证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-051
　　上海美迪西生物医药股份有限公司
　　关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、公司取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出相应修订。
　　在公司2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
　　为进一步完善公司的治理结构和规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。
　　《公司章程》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。
　　三、修订、制定公司部分治理制度的相关情况
　　为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，并根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订和制定，具体如下：
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　　上述治理制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交至股东大会审议。其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。
　　制定、修订后的部分治理制度同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
　　2025年8月29日