修订前后对比情况公告如下：
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　　除上述拟修订的条款外，公司《关联交易内部决策制度》其他条款保持不变，公司《关联交易内部决策制度》（修订案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此次修订尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效。
　　二、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－040
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于拟修订公司《独立董事工作制度》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、事项概述
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：
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　　除上述拟修订的条款外，《独立董事工作制度》其他条款保持不变，《独立董事工作制度》（修订案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此次修订尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效。
　　二、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－041
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于拟修订公司《会计师事务所选聘制度》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、事项概述
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。根据中国证监会颁布的《公司法》，并结合公司实际情况，公司拟对《会计师事务所选聘制度》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：
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　　除上述拟修订的条款外，《会计师事务所选聘制度》其他条款保持不变，《会计师事务所选聘制度》（修订案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此次修订尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效。
　　二、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－033
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月18日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2025年8月28日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。
　　公司《2025年半年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的2025-034号公告，《2025年半年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-035号公告。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司第九届董事会第八次会议审议。
　　公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，审核意见为：公司董事会编制和审核2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2、审议通过《关于拟修订公司〈章程〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。
　　为符合最新的监管法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》进行修订，具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-036号公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。
　　为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-037号公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。
　　为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-038号公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　5、审议通过《关于拟修订〈关联交易内部决策制度〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。
　　为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易内部决策制度》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-039号公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　6、审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。
　　为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-040号公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　7、审议通过《关于拟修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。
　　为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《会计师事务所选聘制度》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-041号公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，公司将另行召开股东大会审议本议案。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－036
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于拟修订公司《章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、事项概述
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟修订公司〈章程〉的议案》。因公司5G移网业务手机终端申请国补需要，公司拟在营业执照上增加经营项目；同时，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：
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