第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-048
　　转债代码：110095 转债简称：双良转债
　　双良节能系统股份有限公司
　　八届七次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以书面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届七次董事会的通知，会议于2025年8月28日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如下议案：
　　（1）审议通过《关于审议并披露公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
　　本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
　　（2）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
　　本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-050）。
　　（3）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定〈公司章程〉及其附件的议案》
　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-051）。
　　（4）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
　　（5）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
　　本议案已经公司八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-052）。
　　（6）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司2025年半年度报告》中相关内容。
　　（7）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-053）。
　　以上议案（3）、（5）尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　双良节能系统股份有限公司
　　二〇二五年八月二十九日
　　证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-049
　　转债代码：110095 转债简称：双良转债
　　双良节能系统股份有限公司
　　八届二十二次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以书面送达及口头方式向公司全体监事发出召开八届二十二次监事会的通知，会议于2025年8月28日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案：
　　（1）审议通过《关于审议并披露公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
　　公司监事会根据相关法律法规的规定，对董事会编制的2025年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
　　1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3）在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
　　（2）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，更能公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-050）。
　　（3）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定〈公司章程〉及其附件的议案》
　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-051）。
　　特此公告。
　　双良节能系统股份有限公司
　　二〇二五年八月二十九日
　　证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-051
　　转债代码：110095 转债简称：双良转债
　　双良节能系统股份有限公司
　　关于变更注册资本、取消监事会并重新制定《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开八届七次董事会与八届二十二次监事会，分别审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定〈公司章程〉及其附件的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、变更注册资本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351号）同意注册，公司于2023年8月8日向不特定对象发行可转债2,600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为260,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208号文同意，公司发行的260,000万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。
　　“双良转债”自2024年2月19日进入转股期，截至2025年6月30日，累计已有人民币22,479,000元“双良转债”转为A股普通股，累计转股股数为3,107,381股，公司注册资本相应增加人民币3,107,381元。
　　综上，公司注册资本变更为人民币1,873,768,632元，公司已发行的股份数变更为1,873,768,632股，公司的股本结构变更为：普通股1,873,768,632股。
　　二、取消监事会并重新制定《公司章程》情况
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关修订内容系统性重新制定《双良节能系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会章节；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度即废止。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　三、《公司章程》主要条款修订情况
　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、数字表达方式变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：
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　　公司代码：600481 公司简称：双良节能
　　转债代码：110095 转债简称：双良转债
　　（下转B316版）