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　　注：因部分条文增删后，对涉及与引用的条、款、项序号作相应调整。除上述修订条款以及不影响原条款含义的非实质性修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-49
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025年第三次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　2025年8月27日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的有关事宜》。
　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开日期、时间
　　1.现场会议时间：2025年9月15日（星期一）上午11:30时
　　2.网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15，结束时间为2025年9月15日下午3:00。
　　（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）会议的股权登记日为：2025年9月8日
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日(2025年9月8日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.见证律师。
　　（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室
　　二、会议审议事项
　　表一 本次股东大会提案编码
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　　注：提案1.00至提案3.00均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　以上审议事项内容详见2025年8月29日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告》《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的相关制度全文。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1．法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
　　2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证及复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；
　　3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
　　（二）登记时间和地点：
　　2025年9月10日上午8:30时一12:00时，下午13:30时一17:30时
　　广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室
　　（三）会议联系方式：
　　联系人：黄家泳、陈健文
　　电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
　　电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
　　（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
　　（五）本公司将于2025年9月10日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第十一届董事会第二十八次会议决议
　　特此公告。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十九日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
　　（二）填报表决意见
　　本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为 2025年9月15日上午9:15，结束时间为 2025年9月15日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹授权委托 代表本公司（或本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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　　注：委托人须对本次股东大会提案明确投票意见指示，包括对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或者弃权票的指示等；上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
　　委托人姓名（名称）： 委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托人签字（如为法人或机构须盖公章）：
　　受托人签字：
　　委托日期：
　　
　　证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－44
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于2025年8月15日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025年8月27日在公司总部会议室召开，由董事长唐强先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要
　　本议案中的财务报告已经公司董事会审计监察委员会审议通过。
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于公司2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
　　本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于修改公司董事会下属五个专门委员会工作细则的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《关于修改〈公司董事会授权管理办法〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过了《关于修改〈公司总裁工作细则〉〈公司总裁办公会议事规则〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了《关于修改〈公司累积投票制度实施细则〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议。
　　十一、审议通过了《关于修改〈公司征集投票权实施细则〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议。
　　十二、审议通过了《关于修改〈公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议。
　　十三、审议通过了《关于修改〈公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议。
　　十五、审议通过了《关于修改〈公司委托理财管理办法〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　十六、审议通过了《关于修改〈公司外汇衍生品业务内部控制管理办法〉的议案》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　十七、审议通过了《关于公司领导班子2025年度经营目标责任书的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　十八、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的有关事宜》
　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年八月二十九日
　　证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－46
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司
　　第十一届监事会第十六次会议决议
　　公告
　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年8月15日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第十六次会议的通知，会议于2025年8月27日在公司总部会议室以现场会议方式召开，由监事会主席叶志超主持，应出席会议监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要
　　经审核，公司董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
　　为了客观、真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计1,378.07万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会
　　二○二五年八月二十九日