证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-033
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　基于当前战略发展规划和实际经营需要，为集中资源强化主业核心竞争力、提升持续盈利能力，同时通过优化对外投资结构来增强资产流动性和整体抗风险能力，从而保障公司长期可持续发展并切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，公司于2025年5月6日召开第十三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司出售参股公司股权的议案》，同意公司子公司星瑞药业将持有的上海凌凯5.4019%股份以人民币2亿元转让给陆茜，本次交易完成后，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。有关内容详见《关于子公司出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-017）。
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-034
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　第十三届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十四次会议于2025年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
　　经审核，董事会认为：2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合 法律法规的相关规定；2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
　　本议案已经第十三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任欧阳萍女士担任公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第十三届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第十三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　3、第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十九日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-035
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　第十三届监事会第十七次会议决议
　　公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十七次会议于2025年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2025年8月18日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
　　经核查，监事会认为：2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第十三届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年八月二十九日