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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　以上事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理章程修订后的备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门变更登记为准。
　　三、修订及制定公司部分治理制度的情况
　　鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：
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　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，第1-5项公司治理制度已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过之后实施。上述拟修订的第1-6、16、20、21、25项公司治理制度全文的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　特此公告。
　　成都华微电子科技股份有限公司董事会
　　2025年8月29日