公司代码：600531 公司简称：豫光金铅
　　债券代码：110096 债券简称：豫光转债
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临2025-076
　　债券代码：110096 债券简称：豫光转债
　　河南豫光金铅股份有限公司
　　第九届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月22日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2025年半年度报告》及《河南豫光金铅股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　二、审议通过《关于〈公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　特此公告。
　　河南豫光金铅股份有限公司董事会
　　2025年8月29日