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2025年08月29日 星期五 上一期  下一期
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武商集团股份有限公司
第十届十七次(临时)董事会决议
公告

  证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2025-039
  武商集团股份有限公司
  第十届十七次(临时)董事会决议
  公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  武商集团股份有限公司第十届十七次(临时)董事会于2025年8月25日以电子邮件方式发出通知,2025年8月28日采取通讯表决方式召开,会议应到董事11名,实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  《武商集团经营者2024年度业绩考核及薪酬兑现方案》
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联董事秦琴已回避表决。
  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
  三、备查文件
  1.武商集团股份有限公司第十届十七次(临时)董事会决议
  2.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议
  特此公告。
  武商集团股份有限公司
  董 事 会
  2025年8月29日

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