第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。
　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用√不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用√不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　√适用□不适用
　　单位:股
　　■
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　证券代码：688426证券简称：康为世纪公告编号：2025-025
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　第二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年8月27日上午10点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年8月15日发出。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议由董事长王春香主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
　　一、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定（2023年修订）》等有关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。
　　二、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
　　三、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　公司募集资金投资项目之一的 “医疗器械及生物检测试剂产业化项目”计划投入募集资金48,669.19万元，截至2025年6月30日已经累计投入39,024.15万元，该项目已经达到了可使用状态，并且已经结项。为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将该项目节余资金10,478.54万元永久补充流动资金。
　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐人中信证券股份有限公司对该事项无异议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）以及《中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
　　四、审议通过《关于〈2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续优化经营、规范治理、积极回报投资者，公司于2025年4月25日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。2025年上半年，公司积极践行提质增效方案中的具体举措，在聚焦主业、加强客户拓展、持续加大研发投入、加快推进募投项目建设、通过《2024年限制性股票激励计划》凝聚和激励管理层及骨干员工的工作积极性、积极回购股份、通过年度业绩说明会积极回复投资者关心的问题等方面回报投资者。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
　　五、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，并结合公司自身业务发展的需要，遵循公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，在不存在损害公司及全体股东利益的情况下，公司预计了自身及其控股子公司2025年度可能发生的日常关联交易。
　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的的公告》（公告编号：2025-029）。
　　六、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》
　　根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟对2024年限制性股票激励计划中已获授但尚未归属的第二类限制性股票2,098,400股全部取消归属，并作废失效。其中1,038,000股来自于2024年7月12日授予后至今有43名激励对象因离职等原因失去了激励资格须予以作废；其余1,060,400股为在职激励对象因公司2024年度收入未达到归属条件须予以作废。
　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。
　　七、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，公司拟取消监事会，公司第二届监事会监事职务自然免除，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。
　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。本次修订后的《公司章程》内容最终以相关市场监督管理部门核准通过的为准。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。
　　八、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据2024 年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意公司制定、修订及废止部分内部治理制度，具体情况如下：
　　■
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。
　　九、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
　　为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟补选职工代表董事殷剑峰先生(简历附后)为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。
　　十、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司拟于2025年9月15日下午14:40 在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
　　特此公告。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　附件：殷剑峰先生简历
　　殷剑峰先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，盐城师范学院生物技术专业学士、扬州大学生物化学与分子生物学硕士。殷剑峰先生为“113紧缺型人才”、“药城工匠”、“凤城英才计划”青年科技人才、入选“311高层次人才培养计划”，泰州市科学技术协会常委委员；殷剑峰先生于2016年7月-2020年10月，历任康为有限研发经理、产品经理以及泰州健为副总经理；2020年10月至2025年8月25日，任公司非独立董事、生命科学研究院院长助理；2025年8月26日至今，任公司职工代表董事、生命科学研究院院长助理。
　　截至目前，殷剑峰先生直接持有公司0.04%的股份，通过康为同舟间接持有公司0.07%股份，合计持有公司0.11%的股份。其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688426证券简称：康为世纪公告编号：2025-029
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　● 本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
　　● 本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计，是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王春香博士回避表决本议案，出席会议的非关联董事、全体监事一致表决通过该议案。该议案已经公司第二届董事会独立董事2025年第二次会议审议通过并提交公司董事会审议，属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注1：公司与上海天昊生物科技有限公司的上年实际发生金额系2024年10月28日公司取得子公司上海昊为泰生物科技有限公司51%股权后至年末期间的交易金额。
　　注2：以上数据均为不含税数据，上年实际发生金额经审计，本年年初至6月30日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
　　注3：占同类业务比例基数均为2024年度经审计的同类业务发生额。
　　注4：关联交易类别-其他，指租赁房产、租赁车辆等。
　　（三）2024日常关联交易的预计和执行情况
　　因2024年度关联交易金额较小，未达到董事会审议标准，公司未对2024年关联交易进行预计，也未进行审议并单独披露。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、关联人：上海天昊生物科技有限公司（以下简称“天昊生物”）
　　统一社会信用代码：91310115674583206J
　　住所：上海市浦东新区康桥路787号5幢(9号楼)1101-1109室
　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
　　法定代表人：姜正文
　　注册资本：1,000万元人民币
　　成立日期：2008年4月28日
　　经营范围：生物试剂(除药品、危险品)、仪器仪表的研发与销售,生物技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：公司持有上海昊为泰生物科技有限公司（以下简称“昊为泰”）51%股权，天昊生物持有昊为泰49%股权，根据谨慎性原则，公司将天昊生物认定为公司的关联方。
　　2、关联人：北京康为世纪生物科技有限公司（以下简称“北京康为”）
　　统一社会信用代码：9111010866914775XA
　　住所：北京市昌平区生命科学园医科路9号院4号楼三层303-150
　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
　　法定代表人：王春香
　　注册资本：1,470万元人民币
　　成立日期：2007年10月31日
　　经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;经济信息咨询(不含中介服务)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
　　关联关系：北京康为是公司的控股股东，持有公司5,040.00万股，持股比例44.80%；北京康为的法定代表人王春香博士为公司的董事长、实控人，因此北京康为与公司构成关联关系。
　　3、关联人：泰州华信药业投资有限公司（以下简称“华信投资”）
　　统一社会信用代码：91321291782712917Y
　　住所：泰州市医药高新技术产业开发区华欣路1号高新写字楼23楼整层
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：宋凌翔
　　注册资本：1,032,851.1554万元人民币
　　成立日期：2005年12月28日
　　经营范围：对外投资；土地前期开发与整理；基础设施建设;医药技术开发服务；医药会展服务；疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发(不含药品、医疗器械的生产销售)；房屋、机械设备租赁；经济信息咨询服务；物业管理；医药研发平台的运营与管理，房地产开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　关联关系：公司通过全资子公司康为医学检验实验室（泰州）有限公司间接持有孙公司泰州祥泰医学检验实验室有限公司（以下简称“祥泰医学”）70%股权，华信投资持有祥泰医学30%的股权。根据谨慎性原则，公司将华信投资认定为公司的关联方。
　　（二）履约能力分析
　　上述三家关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司及其合并报表范围内的子公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容与定价政策
　　（一）日常关联交易主要内容
　　公司 2025 年度预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司或下属子公司日常经营所发生的车辆租赁服务、办公场所租赁服务、提供物业管理服务、提供专业技术服务、产品销售等事项。
　　（二）定价政策及定价依据
　　公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。
　　关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次《关于预计2025年度日常关联交易的议案》无须提交股东大会审议。经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况，就交易的具体内容与关联人签署具体的合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司预计的2025年度日常关联交易，是基于公司和关联人之间的正常生产经营活动需要，对于公司稳健经营具有促进作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
　　（二）关联交易定价的公允性、合理性
　　公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
　　特此公告。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：688426证券简称：康为世纪公告编号：2025-034
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　第二届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2025年8月27日上午10:30以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年8月15日发出。会议应出席监事3人,实际到会监事3人，本次会议由监事会主席陈胜兰主持。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
　　一、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定（2023年修订）》等有关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。
　　二、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
　　三、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　公司募集资金投资项目之一的 “医疗器械及生物检测试剂产业化项目”计划投入募集资金48,669.19万元，截至2025年6月30日已经累计投入39,024.15万元，该项目已经达到了可使用状态，并且已经结项。为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将该项目节余资金10,478.54万元永久补充流动资金。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。
　　四、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　监事会认为：公司预计的自身及其控股子公司2025年度可能发生的日常关联交易，遵守了《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，并结合公司自身业务发展的需要，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东的利益。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的的公告》（公告编号：2025-029）。
　　五、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》
　　监事会同意：根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划中已获授但尚未归属的第二类限制性股票2,098,400股全部取消归属，并作废失效。其中1,038,000股来自于2024年7月12日授予后至今有43名激励对象因离职等原因失去了激励资格须予以作废；其余1,060,400股为在职激励对象因公司2024年度收入未达到归属条件须予以作废。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。
　　六、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
　　监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，公司拟取消监事会，公司第二届监事会监事职务自然免除，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。
　　同意董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。本次修订后的《公司章程》内容最终以相关市场监督管理部门核准通过的为准。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。
　　特此公告。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：688426证券简称：康为世纪公告编号：2025-035
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年9月5日（星期五）至2025年9月11日（星期四）中午12:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IRM@cwbio.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)已于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告》，为了便于广大投资者更全面、更深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况等信息，公司计划于2025年9月12日下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以“网络互动”形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标等信息的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　（一）会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长兼总经理、代行财务总监：王春香博士
　　董事、副总经理、董事会秘书：戚玉柏先生
　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月12日（星期五）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将认真、及时地回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月5日（星期五）至2025年9月11日（星期四）中午12:00 前登录上证路演中心网站，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱IRM@cwbio.cn向公司提问，公司将在集体说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券事务部
　　电话：0523一86200880
　　邮箱：IRM@cwbio.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：688426证券简称：康为世纪公告编号：2025-027
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金的金额和资金到账时间
　　2022年9月1日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,329.0278万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币48.98元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币114,075.78万元，扣除所有股票发行费用人民币8,645.43万元后的募集资金净额为人民币105,430.36万元。前述募集资金已经全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年10月20日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000749号）。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方、四方监管协议。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。
　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中信银行股份有限公司泰州分行、兴业银行股份有限公司泰州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司泰州分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》）。与交通银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司北京自贸试验区生命科学园支行、广发银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司泰州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》），明确了各方的权利和义务。
　　上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　截至2025年6月30日，公司按照《监管协议》的规定存放与使用募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金银行账户存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，募投项目资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年12月4日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年1月11日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。
　　详情参见公司于2024年12月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-074）及《中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　截至2025年6月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币279,582,770.41元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下：
　　■
　　注：上表中协定存款的余额为各账户扣除约定的基本存款额度后的余额。
　　（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
　　（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（八）节余募集资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　公司第二届董事会第四次会议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购资金来源：公司部分超募资金及自有资金。截至2025年6月30日，累计使用超募资金10,262,291.26元，其中手续费支出226.00元。
　　除上述情况外，公司不存在募集资金其他使用情况。
　　四、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　特此公告。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　附件：
　　募集资金使用情况表
　　编制单位：江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注3：补充流动资金累计投入金额包含补充流动资金的本金、利息和理财收益。
　　证券代码：688426证券简称：康为世纪公告编号：2025-028
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目结项
　　并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“康为世纪”或“公司”)于2025年8月27日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”予以结项，并将节余募集资金中的10,478.54万元用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　2022年9月1日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003号）。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,329.0278万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币48.98元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币114,075.78万元，扣除所有股票发行费用人民币8,645.43万元后的募集资金净额为人民币105,430.36万元。前述募集资金已经全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年10月20日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000749号）。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。
　　二、募集资金投资项目的情况
　　根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投入募投项目计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司于2024年6月7日分别召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目之一的“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”预计达到可使用状态时间由 2024年6 月30日延长至 2025年6月30日。具体内容详见公司 2024年6月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。
　　三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况
　　公司本次结项的募集资金投资项目为“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”。截至2025年6月30日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。
　　注2：利息及现金管理收益不包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
　　注3：尚需支付的款项，包含尚未支付的人员工资、社保、预提奖金、合同尾款等，后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准。
　　注4：上述数据为截至2025年6月30日的数据，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准。
　　四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
　　在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。
　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
　　五、本次节余募集资金的使用计划
　　鉴于公司本次“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”已投资完成，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”的节余资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。具体使用计划如下：
　　1、公司拟在上述募投项目结项后，将募集资金专户内的节余募集资金转至自有资金账户用于永久补充流动资金（实际节余金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）。前述尚需支付的款项将继续存放于募集资金专用账户中，用于后续支付包含尚未支付的人员工资、社保、预提奖金、合同尾款等款项。
　　2、本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”募集资金专户，直至完成后续相关待支付项目，相关待支付项目支付完成后，该募集资金专户如有节余（含理财及利息收入）将直接用于永久补充流动资金，届时公司将注销该募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。
　　六、履行的审议程序
　　2025年8月27日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”予以结项，并将节余募集资金中的10,478.54万元用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见；保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。
　　七、专项意见说明
　　1、监事会意见
　　监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。
　　公司将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，系根据实际生产经营情况决定的，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率。该事项符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
　　2、保荐人意见
　　经核查，公司保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，该事项是公司根据募投项目的实际情况做出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：688426证券简称：康为世纪公告编号：2025-030
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于2024年
　　限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意对2024年限制性股票激励计划中已获授但尚未归属的第二类限制性股票2,098,400股全部取消归属，并作废失效。其中1,038,000股来自于2024年7月12日授予后至今有43名激励对象因离职等原因失去了激励资格须予以作废；其余1,060,400股为在职激励对象因公司2024年度收入未达到归属条件须予以作废。
　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2024年6月7日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年6月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-031），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖潇女士作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2024年6月11日至2024年6月20日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-033）。
　　4、2024年6月26日，公司召开的2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得了股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。
　　5、2024年7月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-036）。
　　6、2024年7月12日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　7、2025年8月27日，公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意对2024年限制性股票激励计划中已获授但尚未归属的第二类限制性股票2,098,400股全部取消归属，并作废失效。
　　综上所述，公司制定本激励计划已履行了必要的审批程序和信息披露义务。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象在已获授但尚未归属的第二类限制性股票前离职的以及公司年度业绩考核指标未达到归属条件的，这类限制性股票不得归属，由公司作废失效。本次拟对2024年限制性股票激励计划中已获授但尚未归属的第二类限制性股票2,098,400股全部取消归属，并作废失效。其中1,038,000股来自于2024年7月12日授予后至今有43名激励对象因离职等原因失去了激励资格须予以作废；其余1,060,400股为在职激励对象因公司2024年度收入未达到归属条件须予以作废。
　　公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期公司财务业绩考核指标为营业收入增长率较2023年增长不低于20%，即17,134.13万元*120%=20,560.96万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2025]0011003702号《康为世纪2024年度审计报告》，2024年度，公司实现营业收入12,587.53万元，对比之下显示第一个归属期未达到归属条件。
　　根据公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的部分限制性股票，符合《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。
　　四、独立董事意见
　　公司本次作废2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的部分限制性股票，符合《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司作废处理部分限制性股票。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：根据大华会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024年度业绩考核指标未达到《2024年限制性股票激励计划（草案）》第一个归属期设定的触发值，作废处理部分不符合归属条件的限制性股票符合有关法律法规及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
　　六、法律意见书结论性意见
　　截至本法律意见书出具之日, 公司本次作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准; 公司本次作废的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》和《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定; 本次作废尚需康为世纪依据相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务等相关程序。
　　七、上网公告附件
　　（1）《第二届董事会第十六次会议决议》；
　　（2）《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
　　（3）《第二届监事会第十四次会议决议》；
　　（4）《上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项之法律意见书》。
　　特此公告。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：688426证券简称：康为世纪公告编号：2025-032
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　关于补选董事会审计委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为保证江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)董事会审计委员会依法行使职权和有序开展各项工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司于2025年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事殷剑峰先生(简历附后)为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　附件：殷剑峰先生简历
　　殷剑峰先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，盐城师范学院生物技术专业学士、扬州大学生物化学与分子生物学硕士。殷剑峰先生为“113紧缺型人才”、“药城工匠”、“凤城英才计划”青年科技人才、入选“311高层次人才培养计划”，泰州市科学技术协会常委委员；殷剑峰先生于2016年7月-2020年10月，历任康为有限研发经理、产品经理以及泰州健为副总经理；2020年10月至2025年8月25日，任公司非独立董事、生命科学研究院院长助理；2025年8月26日至今，任公司职工代表董事、生命科学研究院院长助理。
　　截至目前，殷剑峰先生直接持有公司0.04%的股份，通过康为同舟间接持有公司0.07%股份，合计持有公司0.11%的股份。其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688426 证券简称：康为世纪公告编号：2025-033
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年9月15日14点 40分
　　召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月15日
　　至2025年9月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。
　　2、特别决议议案：2、3.01、3.02、3.11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2025年9月12日下午13:00-17:00
　　（二）登记地址
　　江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司4楼证券事务部
　　（三）登记方式
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
　　2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）。
　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。
　　5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述第 1、2、3款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年9月12日17:00前送达登记地点。
　　（四）注意事项
　　1、股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　2、所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
　　2、参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。
　　3、会议联系方式：
　　联系地址：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司4楼证券事务部
　　联系电话：0523-86200880
　　联系人：王涛
　　特此公告。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 2025 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688426证券简称：康为世纪 公告编号：2025-031
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　2025年8月27日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，公司拟取消监事会，公司第二届监事会监事职务自然免除，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，拟修订《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体情况如下：
　　一、《公司章程》的修订情况
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　　公司代码：688426 公司简称：康为世纪
　　(下转B357版）