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　　除上述修订的内容外，本次将原《公司章程》的“股东大会”统一调整为“股东会”，“或”统一调整为“或者”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，相应变更，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　上述修订条款需以股东会特别决议通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记。
　　公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司将于股东会审议通过后及时办理工商变更登记，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、取消监事会及废除监事会议事规则情况
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年7月1日起实施的《公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　特此公告。
　　
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年8月29日