一、取消监事会情况
　　为进一步完善公司结构、推动公司规范运作，根据相关法律法规规定，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照相关规定继续履行相应职责。
　　公司监事会取消后，陈德先生不再担任公司监事会主席，涂婧女士不再担任公司非职工代表监事，杨园先生不再担任公司职工代表监事。截至本公告披露日，前述三位未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对陈德先生、涂婧女士、杨园先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、公司注册资本的变更
　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1033号）核准，公司于2020年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券（以下简称“塞力转债”），每张面值100元，发行总额54,331万元，期限6年。
　　“塞力转债”自2021年3月1日起进入转股期，公司自2024年4月29日起转股来源全部使用新增股份，自2024年4月29日至2025年8月20日，“塞力转债”累计转股19,186,941股。由此，公司股份总数由190,952,305股增加至210,139,246股。
　　根据前述股份总数变动情况，本次拟将注册资本由人民币190,952,305元变更为人民币210,139,246元。
　　三、《公司章程》的修订情况
　　依据相关法律、法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
　　1、将“股东大会”调整为“股东会”；
　　2、将“监事会”“监事”的表述删除或修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”；
　　3、主要修订内容详见修订对照表，不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》原条款序号、索引序号按修订后内容相应调整。
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　　以上修改内容最终以市场监督管理局核定内容为准，具体《公司章程》修订版详见公司章程全文。
　　四、修订和制定管理制度情况
　　公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，修订、制定公司部分管理制度，具体情况如下：
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　　修订后的《公司章程》及部分管理制度在履行完毕相关审议程序后生效，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　五、其他事项
　　本次修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，部分管理制度尚需提交股东大会审议通过后生效，修订《公司章程》为特别决议事项，该议案尚需提交公司股东大会审议，且经由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关工作人员办理相应章程备案事项，在股东大会审议通过本议案后办理公司相关工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日