证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-030
　　广东洪兴实业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-028
　　广东洪兴实业股份有限公司
　　第三届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议于2025年8月28日下午14:00在广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事5名，董事周德茂、柯国民、郭静君、刘少波以通讯方式参与表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
　　（一）关于《2025年半年度报告及其摘要》的议案
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、备查文件
　　公司第三届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　广东洪兴实业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-029
　　广东洪兴实业股份有限公司
　　第三届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第四次会议于2025年8月28日16:00在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席钟泽华主持，公司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于《2025年半年度报告及其摘要》的议案；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、备查文件
　　公司第三届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　广东洪兴实业股份有限公司监事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-031
　　广东洪兴实业股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产
　　减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年半年度计提资产减值准备的情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司截止2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司截至2025年6月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经过公司及下属子公司对截至2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年半年度末各项资产减值准备共计人民币2,937.75万元，具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体依据说明
　　本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。相关确认标准及依据详见公司《2025年半年度报告》全文。
　　三、单项计提资产减值准备的具体说明
　　公司及下属子公司各类存货2025年6月30日账面余额、可变现净值及跌价准备余额如下：
　　单位：万元
　　■
　　其中，2025年1-6月，公司计提存货跌价准备2,924.25万元，单项资产计提或转回的减值准备占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000万元，具体情况说明如下：
　　■
　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明
　　公司2025年半年度计提减值准备共计2,937.75万元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2025年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　五、本次计提减值准备对公司的影响
　　2025年上半年度，公司计提各项资产减值准备合计2,937.75万元，转回各项资产减值准备合计283.02万元，核销转销各项资产减值准备1,691.06万元，将减少2025年半年度利润总额963.67万元。
　　本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务数据为准。
　　特此公告。
　　广东洪兴实业股份有限公司董事会
　　2025年8月28日