第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-034
　　上海网达软件股份有限公司
　　第五届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年8月18日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2025年8月28日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议投票表决做出如下决议：
　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《2025年半年度报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（四）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。公司章程及部分管理制度尚需提交股东会审议。
　　（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-035
　　上海网达软件股份有限公司
　　第五届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年8月18日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2025年8月28日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》
　　监事会审议并发表如下审核意见：
　　1、《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、《2025年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，半年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；
　　3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《2025年半年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为；
　　4、我们保证《2025年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整、及时、公正，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
　　监事会审议并发表如下审核意见：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　监事会审议并发表如下审核意见：本次公司募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目延期事项。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（四）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。
　　在公司2025年第一次临时股东会审议通过该事项之前，公司第五届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。具体事宜详见公司同日发布的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　上海网达软件股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-036
　　上海网达软件股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　公司本期使用募集资金3,559,296.26 元，截至2025年06月30日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金 281,099,550.48 元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为250,000,000.00元，七天通知存款账户余额 0元，募集资金专用账户余额为237,627,896.20元，其中：本金为199,054,006.89元，银行利息收入扣除手续费后的净额为38,573,889.31元。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年06月30日，募集资金具体存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金投资项目资金使用情况
　　2025半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。
　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　4、对闲置募集资金进行现金管理的情况
　　公司第四届董事会第十四次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
　　截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
　　■
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用的其他情况
　　本报告期，公司募集资金使用不存在其他情况。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已经披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年 8月 29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-038
　　关于上海网达软件股份有限公司
　　使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
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　　■
　　● 风险提示
　　公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、本次委托理财到期赎回的情况
　　公司于2025年6月4日使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司购买的15,000万元保本浮动收益性理财产品到期，公司已经赎回本金15,000万元，并获得收益60.64万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见公司2025年6月6日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。
　　二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财情况
　　（一）委托理财目的
　　为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　（二）资金来源
　　1、资金来源
　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
　　2、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2020]2267 号《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过66,240,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。
　　（三）审议程序
　　公司于第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。
　　（四）本次委托理财产品的基本情况
　　■
　　三、风险控制措施及对公司的影响
　　（一）投资风险
　　公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
　　2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；
　　3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
　　4、本公司独立董事有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
　　（三）对公司的影响
　　截至本公告日，公司最近十二个月募集资金委托理财使用情况
　　单位：万元
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　　四、风险提示
　　公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　特此公告。
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年 8 月 29 日
　　
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-040
　　上海网达软件股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告的议案》，公司章程及部分管理制度尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、取消监事会
　　根据中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在2026 年1月1日前，按照《公司法》及相关配套制度的规定，在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设监事会或者监事。公司按照上述规定，结合《上市公司章程指引》（2025年3月修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、法规、规范性文件，公司决定取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应废止公司《监事会议事规则》。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
　　本次《公司章程》修订要点：1、取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使。2、新增“控股股东和实际控制人”一节内容，明确其行为规范要求。3、新增“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确职责。4、修订公司内部审计内容。5、统一表述：删除“监事会”“监事”相关内容。6、其他修订：条款序号、援引序号、标点及目录等非实质性调整。
　　在不涉及实质内容改变的情况下，修订条款中仅有上述类型修订的，不再逐项于下表列示：
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　　公司代码：603189 公司简称：网达软件
　　（下转B333版）