公司代码：600551 公司简称：时代出版
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3未出席董事情况
　　■
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2025年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。截至2025年8月29日，公司总股本为678,055,239股, 以此为基数计算，公司本次共计派发现金股利67,805,523.90元(含税)，占2025年半年度未经审计的合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.47%。本次最终利润分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025－025
　　时代出版传媒股份有限公司
　　第七届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2025年8月27日上午9:00在公司15楼第六会议室以现场表决形式召开。本次会议从2025年8月17日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：委托出席的董事2人），董事长董磊因公未能出席，委托董事李仕兵代为表决，独立董事周展因公未能出席，委托独立董事孟枫平代为表决。公司监事会部分成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长郑可主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过相关议案。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《时代出版〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉》
　　本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，认为：时代出版《2025年半年度报告》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等的规定，真实、准确、完整地反映了时代出版2025年半年度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　时代出版2025年半年度报告及其摘要详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2025年半年度报告》及《时代出版2025年半年度报告摘要》。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版续聘会计师事务所公告》。
　　本议案已经董事会审计委员会事先审核通过。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　3.审议通过《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》
　　截至2025年6月30日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币605,833,959.60元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年8月29日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.47%。
　　本次不送红股，不转增股份。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　具体利润分配方案请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2025年半年度利润分配方案公告》。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　4.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　修订情况详见《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关制度的公告》，修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　授权经营管理层在股东大会审议通过本议案后全权办理公司变更登记、章程备案等相关事宜。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　5.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　修订前的制度名称为《股东大会议事规则》，修订情况详见《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关制度的公告》，修订后的《股东会议事规则》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　6.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　修订情况详见《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关制度的公告》，修订后的《董事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　7.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　修订情况详见《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关制度的公告》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　8.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　修订情况详见《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关制度的公告》，修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　9.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　修订情况详见《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关制度的公告》，修订后的《关联交易决策制度》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　10. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　修订情况详见《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关制度的公告》，修订后的《信息披露管理制度》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　11. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉〈独立董事制度〉及〈独立董事津贴管理办法〉的议案》
　　修订情况详见《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关制度的公告》，修订后的《募集资金管理办法》《独立董事制度》《独立董事津贴管理办法》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　12.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉等11项制度的议案》
　　修订《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（修订前名称为《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》）、《投资管理办法》等11项制度，修订情况详见《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关制度的公告》，修订后的相关制度详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　13.审议通过《关于修订〈内部审计管理暂行办法〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会事先审核通过。
　　修订后的《内部审计管理暂行办法》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案已经董事会审计委员会事先审核通过。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　14.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-026
　　时代出版传媒股份有限公司
　　第七届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2025年8月27日上午11:00在公司15楼第六会议室以现场表决形式召开。本次会议从2025年8月17日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人（其中：委托出席1人），监事会主席潘振球因个人原因未能出席，委托监事孙继东代为出席，并指定孙继东代行其职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事孙继东主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
　　一、审议通过《时代出版〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉》
　　监事会认为：公司2025年半年度报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　三、审议通过《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》
　　公司拟实施以下利润分配方案：
　　截至2025年6月30日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币605,833,959.60元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年8月29日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.47%。
　　本次不送红股，不转增股份。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　具体利润分配方案请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2025年半年度利润分配方案公告》。
　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司发展战略及盈利水平、现金流状况、发展资金需求等实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司持续、稳定的发展，因此，同意公司2025年半年度利润分配方案。
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　四、审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　根据最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，决定取消公司监事会的设置，《监事会议事规则》相应废止。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
　　公司现任监事将于公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起卸任公司监事职务。在此之前，公司第七届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-027
　　时代出版传媒股份有限公司
　　2025年上半年主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将公司2025年上半年主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：
　　■
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-029
　　时代出版传媒股份有限公司 续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　天健事务所拟指派马章松、刘波波为时代出版2025年度审计报告签字注册会计师，叶喜撑为时代出版2025年度审计报告质量复核人，具体信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师：马章松，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健事务所执业；近三年签署过时代出版、工大高科等上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：刘波波，2020年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在天健事务所执业；近三年签署过工大高科、时代出版等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：叶喜撑，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在天健事务所执业；近三年签署过浙版传媒、丽尚国潮等上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人及签字注册会计师马章松、签字注册会计师刘波波、项目质量复核人员叶喜撑近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　项目合伙人及签字注册会计师马章松、签字注册会计师刘波波、项目质量复核人员叶喜撑不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　2025年度审计费用合计为206.00万元（其中，财务报表审计费用156.00万元、内部控制审计费用50.00万元），与2024年度审计费用持平。
　　审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据天健事务所为公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健事务所的收费标准，并通过公开招标方式确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对天健事务所的基本情况、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分审查，认为天健事务所的选聘程序合规，其在对公司2024年度财务报表进行审计的过程中，严格按照《中国注册会计师审计准则》规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意续聘天健事务所为公司2025年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司2025年8月27日召开的第七届董事会第十五次会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-028
　　时代出版传媒股份有限公司
　　2025年半年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。本次不送红股，不转增股份。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2025年6月30日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币605,833,959.60元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年8月29日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.47%。
　　本次不送红股，不转增股份。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年8月27日召开第七届董事会第十五次会议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司第七届监事会第十二次会议审议通过《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司发展战略及盈利水平、现金流状况、发展资金需求等实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司2025年半年度利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，请投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-031
　　时代出版传媒股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月15日 15点00 分
　　召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月15日
　　至2025年9月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，详见2025年8月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月15日上午9:00至下午15:00，拟出席会议的股东可于2025年9月15日（或之前）将下述资料邮寄或以电子方式发送至登记地点，出席会议时凭该资料签到。
　　（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部。
　　（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、 法定代表人证明书、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书和本人身份证。
　　（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件和本人身份证。
　　六、其他事项
　　与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
　　联系方式：
　　联系人：严云锦、卢逸林、张羽
　　电话：0551-63533050、63533053
　　地址：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼证券投资部
　　邮编：230071
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　时代出版传媒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-030
　　时代出版传媒股份有限公司关于取消监事会、
　　修订《公司章程》和相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉〈独立董事制度〉〈独立董事津贴管理办法〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉等11项制度的议案》、《关于修订〈内部审计管理暂行办法〉的议案》。具体情况如下：
　　一、取消监事会及废止《监事会议事规则》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，《监事会议事规则》相应废止。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
　　公司现任监事将于公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起卸任公司监事职务。在此之前，公司第七届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、《公司章程》的修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《时代出版传媒股份有限公司章程》（简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体修订情况见附件一：《时代出版传媒股份有限公司章程》修订对照表。
　　《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　本事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　三、《股东会议事规则》的修订情况
　　修订前名称为《股东大会议事规则》，具体修订情况见附件二：《时代出版传媒股份有限公司股东会议事规则》修订对照表。
　　本事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　四、《董事会议事规则》的修订情况
　　具体修订情况见附件三：《时代出版传媒股份有限公司董事会议事规则》修订对照表。
　　本事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　五、其他制度修订情况
　　为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对如下制度进行了修订完善：
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　　修订《募集资金管理办法》、《独立董事制度》、《独立董事津贴管理办法》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　本次修订后的《公司章程》以及相关制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件一：
　　《时代出版传媒股份有限公司章程章程》修订对照表
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　　（下转B296版）