证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-74
　　债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05
　　133759、133782 24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□ 适用 √ 不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□ 适用 √ 不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √ 否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□ 适用 √ 不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　为推进央企之间专业化整合，优化资源配置，2025年4月29日，华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）及其一致行动人与中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）下属全资子企业磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）及合贸有限公司签署了《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》，计划将其持有的康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）全部股份无偿划转给磐石润创及合贸有限公司。2025年7月，上述股份无偿划转已经完成过户，磐石润创成为公司控股股东，公司实际控制人已变更为中国华润，最终实际控制人仍为国务院国资委。
　　实际控制人报告期内变更
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　■
　　三、重要事项
　　报告期内，公司聚焦主业发展，坚持长期价值主义，优化资源配置，深化精益管理，稳步推动营销改革、制造提效、一号产品工程、资产盘活等专班工作，专业化能力稳步提升，成本费用持续压降，整体经营稳步改善，但受以下因素影响，公司2025年上半年出现亏损：
　　1、2025 年上半年，公司消费电子业务所处行业竞争持续加剧，叠加新品上市进度不及预期，产品结构未能有效匹配国补政策，同时清理部分非一级能效产品导致产生一定的毛利损失，虽整体费用同比有所压降，但毛利获取仍未有效覆盖费用支出，消费电子业务仍处于亏损状态。
　　2、2025年上半年，公司半导体业务尽管在技术研发上取得一定突破，但目前公司半导体业务仍处于产业化初期，尚未实现规模化及效益化产出，公司半导体业务整体经营处于亏损状态。
　　3、2025年上半年，基于谨慎性原则，公司根据会计政策及会计估计对资产计提了2.02亿元减值准备。
　　4、2025年上半年，公司整体有息负债较高，企业经营财务成本负担较重，财务费用累计3.1亿元。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年八月二十九日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-75
　　债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05
　　133759、133782 24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）为了满足公司日常经营资金的需要，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》，会议同意公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）申请借款总额度21.70亿元，专项用于归还华侨城集团有限公司借款本息，借款期限一年，年化利率3%；同意公司向磐石润创的关联方华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）申请总额度不超过18亿元的短期循环借款，用于外部有息负债兑付和资金周转，借款额度从第一笔提款日起有效期一年，单笔融资期限不超过270天，年化利率3%。公司对上述借款无相关担保。
　　（二）本次交易对方为华润股份和磐石润创，磐石润创及其关联方合计持有公司29.999997%的股份，为公司的控股股东，华润股份和磐石润创的控股股东均为中国华润有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易。
　　（三）公司董事会于2025年8月27日（星期三）召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》，公司共有9名董事，在董事会会议对该关联交易进行表决时，除关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决外，其余5名董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
　　《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条第四款的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相关担保，公司可以豁免提交股东会审议。公司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议并已获得同意。
　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）交易方：华润股份有限公司、磐石润创（深圳）信息管理有限公司
　　1、企业名称：华润股份有限公司。统一社会信用代码：9144030071093131XH。成立日期：2003年6月20日。公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L5101。法定代表人：王祥明。公司类型：股份有限公司。注册资本：1,646,706.35万元。经营范围：金融保险、能源交通、电力通讯、仓储运输、食品饮料生产企业的投资；商业零售企业（含连锁超市）的投资与管理；建筑材料产品的生产；电子及机电产品的加工、制造、批发零售；物业管理；酒店经营管理；民用建筑工程的施工、民用建筑工程的外装修和室内装修；技术交流。企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　2、企业名称：磐石润创（深圳）信息管理有限公司。统一社会信用代码：91440300MADMXAFW5J。成立日期：2024年5月31日。公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L5101。法定代表人：陈荣。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。注册资本：1,171,000万元。经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与本公司的关系：磐石润创及其关联方合计持有公司29.999997%的股份，为公司的控股股东，华润股份和磐石润创的控股股东均为中国华润有限公司。
　　（二）产权及控制关系
　　华润股份和磐石润创的控股股东均为中国华润有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
　　（三）2024年度，中国华润有限公司经审计的总资产为27,138亿元，净资产为8,644亿元，营业收入为9,327亿元，净利润为647亿元。
　　（四）华润股份、磐石润创不属于“失信被执行人”。
　　三、关联交易标的基本情况
　　本次关联交易的标的为公司向控股股东磐石润创申请借款总额度21.70亿元，借款期限一年，年化利率3%，预计利息不超过0.66亿元；向华润股份申请总额度不超过18亿元的短期循环借款，借款额度从第一笔提款日起有效期一年，单笔融资期限不超过270天，年化利率3%，预计利息不超过0.81亿元。此次借款的利率不高于贷款市场报价利率（中国人民银行发布的最新一年期贷款市场利率LPR：一年期LPR为3%），公司无相关担保。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　此次借款的年化利率为3%，不高于贷款市场报价利率（中国人民银行发布的最新一年期贷款市场利率LPR：一年期LPR为3%），有利于公司降低资金成本。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　（一）公司向磐石润创申请借款额度
　　1、委托贷款额度：公司向控股股东磐石润创申请借款总额度21.70亿元，专项用于归还原控股股东华侨城集团有限公司为公司提供的借款本息，借款期限一年，年化利率3%。
　　2、委托贷款用途：专项用于归还华侨城集团有限公司借款本息。
　　3、委托贷款利率：此次借款的年化利率为3%，不高于贷款市场报价利率（中国人民银行发布的最新一年期贷款市场利率LPR：一年期LPR为3%）。
　　（二）公司向华润股份申请借款额度
　　1、委托贷款额度：公司向华润股份申请总额度不超过18亿元的短期循环借款，用于外部有息负债兑付和资金周转，借款额度从第一笔提款日起有效期一年，单笔融资期限不超过270天，年化利率3%。
　　2、委托贷款用途：用于外部有息负债兑付和资金周转。
　　3、委托贷款利率：此次借款的年化利率为3%，不高于贷款市场报价利率（中国人民银行发布的最新一年期贷款市场利率LPR：一年期LPR为3%）。
　　六、交易目的和对公司的影响
　　公司向磐石润创及其关联方申请借款额度的利率不高于贷款市场报价利率（中国人民银行发布的最新一年期贷款市场利率LPR：一年期LPR为3%），有利于公司降低资金成本，改善公司现金流。
　　七、独立董事专门会议意见
　　独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》，发表审核意见如下：公司向控股股东及关联方申请借款是基于公司经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押或担保，遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。独立董事一致同意以上议案，并同意将以上议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
　　八、当年年初至披露日与磐石润创及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2025年年初至磐石润创成为公司控股股东前，公司向磐石润创关联方珠海华润银行股份有限公司申请贷款金额及珠海华润银行股份有限公司认购公司债券金额合计为16.30亿元，产生的利息金额为1,461.71万元。
　　九、备查文件目录
　　（一）第十一届董事会第二次会议决议。
　　（二）第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年八月二十九日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-76
　　债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05
　　133759、133782 24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议，于2025年8月27日（星期三）下午以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年8月20日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事8名。公司董事叶兴斌先生因公出差，未能出席会议，委托董事曹士平先生代为出席并表决。部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
　　（一）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》。
　　会议决定公司董事会各专门委员会组成人员如下：
　　1、战略与投资委员会
　　宋清先生、邬建军先生、曹士平先生、孙永强先生、李中先生
　　召集人：宋清先生
　　2、提名委员会
　　李中先生、叶兴斌先生、宋清先生、潘昭国先生、刘坚先生
　　召集人：李中先生
　　3、薪酬与考核委员会
　　刘坚先生、宋清先生、孙永强先生、李中先生、潘昭国先生
　　召集人：刘坚先生
　　4、审计委员会
　　潘昭国先生、孙永强先生、刘坚先生
　　召集人：潘昭国先生
　　（二）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年半年度报告》及其摘要。
　　此议案已经董事会审计委员会事前认可。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　（三）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》。
　　为了满足公司日常经营资金的需要，会议同意公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司申请借款总额度21.70亿元，专项用于归还华侨城集团有限公司借款本息，借款期限一年，年化利率3%；同意公司向华润股份有限公司申请总额度不超过18亿元的短期循环借款，用于外部有息负债兑付和资金周转，借款额度从第一笔提款日起有效期一年，单笔融资期限不超过270天，年化利率3%。
　　本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
　　关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案，并与控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联方华润股份有限公司签订借款协议，办理有关手续。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。
　　三、备查文件
　　第十一届董事会第二次会议决议等。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年八月二十九日