证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-32
　　通化金马药业集团股份有限公司
　　第十一届董事会2025年第七次
　　临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第七次临时会议通知于2025年8月27日以微信和电子邮件形式送达全体董事。
　　2.2025年8月28日上午9时30分以现场和通讯方式召开。
　　3.会议应到董事9人，实到董事9人。
　　4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。
　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过关于公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款的议案
　　为满足全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）生产经营和发展的需要，圣泰生物拟向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请最高额不超过15.70亿元的信用贷款，贷款期限三年，在该额度期限内可循环滚动使用。
　　董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。
　　本次贷款利率、贷款用途等内容以公司与营口银行签订的相关协议为准。
　　公司与营口银行不存在关联关系，本次申请贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项经公司董事会审议后，无须提交公司股东会审议。
　　圣泰生物本次申请贷款是基于其实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议并通过关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案
　　因生产经营所需，圣泰生物拟向营口银行申请最高额不超过15.70亿元的信用贷款，公司同意为圣泰生物上述贷款提供信用担保，担保金额不超过人民币15.70亿元本金及相应利息和费用，担保期限为三年。本次担保具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。
　　董事会提请股东会授权经营层全权办理本次担保相关手续并签署相关合同及文件。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议并通过关于制定、修订公司部分治理制度的议案
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，制定、修订公司部分治理制度。
　　本议案的子议案需逐项表决，表决结果如下：
　　3.1关于制定《舆情管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.2关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.3关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.4关于制定《突发事件处理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.5关于制定《控股子公司管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.6关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.7关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.8关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.9关于修订《总经理工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.10关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.11关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.12关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.13关于修订《对外投资等重大投资决策的程序和细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.14关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.15关于修订《内部控制制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.16关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.17关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.19关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.20关于修订《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.21关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.22关于修订《证券投资管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.23关于修订《中小投资者单独计票机制实施细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关文件。
　　4、审议并通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案
　　公司拟于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　通化金马药业集团股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-33
　　通化金马药业集团股份有限公司
　　关于公司为全资子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　截至目前，被担保公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司资产负债率超过70%。本次公司对哈尔滨圣泰生物制药有限公司的担保金额超过公司2024年度经审计净资产的50%。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额将超过公司2024年度经审计净资产的100%，全部公司为对合并报表范围内全资子公司的担保和合并报表范围内子公司对子公司的担保。请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”） 为满足全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）日常经营需求，拟为其向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请的贷款提供担保。经测算，担保金额为不超过人民币157,000.00万元本金及相应利息和费用，担保期限为3年。本次担保具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年8月28日，公司第十一届董事会2025年第七次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条规定，本议案须提交股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人简介
　　名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司
　　住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
　　注册资本：10,000万元
　　法定代表人：李宏图
　　企业类型：有限责任公司
　　成立日期：2011年8月29日
　　经营范围：许可项目：药品生产；检验检测服务；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。
　　股东构成及控制情况：系公司全资子公司
　　是否失信被执行人：否
　　信用情况：中国人民银行信用等级是正常类
　　2、被担保人股权结构图
　　■
　　3、圣泰生物主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及圣泰生物与营口银行共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。
　　四、董事会意见
　　董事会认为公司全资子公司圣泰生物向银行申请贷款，由公司为其提供担保，是为满足圣泰生物实际经营与业务发展资金需求，对公司业务发展起到积极作用。本次担保对象是公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其担保风险可控，因此对此提供担保不会损害公司利益，不会损害全体股东的利益。
　　本次担保无需提供反担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额为327,500.00万元，占公司2024年度经审计净资产的145.21%，全部公司为对合并报表范围内全资子公司的担保和合并报表范围内子公司对子公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　公司第十一届董事会2025年第七次临时会议决议
　　通化金马药业集团股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-34
　　通化金马药业集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第七次临时会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：公司董事会。
　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2025年第七次临时会议审议通过，决定召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年9月15日下午14:30
　　网络投票时间：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码示例表如下：
　　■
　　2、提案的具体内容
　　以上提案已经公司于2025年8月28日召开的第十一届董事会2025年第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　3、其他说明
　　（1）本提案由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　（2）本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
　　5、登记时间：2025年9月8日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
　　6、登记地点：本公司董事会办公室
　　7、会议联系方式
　　联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
　　联系人：贾伟林 刘红光
　　联系电话：0435－3910232
　　传 真：0435－3910232
　　邮 编：134003
　　电子邮箱：thjmjt@163.com
　　8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、附件
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2： 2025年第三次临时股东会授权委托书
　　六、备查文件
　　第十一届董事会2025年第七次临时会议决议。
　　通化金马药业集团股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9：15，结束时间为2025年9月15日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　通化金马药业集团股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会授权委托书
　　本人（本单位） 作为通化金马药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会。
　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
　　本人（本单位）表决指示如下：
　　■
　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
　　委托人持有上市公司股份的性质：
　　委托人持股数：
　　委托人签名/盖章：
　　委托书签发日期：2025 年 月 日
　　授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。