证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速Ａ 粤高速B 公告编号：2025-028
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、报告期内，公司收到政府有关文件，明确广佛高速公路由政府收回管理，广佛高速公路有限公司代垫的运营管养费用，经按程序开展审计清算后，由有关单位支付广佛公司。据此，广佛高速公路有限公司冲回了已计提的代垫广佛高速管养支出的坏账准备342,942,142.53元。
　　2、公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月3日审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》（以下简称“本议案”）：1）同意公司向广东广惠高速公路有限公司增资投资建设济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目；2）同意公司以广东省发展和改革委员会核准的本项目估算总投资金额305.2亿元为依据，项目资本金为总投资的35％，公司按持有广惠公司51%股比承担资本金出资，最终以项目竣工决算价为准。
　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-026
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　第十届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28日（星期四）上午以现场加视频会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2025年8月18日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事13名，实到董事13名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　同意公司《2025年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年半年度报告》中的财务信息会前已经第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　同意修订《公司章程》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　同意修订《股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　同意修订《董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》
　　同意《广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。
　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于修订〈广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则（试行）〉的议案》
　　同意将原《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理实施细则（试行）》与《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化实施方案》内容进行整合，制定《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理制度》，原《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则（试行）》同时废止。
　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于公司2024年度经理层成员任期制契约化考核结果的议案》
　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于兑现2024年度经理层成员任期制与契约化考核优秀奖励的议案》
　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　同意公司于2025年9月15日（星期一）下午3:30在公司45楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议审议以下事项：
　　1、关于修订《公司章程》的议案；
　　2、关于修订《股东会议事规则》的议案；
　　3、关于修订《董事会议事规则》的议案。
　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十一次会议决议；
　　2、第十届董事会审计委员会第十八次会议记录。
　　特此公告
　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-027
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　第十届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28日（星期四）上午以现场加视频会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2025年8月18日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事4名，实到监事4名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年半年度度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，同意修订《公司章程》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　同意修订《股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　同意修订《董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告
　　广东省高速公路发展股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-029
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
　　2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年8月28日召开的公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午3:30
　　（2）网络投票时间为：2025年9月15日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、本次股东大会的股权登记日：2025年9月8日。
　　B股股东应在2025年9月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一 本次股东大会提案编码表
　　■
　　上述议案已经第十届董事会第三十一次会议审议通过。议案的内容详见本公司于2025年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其修订对比表。
　　上述议案涉及修改公司章程内容，须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：
　　（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；
　　（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的股权证明办理登记手续；
　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
　　2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
　　地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部
　　邮政编码：510623
　　3、登记时间：2025年9月12日（上午9:00－12:00，下午2:30－5:00）
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。
　　六、其他事项
　　1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
　　2、联系人：王莉
　　电话：（020）29004525
　　电子邮箱：ygs@gdcg.cn
　　七、备查文件
　　1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议。
　　特此公告
　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。
　　■
　　委托人（签名）：
　　委托人身份证号码：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期： 附件2
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间2025年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。