证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-041
　　中材科技股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次临时会议于2025年8月22日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2025年8月28日14时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产3,500万米低介电纤维布项目的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司投资项目（特种纤维布）公告》（公告编号：2025-042）全文刊登于2025年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　2、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维有限公司年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司投资项目（超低损耗低介电纤维布）公告》（公告编号：2025-043）全文刊登于2025年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第二十三次临时会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-042
　　中材科技股份有限公司
　　投资项目（特种纤维布）公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、投资项目概述
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）拟在山东省济宁市投资180,624万元建设年产3,500万米低介电纤维布项目。
　　公司第七届董事会第二十三次临时会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产3,500万米低介电纤维布项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、投资项目基本情况
　　（一）项目基本内容
　　项目名称：年产3,500万米低介电纤维布项目（以下简称“项目”）
　　建设内容：利用泰玻邹城特种纤维布一期项目细纱联合厂房，建设4座特纤池窑、捻线车间及配套设施。
　　实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司
　　项目地点：山东省济宁市邹城经济开发区
　　（二）项目投资总额及进度
　　投资金额：项目建设规模总投资180,624万元，最终投资总额以实际投资为准。
　　资金来源：自有资金及银行贷款。
　　建设进度：项目建设期18个月。
　　（三）项目可行性分析
　　（1）项目可行性研究报告内容齐全，满足可行性研究报告编制要求。
　　（2）项目建设符合国家产业政策，符合公司高质量发展要求。
　　（3）项目产品（特种纤维布）符合市场需求及发展趋势，可快速提升公司特种纤维布产能，进一步巩固行业领先地位。
　　（4）项目建设条件完备，工艺、技术方案成熟，关键设备选型先进可靠，建设方案合理可行。
　　（5）项目投资估算、建设周期合理，预期具有良好的经济效益。
　　（6）项目在绿色环保、安全措施、节能减排等方面符合国家和地方相关要求。
　　三、项目投资对公司的影响
　　本项目是公司加快发展战略性新兴产业的重要举措，符合公司特种纤维产业未来规划。项目聚焦信息电子、人工智能、数据通信等重点领域，符合国内外目标市场发展趋势。项目利用前期建立的技术优势、产品优势及规模优势，抢抓市场黄金期，将进一步满足AI硬件和终端设备市场的需求，巩固公司在特种纤维领域的领先地位。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第二十三次临时会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-043
　　中材科技股份有限公司投资项目
　　（超低损耗低介电纤维布）公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、投资项目概述
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟在山东省泰安市投资175,089万元建设年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目。
　　公司第七届董事会第二十三次临时会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于泰山玻璃纤维有限公司年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、投资项目基本情况
　　（一）项目基本内容
　　项目名称：年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目（以下简称“项目”）
　　建设内容：利用泰山玻纤已有用地，新建细纱联合厂房、织布联合厂房及配套设施。
　　实施主体：泰山玻璃纤维有限公司
　　项目地点：山东省泰安市大汶口工业园
　　（二）项目投资总额及进度
　　投资金额：项目建设规模总投资175,089万元，最终投资总额以实际投资为准。
　　资金来源：自有资金及银行贷款。
　　建设进度：项目建设期18个月。
　　（三）项目可行性分析
　　（1）项目可行性研究报告内容齐全，满足可行性研究报告编制要求。
　　（2）项目建设符合国家产业政策，符合公司高质量发展要求。
　　（3）项目产品（超低损耗低介电纤维布）符合市场需求及发展趋势，可快速提升公司超低损耗低介电纤维布产能，巩固行业领先地位。
　　（4）项目建设条件完备，工艺、技术方案成熟，关键设备选型先进可靠，建设方案合理可行。
　　（5）项目投资估算、建设周期合理，预期具有良好的经济效益。
　　（6）项目在绿色环保、安全措施、节能减排等方面符合国家和地方相关要求。
　　三、项目投资对公司的影响
　　本项目是公司加快发展战略性新兴产业的重要举措，符合公司特种纤维产业未来规划。项目聚焦信息电子、人工智能、数据通信等重点领域，符合国内外目标市场发展趋势。项目利用前期建立的技术优势、产品优势及规模优势，抢抓市场黄金期，将进一步满足AI硬件和终端设备市场的需求，巩固公司在特种纤维领域的领先地位。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第二十三次临时会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十八日