一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　注：广州数科集团因非公开发行可交换公司债券，已将其持有的3.6亿股公司A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　1、公司于2025年1月24日召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司运通信息引入战略投资者并实施员工持股计划暨关联交易的议案》，董事会同意全资子公司广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）以公开挂牌和非公开协议的方式引入战略投资者并同步实施员工持股。运通信息通过广东联合产权交易中心公开挂牌，每1元新增注册资本认购价格不低于4.90元。广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）、广州国资混改二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）为运通信息实施增资扩股引入投资方的最终投资方，认购单价为4.9元，广州数据集团有限公司与员工持股平台按照运通信息本轮公开挂牌结果确定的交易价格同步入股，合计认购金额为7,657.4757万元，相关方签署了增资合同。
　　2、报告期内，公司已成功发行广电运通集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：25广电运通K1，债券代码：524288.SZ），本期债券发行总额为4亿元，债券期限为3年，票面年利率为1.80%。
　　广电运通集团股份有限公司
　　董事长：陈建良
　　2025年08月27日
　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2025-038
　　广电运通集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告【2025】10号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到账时间
　　经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。
　　（二）募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入金额8,164.54万元，用于补充流动资金115,523.98万元，已结项项目节余募集资金永久补充流动资金63,133.73万元，直接投入募集资金项目33,287.93万元，变更项目投入120,887.20万元，合计已使用340,997.38万元。
　　单位：万元
　　■
　　注1：项目投入包含置换先期自筹资金投入、直接投入募集资金项目和变更项目投入。
　　注2：已结项项目节余募集资金永久补充流动资金详见本报告第三（一）1“建设广州金融外包服务总部平台”、本报告第三（一）2“建设区域金融外包服务平台”、本报告第四（一）“智能便民项目”、本报告第四（二）“新一代AI智能设备产业基地项目”和本报告第四（四）“广电运通人工智能深圳创新中心项目”。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　公司于2022年9月召开的2022年第三次临时股东大会上审议通过《募集资金管理办法（2022年8月修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计与合规委员会。
　　经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016年3月，公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。
　　1、鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金，为进一步提高募集资金使用效率，公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州银通变更为控股公司广州运通购快科技有限公司（以下简称“运通购快”）。
　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议批准，广州银通、运通购快与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月14日签订了《募集资金三方监管协议》。
　　2、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。
　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议批准，广电运通与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》。
　　3、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。
　　4、随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金66,000万元变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）。
　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议批准，公司、深圳银通和招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年2月24日签订了《募集资金三方监管协议》。
　　5、公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司尚未完成的关于公司2015年度非公开发行 A 股股票的持续督导工作由中信建投证券承接。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及相关子公司与各银行及保荐机构中信建投证券于2020年10月分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。
　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：单位：元
　　■
　　注1：第1-2个账户为广州银通的募集资金专项账户，已于2025年7月21日销户；第3个账户为广电运通的募集资金专项账户。
　　注2：原中国建设银行股份有限公司广东省分行（账号44050186320100000127）、中国建设银行股份有限公司广东省分行定期存款账户（账号44050286320100000049）为广州银通的募集资金专项账户，已于2025年6月18日销户。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《报告书》”），公司募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年6月30日，本次募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　公司置换先期自筹资金投入8,164.54万元，2016年度实际投入8,654.09万元，2017年度实际投入15,498.43万元，2018年度实际投入2,519.05万元，2019年度实际投入2,582.71万元，2020年度实际投入1,314.43万元，2021年度实际投入2,686.72万元，2022年度实际投入13.66万元，2023年度实际投入18.84 万元，2024年度实际投入0.00万元，2025年上半年度实际投入0.00万元，截至2025年6月30日累计投入41,452.47万元。
　　1、建设广州金融外包服务总部平台
　　根据《报告书》的规定，项目预计总投资40,651.00万元，其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入2,714.41万元，2016年度实际投入939.75万元，2017年度实际投入7,329.07万元，2018年度实际投入755.00万元，2019年度实际投入412.07万元，2020年度实际投入99.50万元，2021年度实际投入54.01万元，2022年度实际投入13.66万元，2023年度实际投入18.84万元，2024年度实际投入0.00万元，2025年上半年度实际投入0.00万元，项目累计投入12,336.31万元。
　　公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议及2025年4月18日召开2024年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“建设广州金融外包服务总部平台”予以结项，并将节余募集资金20,430.30万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司分别于2025年4月27日、5月26日、5月28日和6月18日将节余募集资金14,600.00万元、54.20万元、6,005.00万元和0.19万元永久补充流动资金，合计金额20,659.39万元。
　　2、建设区域金融外包服务平台
　　根据《报告书》的规定，项目预计总投资200,000.00万元，其中募集资金投资金额为160,000.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元，2016年度实际投入7,714.34万元，2017年度实际投入8,169.36万元，2018年度实际投入1,764.05万元，2019年度实际投入2,170.64万元，2020年度实际投入1,214.93万元，2021年度实际投入2,632.71万元，2022年度实际投入0.00万元。项目累计投入29,116.16万元。公司于2022年3月29日召开第六届董事会第二十一次会议及2022年4月22日召开2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“建设区域金融外包服务平台”项目予以结项，并将节余募集资金11,144.41万元永久补充流动资金。公司已于2022年5月26日将节余募集资金11,144.41万元永久补充流动资金。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目8,164.54万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字【2016】第410106号”专项审核报告。
　　根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,164.54万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述募集资金置换于2016年4月1日完成。
　　（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况
　　无。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　无。
　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金为21,840,548.72元（包含银行理财产品余额0.00 元），存放于募集资金专户中。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年3月27日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州银通合计使用不超过2.5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2025年3月30日至2026年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额0.00元。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）智能便民项目
　　公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，实施主体为运通购快，注册资本2亿元，广州银通全资子公司深圳银通出资14,000万元，持有其70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称“湖南中谷”）出资6,000万元，持有其30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三期缴付到位，首期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。截至2019年12月31日，公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元、第三期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　2020年1月运通购快股东由深圳银通变更为广州银通，变更后运通购快股东为广州银通和湖南中谷，分别持有运通购快70%和30%股权。2021年7月运通购快注册资本由2亿元减资为1.5亿元。2021年8月广州银通收购湖南中谷股份，运通购快变更为广州银通全资子公司。
　　2018年实际投入1,085.29万元，2019年度实际投入6,562.25万元，2020年度实际投入1,420.92万元，2021年度实际投入73.76万元，2022年度实际投入1,418.86万元，2023年度实际投入0.00万元，项目累计投入10,561.08万元。公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及2023年4月24日召开2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“智能便民项目”予以结项，并将节余募集资金3,527.69万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司分别于2023年5月9日和2023年5月15日将节余募集资金27.72万元和3,500万元永久补充流动资金，合计金额3,527.72万元。
　　（二）新一代AI智能设备产业基地项目
　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”，实施主体为广电运通。
　　公司已于2019年7月4日将60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入5,956.95万元，2020年度实际投入88.43万元，2021年度实际投入12,323.85万元，2022年度实际投入15,375.55万元，2023年度实际投入12,577.16万元，2024年度实际投入340.00万元，2025年上半年度实际投入0.00万元，项目累计投入46,661.94万元。
　　公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议及2025年4月18日召开2024年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“新一代AI智能设备产业基地项目”予以结项，并将节余募集资金21,061.17万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司于2025年4月25日将节余募集资金21,135.23万元永久补充流动资金。
　　（三）广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目
　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”，实施主体为广电运通。
　　公司已于2019年9月5日将5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入32.00万元，2020年度实际投入134.22万元，2021年度实际投入0.00万元，2022年度实际投入129.25万元，2023年度实际投入569.55万元，2024年度实际投入1,594.10万元，2025年上半年度实际投入951.76万元，截至2025年6月30日累计投入3,410.88万元。
　　公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据募投项目的实施进度，对“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”进行延期。
　　单位：万元
　　■
　　（四）广电运通人工智能深圳创新中心项目
　　公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。
　　公司已于2020年2月24日将66,000万元支付到深圳银通的招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行的3个募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2020年度实际投入59,355.86万元，2021年度实际投入896.91万元，2022年度实际投入0.53万元，项目累计投入60,253.30万元。经公司第六届董事会第二十一次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“广电运通人工智能深圳创新中心”项目予以结项，并将节余募集资金6,609.39万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司分别于2022年8月18日、2022年9月2日和2023年9月25日将节余募集资金6,660.93万元、6万元和0.05万元永久补充流动资金，合计金额6,666.98万元。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
　　附表：1、募集资金使用情况对照表
　　2、变更募集资金投资项目情况表
　　特此公告！
　　广电运通集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：广电运通集团股份有限公司 单位：万元
　　■
　　注1：“建设广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国智能金融自助设备外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在智能金融自助设备外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
　　注2：“建设区域金融外包服务平台”部分募集资金已变更投向投入“新一代AI智能设备产业基地项目”“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”“广电运通人工智能深圳创新中心项目”，与原募投计划相比效益相应减少，2025年上半年度实现净利润4,259.93万元。
　　注3：“新一代AI智能设备产业基地项目”已完工，该项目投产后，公司智能设备业务2024年较2018年新增营业收入181,104.90 万元，符合预期；2024年度利润总额39,729.99 万元，达到预计收益，2025年上半年度实现净利润25,945.43万元。
　　注4：“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成对公司整体核心技术的升级，实现公司在多领域业务突破，推动公司整体战略及产业升级，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
　　注5：“广电运通人工智能深圳创新中心”项目并不直接产生收入和利润，但项目将积极探索运用大数据等人工智能技术推进服务模式创新，助推公司在深圳的创新业务更快、更高质量发展，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：广电运通集团股份有限公司 单位：万元
　　■
　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2025-036
　　广电运通集团股份有限公司
　　第七届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年8月27日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中邓家青、赵倩、黄纪元采用通讯表决。公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
　　本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　三、审议通过了《关于核销部分应收账款及报废部分存货的议案》
　　董事会同意公司核销部分应收账款及报废部分存货。本次核销的应收账款账面金额合计4,193,825.80元，已计提坏账准备4,193,825.80元，本期净损失0元。本次报废存货合计成本73,716.32元，进项税额转出9,583.12元，经保险索赔回收81,747元，预计报废损失1,552.44元，已计提资产减值准备0元，预计净损失1,552.44元。本次核销与报废部分资产预计减少公司2025年度利润总额1,552.44元，不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规定、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。董事会同意授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。《公司章程》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　五、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　《股东会议事规则》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　《董事会议事规则》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　七、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　《独立董事工作细则》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　八、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　《关联交易管理制度》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　九、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　《对外担保制度》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　十、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　《募集资金管理办法》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　十一、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　《累积投票制实施细则》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　十二、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《对外捐赠管理办法》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　十三、审议通过了《关于修订〈合规管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《合规管理制度》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　十四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　同意公司于2025年9月17日（星期三）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知详见公司于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　特此公告！
　　广电运通集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月29日
　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2025-037
　　广电运通集团股份有限公司
　　第七届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2025年8月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2025年8月27日，3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　经审核，监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放、管理及实际使用情况相符，准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理办法》的规范要求。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　三、审议通过了《关于核销部分应收账款及报废部分存货的议案》
　　经审核，监事会认为：本次公司核销部分应收账款及报废部分存货符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次核销部分应收账款及报废部分存货事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；本次核销部分应收账款及报废部分存货后能够更加真实地反映公司的财务状况。监事会同意公司本次核销部分应收账款及报废部分存货事项。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告！
　　广电运通集团股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月29日
　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2025-039
　　广电运通集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规定、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，并授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
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　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：定2025-02
　　（下转B337版）