第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn;www.guomaoreducer.com网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.12元(含税)。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-028
　　江苏国茂减速机股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股拟派发现金红利0.12元(含税)。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
　　一、2025年半年度利润分配方案内容
　　截至2025年6月30日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,718,841,045.15元（母公司报表口径），合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币106,841,992.91元（以上数据未经审计）。为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，董事会提议并拟定公司2025年半年度利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为656,632,480股，以此计算共计拟派发现金红利78,795,897.60元（含税），现金分红占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为73.75%。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至2025年下半年度。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年8月27日，公司第三届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　同意《关于公司2025年半年度利润分配的方案》。该方案符合公司长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　江苏国茂减速机股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-025
　　江苏国茂减速机股份有限公司
　　第三届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年8月16日以通讯方式发出通知，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。
　　公司2025年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的方案》。
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至本次董事会召开日，公司总股本为656,632,480股，以此计算共计拟派发现金红利78,795,897.60元（含税），现金分红占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为73.75%。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至2025年下半年度。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名徐国忠先生、徐彬先生、陆一品先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（相关人员简历附后），任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　徐国忠先生、徐彬先生、陆一品先生担任公司非独立董事符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格和条件，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，徐国忠先生持有公司34,293,900股股票，徐彬先生持有公司50,413,222股股票，陆一品先生持有公司420,000股股票。
　　本议案已经公司提名委员会审议通过，需提交公司股东会采取累积投票制的方式进行选举。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名陈文化先生、王建华先生、邹成效先生为公司第四届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后），任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　陈文化先生、王建华先生、邹成效先生担任公司独立董事符合《公司法》《公司章程》有关独立董事任职的资格和条件，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈文化先生、王建华先生、邹成效先生均未持有公司股票。
　　本议案已经公司提名委员会审议通过，需提交公司股东会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，本次会议同意公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并同意对《公司章程》进行修订。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏国茂减速机股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度文件的公告》（公告编号：2025-029）及《公司章程》全文。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过了《关于修订公司部分制度文件的议案》。
　　详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏国茂减速机股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度文件的公告》（公告编号：2025-029）及相关制度全文。
　　本议案中，公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》的相关修订尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　公司于2025年8月27日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过的部分议案涉及股东会的职权，特提请召开公司2025年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏国茂减速机股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件：相关人员简历
　　1、徐国忠先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，高级经济师；1993年7月创建武进县湖塘镇国泰减速机厂（国茂减速机集团有限公司前身）。2013年3月创建常州市国茂立德传动设备有限公司。曾荣获江苏省企业文化建设先进人物、首届江苏省工业营销“十大风云人物”提名奖、江苏省首届“十大河湖卫士”、江苏省首届“最美民间河长”、改革开放40周年常州市杰出民营企业家、常州市十大经济人物、常州市明星企业家、武进区优秀企业家、第七届江苏省非公有制经济人士优秀奖以及中国特色社会主义事业建设者等多项荣誉。并获得第五届“江苏慈善奖”之最具爱心慈善行为楷模人选、“感动武进 ”杰出光彩人物等称号。1993年7月至2001年3月，任常州市国泰减速机厂厂长、经理、主任；2001年3月至2001年11月，任常州市国泰减速机厂执行董事、厂长；2001年11月至2002年1月，任常州国泰减速机械有限公司董事长、经理；2002年1月至今，任国茂减速机集团有限公司董事长、总经理；2015年11月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事长。
　　2、徐彬先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位；2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总裁。曾荣获江苏省科技企业家、中国重型机械行业优秀企业家、中国重型机械行业“十三五”科技创新标兵等荣誉。
　　3、陆一品先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；2011年5月至2015年9月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书。
　　4、陈文化先生，1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,高级会计师、中国非执业注册会计师(资深)、中国非执业注册资产评估师。1988年7月至1996年5月，任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长,1996年6月至1998年12月，任常州会计师事务所(现江苏公证天业常州分所)审计员,1999年1月至今任常州市注册会计师协会监管部主任。曾任常林股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、常州神力电机股份有限公司、江苏武进不锈股份有限公司、亿晶光电科技股份有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司、江苏新城控股股份有限公司、常州丰盛光电科技股份有限公司、江苏南方精工股份有限公司、常州欣盛半导体技术股份有限公司、江苏齐晖医药科技股份有限公司、江苏协和电子股份有限公司独立董事,江南农村商业银行外部监事。现任常州市注册会计师协会副秘书长,中国注册会计师协会执业质量检查员,江苏理工学院兼职教授,常州迅安科技股份有限公司及江苏长海复合材料股份有限公司独立董事。
　　5、王建华先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师；1989年4月至1993年7月，任长春第一汽车制造厂铸造分厂工程师，1993年8月至2009年10月，任湘潭大学讲师、副教授、教授，2009年11月至今，任常州大学教授，2022年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。
　　6、邹成效先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位；1999年10月至2015年5月，历任常州市公安局经侦支队法制科科长、审计处副处长，2015年6月至2020年8月，任江苏乐天律师事务所执业律师，2020年8月至2023年5月，任江苏融畅律师事务所执业律师，2023年5月至今，任北京继来（常州）律师事务所执业律师。2023年4月至今，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事，2022年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。
　　证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-026
　　江苏国茂减速机股份有限公司
　　第三届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年8月16日以通讯方式发出通知，并于2025年8月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席范淑英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次监事会会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。
　　经监事会对公司编制的《公司2025年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为：
　　1.《公司2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
　　2.《公司2025年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2025年半年度报告》及摘要；
　　3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　公司2025年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的方案》。
　　监事会认为：同意《关于公司2025年半年度利润分配的方案》。该方案符合公司长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并同意对《公司章程》进行修订。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏国茂减速机股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度文件的公告》（公告编号：2025-029）及《公司章程》全文
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏国茂减速机股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-027
　　江苏国茂减速机股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际
　　使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]916号《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请新增注册资本人民币84,380,000.00元，向社会公开发行人民币普通股（A股）84,380,000股，每股发行价格10.35元，募集资金总额873,333,000.00元，扣除各项发行费用73,333,000.00元，实际募集资金净额为人民币800,000,000.00元。
　　上述募集资金已于2019年6月11日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10566号验资报告。
　　(二)2025年半年度募集资金使用情况及结余情况
　　公司2025年半年度募集资金使用及结余情况如下：
　　■
　　注：公司于本报告期内审议通过“研发中心建设项目”的结项及其节余募资金永久补充流动资金事宜，拟将2,846.25万元节余募集资金永久补充公司流动资金。截至2025年6月30日，该部分节余募集资金暂未从相关募集资金专户中转出。
　　二、募集资金管理情况
　　(一) 募集资金的管理情况
　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《江苏国茂减速机股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司常州湖塘支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行、中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
　　公司已分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司（现已更名为：国泰海通证券股份有限公司）、中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
　　■
　　注：为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已于2023年5月办理完成中国银行募集资金专项账户的销户手续；于2024年6月办理完成江苏江南农村商业银行募集资金专项账户的销户手续。
　　三、本半年度募集资金的实际使用情况
　　2025年半年度内，公司募集资金实际使用情况如下：
　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　(二) 募投项目先期投入及置换情况
　　无。
　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　无。
　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　无。
　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　无。
　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　无。
　　(七) 节余募集资金使用情况
　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”截至2024年12月31日已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将募集资金节余金额2,846.25万元（含理财及利息收入净额，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充公司流动资金。截至2025年6月30日，该部分结余募集资金暂未从相关募集资金专户中转出。
　　(八) 募集资金使用的其他情况
　　报告期内，不涉及募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司募投项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　附表：1、募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　江苏国茂减速机股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司 2025年半年度 单位：万元
　　■
　　证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-031
　　江苏国茂减速机股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年09月10日(星期三)下午14:00-15:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年09月03日（星期三）至09月09日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（contact@guomaoreducer.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月10日(星期三)下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年09月10日(星期三)下午14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：徐国忠先生
　　董事、总裁：徐彬先生
　　董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人：陆一品先生
　　独立董事：李芸达先生、王建华先生、邹成效先生
　　注：如有特殊情况，参会人员将进行调整
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年09月10日(星期三)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年09月03日 （星期三） 至09月09日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动进行提问，或通过公司邮箱（contact@guomaoreducer.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：冉艳
　　电话：0519-69878020
　　邮箱：contact@guomaoreducer.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏国茂减速机股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-030
　　江苏国茂减速机股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月15日 14 点 00分
　　召开地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月15日
　　至2025年9月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　提交本次股东会的议案1-5已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，议案1、2已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上发布的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持个人股东依法出具的授权委托书及代理人身份证到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件方式登记（以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。
　　（二）登记时间：2025年9月11日-9月12日（上午8:00-11:30，下午13:30-16:30）。
　　（三）登记地点：公司证券投资部，外地股东可以用信函或邮件方式进行登记。
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
　　（二）公司地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙潜路98号
　　（三）联 系 人：陆一品、冉艳
　　联系电话：0519-69878020
　　邮箱：contact@guomaoreducer.com
　　特此公告。
　　江苏国茂减速机股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏国茂减速机股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-029
　　江苏国茂减速机股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及部分制度文件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分制度文件的议案》。具体情况如下：
　　一、取消监事会的情况
　　为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会及相关事项止。
　　二、《公司章程》修订情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。
　　因删减和新增部分条款，有关条款序号做相应调整。除附件修订的条款外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关的备案事宜，董事会提请股东会授权公司管理层组织办理上述事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　三、修订部分制度文件的情况
　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体情况如下：
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　　以上制度文件中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》的相关修订尚需提交公司股东会审议，其余制度的修订自董事会审议通过之日起生效。修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
　　特此公告。
　　江苏国茂减速机股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件：
　　《公司章程》修订对照表：
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　　除以上修订内容外，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号、格式及不影响含义的字词调整等，未在以上表格中逐一列示。
　　公司代码：603915 公司简称：国茂股份