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　　修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案为特别决议事项，将提交公司2025年第三次临时股东会审议，应由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　
　　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2025-039
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月19日 14 点 30分
　　召开地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月19日
　　至2025年9月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-4已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，其中议案1亦经公司第九届监事会第八次会议审议通过。详见2025年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司披露的相关公告全文
　　2、特别决议议案：1-4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。
　　2、登记时间：
　　2025年9月18日（星期四）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
　　3、登记地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层
　　4、联系人：李欣 李小东
　　5、联系电话：010-66059316
　　6、传真：010-66059316
　　六、其他事项
　　与会股东住宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授 权 委 托 书
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-035
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第十一次会议于2025年8月27日（星期三）上午9：30以通讯方式召开。本次会议的通知已于8月17日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，11名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
　　一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
　　《公司2025年半年度报告》已经2025年8月20日下午16时召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。
　　公司2025年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
　　二、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于北京首都旅游集团财务有限公司2025年半年报风险评估报告的议案》。
　　《关于北京首都旅游集团财务有限公司2025年半年报风险评估报告》已经2025年8月20日下午16时召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。报告全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
　　《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》已经2025年8月20日下午16时召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。
　　本项议案内容详见《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》临2025-036号。
　　四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合首旅酒店的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》不再施行，并相应修订公司《章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》和《股东会议事规则》等相关制度。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
　　本项议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
　　五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》等有关规定,公司拟修订《董事会审计委员会实施细则》中部分条款,具体修订情况如下：
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　　《董事会审计委员会工作细则》已经2025年8月20日下午16时召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律法规及规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》的规定，董事会拟修订《董事会议事规则》中部分条款，具体修订情况如下：
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　　修订后的《董事会议事规则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本项议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　七、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》的规定，董事会拟修订《股东会议事规则》中部分条款，具体修订情况如下：
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　　修订后的《股东会议事规则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本项议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　本项议案详见《关于修订〈公司章程〉的公告》临2025-037号，修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本项议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　九、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　本项议案详见《公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》临2025-039号。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月29日
　　
　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-038
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届监事会第八次会议于2025年8月27日上午11时以通讯方式召开，公司三名监事杨烨、郝古月、吕晓萍出席会议，会议经投票表决,全票一致通过以下三项议案：
　　1.以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年半年
　　度报告全文及摘要》。
　　公司监事会对董事会编制的《公司2025年半年度报告全文及摘要》发表了无异议的审核意见：
　　（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。
　　（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　因此，监事会认为公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司2025年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
　　2. 以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
　　公司监事会全体监事认真审阅了相关议案文件，在充分了解相关公司募集资金存放、使用帐务信息的基础上，对公司闲置募集资金进行现金管理事项进行了深入了解，查阅了已披露的公告等，对公司2025年上半年募集资金存放与实际使用及其应当履行的审批程序无其他异议。
　　3. 以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）,公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
　　公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月29日
　　
　　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2025-040
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示：
　　●会议召开时间：2025年9月16日(星期二) 下午 16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年9月9日(星期二) 至9月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lixin@btghotels.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）已于 2025年8月29日披露了2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年上半年的经营状况、财务指标的具体情况，公司于2025年9月16日（星期二）16：00一17：00举行“首旅酒店2025年半年度业绩说明会”，会上就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年上半年度的经营状况、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、召开时间：2025年9月16日（星期二）16:00-17:00
　　2、网络登陆地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
　　3、召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事、总经理孙坚先生；公司独立董事李燕女士；公司独立董事伏军先生；公司独立董事沈杰先生；公司独立董事张焕杰先生；公司副总经理兼财务总监李向荣女士；公司副总经理、董事会秘书段中鹏先生。
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可在 2025 年9月16日（星期二）下午16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com ，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2、投资者可以于2025年9月9日(星期二)至9月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lixin@btghotels.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　五、咨询本次交流会事项的联系方式
　　联系人：李欣 李小东
　　咨询电话：010-66059316
　　邮箱：lixin@btghotels.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　2025年8月29日