第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2025-023
　　山东惠发食品股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●限制性股票回购数量：2,261,520股
　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，因《激励计划》规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司拟对2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下：
　　一、已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　2、2024年9月27日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
　　3、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对授予的激励对象姓名和职务在公司网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年10月9日，公司披露了《惠发食品监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
　　4、2024年10月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《惠发食品关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5、2024年10月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
　　6、2024年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划的授予登记工作。
　　7、2025年8月28日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
　　二、本次回购注销部分限制性股票的情况
　　（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
　　根据《激励计划》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
　　鉴于《激励计划》规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司将按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购对应考核业绩年度未解除限售的股票2,055,020股。
　　根据《激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，激励对象因主动辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
　　鉴于七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司将该七名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的206,500股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
　　综上，本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,261,520股。
　　（二）回购注销限制性股票的数量
　　根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票为2,261,520股。
　　（三）回购注销限制性股票的价格
　　根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次限制性股票回购注销的价格为4.57元/股（不含利息）。
　　（四）回购资金总额及来源
　　公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币1,033.51万元（不含利息）。
　　三、预计回购前后公司股权结构的变动情况
　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的股份减少2,261,520股，公司股份总数减少2,261,520股。股本变动如下：
　　■
　　注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　五、监事会意见
　　经审议，监事会认为：鉴于《激励计划》规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
　　六、法律意见书的结论性意见
　　高朋（上海）律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等事项符合《公司法》《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销履行相应的信息披露义务；并按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的减资及股份注销相关的法定程序。
　　特此公告。
　　山东惠发食品股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2025-027
　　山东惠发食品股份有限公司
　　第五届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●公司全体董事出席了本次会议。
　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第七次会议通知于2025年8月18日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品2025年半年度报告》、《惠发食品2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2、逐项审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的议案》
　　2.01审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.02审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.03审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.04审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.05审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.06审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.07审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.08审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.09审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.10审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.11审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.12审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.13审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.14审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.15审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.16审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.17审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.18审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.19审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.20审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.21审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.22审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.23审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.24审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.25审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.26审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.27审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.28审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.29审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.30审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.31审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。
　　3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。
　　根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
　　关联董事惠增玉、赵宏宇、魏学军回避表决，出席董事会的非关联董事不足3人；同时根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、惠发食品第五届董事会第七次会议决议；
　　2、惠发食品第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
　　3、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　山东惠发食品股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2025-026
　　山东惠发食品股份有限公司
　　关于2025年半年度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度主要经营数据公告如下：
　　一、2025年半年度经营情况
　　1、主营业务收入按照行业分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2、主营业务收入按照产品分项分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3、主营业务收入按照销售模式分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　4、主营业务收入按照地区分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、2025年半年度经销商变动情况
　　单位：户
　　■
　　特此公告。
　　山东惠发食品股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-025
　　山东惠发食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月17日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月17日 14点30分
　　召开地点：公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月17日
　　至2025年9月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议，详见公司于2025年8月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。
　　2、特别决议议案：1.01、1.02、1.03
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：
　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
　　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
　　2、登记时间：
　　现场出席会议股东请于2025年9月15、16日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司董事会办公室办理登记手续。
　　异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2025年9月15、16日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。
　　3、登记地点：
　　山东省诸城市舜德路159号办公楼3楼董事会办公室，邮编：262200。
　　六、其他事项
　　1、现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理
　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　3、会议联系方式
　　联系人：刘海伟
　　联系电话：0536-6175931
　　传真：0536-6857405
　　特此公告。
　　山东惠发食品股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东惠发食品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2025-024
　　山东惠发食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、通知债权人的原因
　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，因《激励计划》规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司将以4.57元/股的回购价格（不含利息）回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,261,520股。
　　本次限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本将由244,642,300股变更为242,380,780股，注册资本将由人民币244,642,300元减少为242,380,780元（股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-023）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　由于公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　（一）债权申报所需资料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式如下：
　　1、债权申报登记地点：山东省诸城市舜德路159号惠发食品办公楼3楼董事会办公室
　　2、申报时间：2025年8月29日起45天内（9:00-12:00，14:00-17:30，双休日及法定节假日除外）
　　3、联系部门：董事会办公室
　　4、联系电话：0536-6175931
　　5、邮箱：sdhfdb@163.com
　　特此公告。
　　山东惠发食品股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2025-028
　　山东惠发食品股份有限公司
　　第五届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●公司全体监事出席了本次会议。
　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届监事会第七次会议通知于2025年8月18日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品2025年半年度报告》、《惠发食品2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》；
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
　　监事会认为，鉴于《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。
　　关联监事张英霞回避表决。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　惠发食品第五届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　山东惠发食品股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2025-022
　　山东惠发食品股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、关于修订《公司章程》的情况
　　根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，因《激励计划》规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司拟对2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的2,261,520股限制性股票进行回购注销。
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由244,642,300股变更为242,380,780股，注册资本将由人民币244,642,300元变更为242,380,780元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况详见附件《公司章程》修订对照表。
　　本次关于修订公司章程事项暨《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东惠发食品股份有限公司章程》。
　　三、关于公司管理制度修订的情况
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况和未来发展的需要，全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，拟对现有治理制度进行相应的修订和完善，具体情况如下：
　　■
　　以上涉及的相关制度全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
　　特此公告。
　　山东惠发食品股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　注：除上述修改外，因公司取消设置监事会及监事，《公司章程》全文删除有关“监事会”“监事”的相关表述，因所涉及条款众多，在不涉及其他修订的情况下不再逐项列示。据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，以及其他个别表述变化，因不涉及实质性变更，未逐项列示；本次修订，导致相关章节序号、条款序号、章节标题及标点符号发生变动的，依次顺延；《公司章程》其他内容无实质性变更。
　　公司代码：603536 公司简称：惠发食品