证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-066
　　莲花控股股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的议案》，前述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，将取消监事会设置，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，《公司章程》及治理制度中的相关条款亦相应修订，监事会的部分职权将由董事会审计委员会承接。
　　公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
　　二、变更注册资本情况
　　1、2024年股票期权与限制性股票激励计划
　　公司2024年第四次临时股东大会授权，公司于2024年11月7日召开了第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以2024年11月7日为股票期权与限制性股票的授予日。2024年11月18日，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，并于2024年11月19日收到中登上海出具的《证券变更登记证明》，授予登记数量132.10万股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数将由1,793,251,141股变更为1,794,572,141股。具体详见公司分别于2024年11月8日、11月20日在指定信息披露媒体披露的《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024一98）和《2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-103）。
　　2、2023年股票期权与限制性股票激励计划
　　根据公司2023年第二次临时股东大会授权，公司于2024年11月7日召开了第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司本次回购注销的限制性股票共计57万股。回购注销完成后，公司股份总数将由1,794,572,141股变更为1,794,002,141股。具体详见公司分别于2024年11月8日、2025年3月4日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024一099）和《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票实施公告》（公告编号：2025-019）。
　　综上所述，公司注册资本由人民币1,793,251,141元变更为1,794,002,141元，公司股份总数由1,793,251,141股变更为1,794,002,141股。
　　三、修订《公司章程》情况
　　基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司经营发展需求，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。
　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项，具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。
　　四、修订部分公司治理制度的情况
　　为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳 定发展，公司按照现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订，具体情况如下：
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　　本次修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需股东大会审议通过后生效。
　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》等部分公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　莲花控股股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附表:《公司章程》修订对照表
　　因本次《公司章程》修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《〈公司章程〉修订对照表》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修订的内容如下：
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