一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于设立全资子公司的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2023年2月14日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于设立中广核医疗健康平台公司的议案》，董事会同意设立医疗健康业务的平台公司，平台公司注册资本10亿元人民币，首期以全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司100%股权和中广核同位素科技（绵阳）有限公司100%股权按评估值（具体以评估备案价值为准）作价注入。新设子公司将作为公司医疗健康板块的平台公司，代表公司对核医疗业务进行统筹管理，负责整体业务板块的战略规划、经营统筹、市场推广、新业务孵化、监督管理与集约化服务。具体内容详见2023年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》。
　　根据国务院国资委关于中央企业法人层级管控的相关要求，以及公司经营和市场环境的变化，医疗健康平台公司最终未能设立。
　　2025年8月27日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于审批取消设立中广核医疗健康平台公司的议案》，经审议，董事会同意取消设立医疗健康平台公司。
　　本次取消设立医疗健康平台公司不影响医疗健康业务的正常发展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于聘任公司总法律顾问的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于审批聘任公司总法律顾问的议案》，经审议，董事会同意公司总会计师杨凌浩兼任公司总法律顾问、首席合规官，任期自董事会审批通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
　　杨凌浩先生，男，1974年9月生，经济学学士，1998年7月毕业于中国人民大学会计学专业。1998年7月至1999年7月在大亚湾核电财务有限责任公司会计部担任会计，1999年7月至2008年10月在中国广东核电集团有限公司财务部先后担任会计、总账核算主任、会计管理处副处长（主持工作），2008年10月至2014年1月在中广核能源开发有限责任公司担任总会计师，2014年1月至2015年1月在中国广核美亚电力控股有限公司担任总会计师，2015年2月至2017年11月在中广核财务有限责任公司担任财务总监，2017年11月至2023年6月在广西防城港核电有限公司担任党委委员、总会计师。2023年7月17日至今担任公司党委委员、总会计师。
　　杨凌浩先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2025年8月27日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于审批注销首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》，具体情况如下：
　　一、股票期权激励计划已履行的审批程序
　　1.2022年10月24日，公司董事会薪酬委员会拟订了《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（“《激励计划（草案）》”）《公司股票期权激励计划首期实施方案（草案）》等相关议案，并提交公司董事会审议。
　　2.2022年10月27日，公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与公司股票期权激励计划相关的议案。2022年11月2日，公司通过公司网站对激励对象名单进行了内部公示，公示时间为2022年11月3日至2022年11月14日。公示期间，公司员工可通过电子邮件、信函和来访等方式向公司监事会实名反映对激励对象的不同意见。截至公示期届满，公司监事会未收到对公示的激励对象名单提出的任何异议。2022年12月8日，公司收到公司实际控制人中国广核集团有限公司通知，国务院国有资产监督管理委员会已原则同意公司实施股票期权激励计划。
　　3.2022年12月26日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与公司股票期权激励计划相关的议案，独立董事刘澄清向全体股东公开征集了委托投票权。公司在同日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4.2022年12月30日，公司召开第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2022年12月30日为授予日，向符合条件的261名激励对象授予2,648万份股票期权，行权价格为7.33元/股。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　5.2023年2月22日，公司完成本次授予登记，本次股票期权的授予日为2022年12月30日；本次股票期权的授予数量：2,596万份；授予的激励对象：公司董事、高级管理人员、公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干，共计257人；本次授予的股票期权的行权价格：7.33元/份。
　　6.2023年4月25日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》，同意确定2023年4月25日为授予日，向符合条件的4名激励对象授予91万份股票期权，行权价格为8.11元/股。本次股票期权激励计划首期实施方案预留股票期权合计为95万份，本次授予预留股票期权91万份，剩余4万份预留股票期权未来将不再授予，尚未授予的所有权益失效。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　7.2023年5月19日，公司完成2022年股票期权激励计划首期实施方案预留股票期权的授予登记工作，股票期权的授予日为2023年4月25日；股票期权的授予数量：91万份；授予的激励对象：公司高级管理人员、子公司管理人员，共计4人；授予的股票期权的行权价格：8.11元/份。
　　8.2024年4月25日，公司召开的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议通过了《关于注销离职人员股票期权的议案》，根据股东大会授权，董事会同意注销胡冬明等25名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计291万份。2024年5月9日，上述股票期权已注销完成。
　　9.2024年8月28日，公司召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十次会议审议通过了《关于注销首期第一个行权期及离职人员股票期权的议案》，根据股东会授权，董事会同意注销6名离职人员股票期权87万份以及注销首期（包括首批授予及预留授予的）第一个行权期未达行权条件的股票期权769.6614万份。2024年9月5日，上述合计856.6614万份股票期权已注销完毕。
　　二、本次注销股票期权情况
　　1.因激励对象离职不符合激励条件注销
　　公司《股票期权激励计划管理办法》第二十九条规定，激励对象因辞职、被解雇或公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。
　　根据上述规定，目前有25名激励对象离职，已不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计168.0005万份股票期权不得行权，由公司统一注销。
　　2.因公司层面业绩考核目标未成就注销
　　根据公司《股票期权激励计划首期实施方案（草案）》业绩考核目标的相关规定，2024年度公司层面未完成业绩考核目标。所有首批授予及预留授予的激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权均不得行权，共205名激励对象合计股票期权685.6619万份，由公司统一注销。
　　■
　　本次注销在股东会对董事会授权范围内，无需提交股东会审议。
　　三、本次注销对公司的影响
　　本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营情况产生实质性影响，不会影响公司股票期权激励计划的继续实施；同时，本次注销不会影响公司员工及管理团队正常履职。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。
　　四、法律意见书
　　北京市金杜（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《首期实施方案（草案）》的安排；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关股票期权注销手续。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第三十次会议决议；
　　2.法律意见书。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信会计师事务所2024年度业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。为本公司同行业56家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：邢向宗
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：杨江雄
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：柴喜峰
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　立信会计师事务所和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　参考公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平，确定公司2025年度审计费用不超过人民币250万元，其中：财务审计费用不超过210万元，内控审计费不超过40万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　2025年8月15日，第十届董事会审计委员会2025年第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。
　　董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了认真审查，并从质量管理水平、审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理以及风险承担能力水平等方面对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行多维度审核和评判，认为其具备从事证券相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，诚信状况和独立性符合相关要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，在2024年度年审过程中能够勤勉尽责地开展审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2024年度报告的审计工作，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2025年8月27日，公司第十届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所作为公司2025年度财务报告和内控审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.董事会决议；
　　2.审计委员会履职的证明文件；
　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年8月27日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意公司召开临时股东会。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（星期一）下午3:30；
　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6.股权登记日：2025年9月8日（星期一）
　　7.出席对象：
　　（1）截至2025年9月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.需提交股东会表决的议案：
　　■
　　2.上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于2025年8月29日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　3.公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
　　2.现场登记时间：2025年9月11日、9月12日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
　　3.现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
　　4.股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2025年9月12日下午5:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
　　5.会议联系方式
　　联系电话：0755-88619337
　　传真：0755-82781956
　　邮政编码：518026
　　联系人：张雪
　　邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
　　通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
　　出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第三十次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
　　2.填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月15日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15，结束时间为2025年9月15日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2025年第三次临时股东会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码或统一信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股性质和数量：
　　委托人签名或盖章：
　　受托人姓名或名称：
　　受托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托日期： 年 月 日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　第十届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出。
　　2.本次会议于2025年8月27日上午9:00在中广核京师光电科技（天津）有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别为盛国福、牟文君、何飞、黄晓延、康晓岳、王满），缺席会议的董事0人。
　　4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司董事会秘书杨新春和部分高管人员列席会议。
　　5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
　　1.审议通过《关于审批聘任公司总法律顾问的议案》
　　经审议，董事会同意公司总会计师杨凌浩兼任公司总法律顾问、首席合规官，任期自董事会审批通过之日起至公司第十届董事会任期届满。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司总法律顾问的公告》。
　　本议案已经第十届董事会提名委员会2025年第四次会议事前审核通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　2.审议通过《关于审批注销首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》
　　经审议，根据股东会授权，董事会同意注销25名离职人员股票期权共计168.0005万份以及注销首期（包括首批授予及预留授予的）第二个行权期未达行权条件的股票期权共计685.6619万份。
　　本议案已经第十届董事会薪酬委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　北京市金杜（深圳）律师事务所出具了法律意见书。本议案的具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
　　董事长盛国福先生为股票期权的激励对象，对本议案回避表决。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避
　　表决结果：通过
　　3.审议通过《关于审批2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，董事会同意2025年半年度报告及其摘要。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告及其摘要》。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　4.审议通过《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
　　经审议，董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告》。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议事前审议通过。
　　本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方或其实际控制人处任职为关联董事在本议案回避表决。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避
　　表决结果：通过
　　5.审议通过《关于审批华瑞科技持有荣成海维16.67%股权处置的议案》
　　经审议，董事会同意将全资子公司中广核华瑞科技有限公司所持荣成海维科技有限公司16.67%的股权进行公开挂牌转让。
　　本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　6.审议通过《关于审批修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　7.审议通过《关于审批制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　8.审议通过《关于审批取消设立中广核医疗健康平台公司的议案》
　　经审议，董事会同意取消设立医疗健康平台公司。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的进展公告》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　9.审议通过《关于审议续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》
　　经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计和内控审计机构；同意公司2025年度审计费用合计不超过人民币250万元（其中财务审计费用不超过210万元，内控审计费用不超过40万元）。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议事前审议通过。
　　具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　10.审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第三十次会议决议；
　　2.第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　3.第十届董事会薪酬委员会2025年第二次会议决议；
　　4.第十届董事会提名委员会2025年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-042