调整金额以实际转出金额为准）。2024年11-12月，公司实际转出至“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”的募集资金金额为1,019.27万元，实际转出至“炬申仓储四期项目”的募集资金金额为3,232.96万元，因此调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额。所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 附件2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2025年半年度
　　编制单位：炬申物流集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■图片列表：
　　
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-078
　　炬申物流集团股份有限公司
　　关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：●
　　● 会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-16:00
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年9月5日前访问网址https://eseb.cn/1qGbtUzbsNq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月5日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式。
　　二、参加人员
　　董事长、总经理雷琦先生、独立董事李萍女士、财务负责人余思榆女士、董事会秘书裴爽先生、保荐代表人黄颖先生（如遇特殊情况，参会人员将有所调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年9月5日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1qGbtUzbsNq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、联系人及咨询办法
　　1、联系人：李洲全
　　2、电话：0757-85130222
　　3、传真：0757-85130720
　　4、邮箱：jsgfzq@jushen.co
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-079
　　炬申物流集团股份有限公司
　　关于下属公司开展融资租赁业务暨担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　（一）基本情况
　　为开拓海外驳运业务, 炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期通过香港申浩航运有限公司（以下简称“香港申浩”）和香港申瑞航运有限公司（以下简称“香港申瑞”）分别与扬州海润船业有限公司（以下简称“扬州海润”）签署了《造船合同》及相关协议。合同约定由扬州海润分别为香港申瑞、香港申浩建造1艘75米浮吊船。具体内容详见公司于2025年3月1日披露的《关于签订〈意向书〉的进展公告》（公告编号：2025-014）及其他相关公告。
　　近日，为拓宽融资渠道，香港申浩及香港申瑞以前述2艘浮吊船作为标的物分别与天津东疆综合保税区海晟十二号租赁有限责任公司（以下简称“海晟十二号租赁”）、天津东疆综合保税区海晟十一号租赁有限责任公司（以下简称“海晟十一号租赁”）开展融资租赁业务，融资金额合计人民币89,258,000元（不含利息），公司为上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任担保。
　　（二）审批情况
　　公司于2025年4月16日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整2025年度对下属子公司担保预计的议案》，该议案并已经公司股东会审议通过，同意公司对香港申瑞和香港申浩各自提供额度不超过人民币1.5亿元的担保，具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《关于调整2025年度对下属公司担保预计的公告》（公告编号：2025-025）。公司此次对外提供担保额度在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东会审议。
　　二、交易对手方基本情况
　　（一）公司名称:天津东疆综合保税区海晟十一号租赁有限责任公司
　　1、统一社会信用代码：91120118MAET26BW8N
　　2、法定代表人：李永杰
　　3、成立日期：2025年08月12日
　　4、注册资本：10万人民币
　　5、住所：天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号202室(东疆商秘自贸托管12260号)
　　6、经营范围：一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　（二）公司名称：天津东疆综合保税区海晟十二号租赁有限责任公司
　　1、统一社会信用代码：91120118MAETMT4H2L
　　2、法定代表人：李永杰
　　3、成立日期：2025年08月12日
　　4、注册资本：10万人民币
　　5、住所：天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号202室(东疆商秘自贸托管12261号)
　　6、经营范围：一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　海晟十一号租赁、海晟十二号租赁与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：香港申瑞航运有限公司
　　1、商业登记号码：77690206
　　2、成立日期：2025-02-12
　　3、注册资本：100万港币
　　4、企业地址：UNIT 225-22，2/F,MEGA CUBE,8 WANG KWONG ROAD,KOWLOON BAY,HONG KONG
　　5、股权结构：公司间接对其持股比例为100%。
　　（二）公司名称：香港申浩航运有限公司
　　1、商业登记号码：77708039
　　2、成立日期：2025-02-17
　　3、注册资本：100万港币
　　4、企业地址：UNIT 225-22,2/F,MEGA CUBE,8 WANG KWONG ROAD,KOWLOON BAY,HONG KONG
　　5、股权结构：公司间接对其持股比例为100%。
　　四、《融资租赁合同》主要内容
　　（一）合同签署人
　　甲方（出租人）：天津东疆综合保税区海晟十一号租赁有限责任公司
　　乙方（承租人）：香港申瑞航运有限公司
　　（二）融资租赁本金：44,629,000元。双方进一步明确，该金额仅为概算金额，总金额不高于租赁船舶价值的65%或人民币4,462.9万元（以二者孰低为准），且实际金额以出租人最终实际支付总额为准，融资租赁本金包括出租人承担的租赁船舶购买价款及出租人、承租人一致同意计入租赁船舶购买价款的其他费用。
　　（三）租赁期限：合同生效之日始至出租人收到承租人支付的本合同项下所有租金和其他应付款项后、注销光船租赁登记日止；如果承租人在租期届满后选择留购租赁船舶或获得船舶所有权的，则至办理完毕船舶所有权变更登记日止。
　　（四）起租日：承租人签署《租赁船舶接收确认书》之日。
　　（五）期满选择：以约定的人民币1,000元由承租人留购。
　　香港申浩与海晟十二号租赁签署的《融资租赁合同》与上述租赁合同内容基本一致。
　　五、《保证合同》主要内容
　　（一）合同签署人
　　债权人甲：天津东疆综合保税区海晟十一号租赁有限责任公司
　　债权人乙：天津东疆综合保税区海晟十二号租赁有限责任公司
　　乙方（保证人）：炬申物流集团股份有限公司
　　（二）担保金额：89,258,000元。前述租赁本金为最高担保本金金额，具体以债权人在相应主合同项下本金金额实际投放为准。
　　（三）保证方式：不可撤销的连带责任保证
　　（四）保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于租赁本金、利息（包括租前息、正常利息、逾期利息等）、违约金、赔偿金、名义货价、其他所有应付款项、债权人实现债权的费用以及违约时船舶的返还义务等。
　　（五）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。保证债务为分期履行的，保证债务履行期限届满之日以最后一期债务的履行期限届满之日为准，保证期间为保证债务最后一期履行期限届满之日起三年。
　　六、交易目的及对公司影响
　　本次公司下属公司通过开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足子公司生产经营中的资金需求，有利于促进其业务发展。交易价格按照市场公平原则定价，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次被担保对象为公司下属子公司，担保风险整体可控。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司为下属公司2025年度担保预计总额度不超过145亿元，本次提供担保后，公司为下属公司提供的项目贷款、融资租赁及申请期货交割仓库资质担保实际余额为668,237.99万元，占公司最近一期经审计净资产的888.36%。公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　八、备查文件
　　《船舶融资租赁合同》共2份
　　《建造合同》权利义务转让协议共2份
　　《保证合同》共1份
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司
　　2025年8月29日
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-075
　　炬申物流集团股份有限公司
　　第四届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年8月16日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
　　（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，董事会一致认为公司2025年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，董事会一致认为《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的募集资金存放与使用情况。
　　保荐机构对此事项发表了核查意见。
　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
　　经公司董事会及管理层审慎研究，拟修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，具体内容如下：
　　调整前： 单位：万元
　　■
　　调整后： 单位：万元
　　■
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司2024年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
　　鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。
　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司2024年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》
　　鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告进行了修订。
　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司2024年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
　　鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进行了修订。
　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司2024年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
　　2、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-074