第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本报告期不进行利润分配或公积金转股。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-059
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远事务所”）；
　　●公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。
　　公司于2025年8月28日召开十届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》，拟续聘政旦志远事务所为公司2025年度财务会计报告和内部控制审计机构。提请2025年第三次临时股东会审议上述事项并授权管理层办理并签署相关服务协议等事项。现将具体情况公告如下：
　　一、续聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息情况
　　1.机构信息
　　机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2005年1月12日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F
　　首席合伙人：李建伟
　　截至2024年12月31日合伙人数量：29人
　　截至2024年12月31日注册会计师人数：91人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：68人。
　　2024年经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入6,340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3,434.75万元。
　　2024年度政旦志远事务所共为16家上市公司提供财务报表审计报告及内部控制审计报告服务，相关审计收费共计2,459.60万元。
　　2.投资者保护能力
　　截至公告日，政旦志远事务所已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末金额217.58万元。政旦志远事务所职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。
　　项目3名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：杨谦，2004年11月成为注册会计师，2005年10月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署或者复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计8家。
　　拟签字注册会计师：刘任武，2006年11月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在政旦志远事务所执业，2024年11月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
　　拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
　　3.独立性
　　政旦志远事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司2024年度审计费用145万元（含内部控制审计费人民币40万元），费用较上期下降15万元、下降幅度9.38%。若公司2025年末审计范围发生增减变化，授权公司经营层视实际情况与会计师事务所协商适当调整。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会于2025年8月27日召开审计委员会2025年第六次会议，审议通过《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对政旦志远事务所进行审查，认为政旦志远事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘政旦志远事务所为公司2025年度的审计机构，聘期一年。
　　（二）独立董事专门会议审查情况
　　经审议，独立董事专门会议审核意见如下：政旦志远事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们认为续聘政旦志远事务所为公司2025年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，审议程序符合法律法规的相关要求，因此，同意将该议案提请公司十届董事会及股东会审议。
　　（三）董事会和监事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年8月28日召开十届董事会第十七次会议和十届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》，同意续聘政旦志远事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，开展2025年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1.第十届董事会第十七次会议决议；
　　2.第十届监事会第十三次会议决议；
　　3.第十届董事会审计委员会会议决议；
　　4.第十届董事会独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-063
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　2025年二季度经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，公司现将2025年二季度主要经营数据公告如下：
　　单位：吨、元/吨
　　■
　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-055
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　十届十七次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十七次会议通知于2025年8月18日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2025年8月28日在公司综合楼104会议室现场召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事8名，委托表决1名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号2025-057）。
　　本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生回避表决。
　　表决结果：3票回避、6票同意、0票弃权、0票反对。
　　（二）审议通过了《关于数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造投资的议案》
　　会议同意，开展数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造，加快推进公司数字化转型的步伐，助力企业数智化转型战略目标的实现。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（三）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于报废处置部分固定资产的公告》（公告编号2025-058）。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（四）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要》
　　2025年半年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2025年半年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（五）审议通过了《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-059）。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（六）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号2025-060）。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（七）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号2025-061）。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（八）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号2025-062）。
　　表决结果：9票回避、0票同意、0票弃权、0票反对。
　　（九）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
　　会议同意，公司于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会。
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-064）。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　以上第（一）（五）（六）（七）（八）议案还需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-056
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　十届十三次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十三次会议通知于2025年8月18日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于2025年8月28日在公司综合楼104会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号2025-057）。
　　本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。
　　表决结果：1票回避、2票同意、0票弃权、0票反对。
　　（二）审议通过了《关于数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造投资的议案》
　　会议同意，开展数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造，加快推进公司数字化转型的步伐，助力企业数智化转型战略目标的实现。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（三）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于报废处置部分固定资产的公告》（公告编号2025-058）。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（四）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要》
　　2025年半年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2025年半年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（五）审议通过了《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-059）。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（六）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号2025-060）。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（七）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号2025-061）。
　　（八）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号2025-062）。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　以上第（一）（五）（六）（七）（八）议案还需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-057
　　西宁特殊钢股份有限公司关于增加2025年度关联交易预计金额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 本事项尚需提交股东会审议。
　　● 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履行审批程序。
　　● 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成较大的依赖。
　　● 公司十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生及关联监事杜明先生回避表决。
　　一、增加日常关联交易预计金额基本情况
　　（一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序
　　1.公司十届董事会第十七次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生及关联监事杜明先生回避表决。
　　2.公司提交的《关于增加2025年度关联交易预计金额的议案》已获得公司三名独立董事认可,三名独立董事在审议过程中同意公司开展此次增加日常关联交易预计金额事项，认为此次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价双方严格遵循“公开、公平、公正”的原则，以市场公允价格为基础，通过参考可比市场价格等方式确定交易价格，确保定价机制透明、合理，不存在偏离市场公允的情形；同时，日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。表决程序符合相关的规范性文件要求，交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司及全体股东是公平的。
　　3.审计委员会意见：此次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要，与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用及损害公司和非关联股东利益的情形，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。
　　4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。
　　（二）2025年增加日常关联交易预计金额和类别
　　基于公司业务发展与日常经营的实际需要，为保障原材料采购、产品销售等核心经营环节的稳定开展，公司与关联方建龙集团及附属公司发生关联交易。现增加日常关联交易预计金额和类别，具体如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：公司十届十四次董事会、十届十次监事会及2024年年度股东大会审议通过《关于预计日常关联交易的议案》，预计2025年度公司与青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方发生关联交易金额为125,861万元，其中预计与建龙集团及附属公司关联交易总额为69,780万元（含购买原材料、物资、产成品1,187万元），公司已履行披露义务。本次新增加建龙集团及附属公司关联交易预计金额28,050万元。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1.关联方基本情况
　　北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”），成立于2006年12月，注册地：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼，法定代表人：张志祥。经营范围：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造业领域内的实业投资；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品、矿产品、建筑材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年12月31日，建龙集团合并资产总额19,858,549.95万元，负债总额13,566,323.56万元，资产负债率68.3%，所有者权益总额6,292,226.39万元；2024年实现营业收入24,635,174.99万元，净利润178,418.20万元。
　　2.与公司关联关系
　　建龙集团系本公司控股股东一一天津建龙钢铁实业有限公司的母公司，本公司与建龙集团及附属公司之间的交易构成关联交易。
　　3.关联人履约能力分析
　　目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
　　三、增加关联交易预计金额的主要内容及定价政策
　　单位：万元
　　■
　　（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则,经双方协商确定。
　　（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司与建龙集团及附属公司发生的日常关联交易系因正常生产经营需要，交易定价双方严格遵循“公开、公平、公正”的原则，以市场公允价格为基础，通过参考可比市场价格等方式确定交易价格，确保定价机制透明、合理，不存在偏离市场公允的情形；同时，日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
　　五、备查文件
　　（一）十届董事会第十七次董事会决议；
　　（二）十届监事会第十三次监事会决议。
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-058
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　关于报废处置部分固定资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）经十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议审议通过《关于部分固定资产报废处置的议案》，本次报废处置部分固定资产事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、资产报废处置基本情况
　　公司积极响应国家政策，借助《青海省促进绿色算力产业发展若干措施》的资金扶持政策，同时考虑到公司现有数字化生产运营管控平台及数据中心、厂内网络、信息安全等基础设备无法满足实际需要的情况，对现有的调度指挥中心大楼、楼内管控大厅及中心机房进行升级改造。对升级改造过程中部分无法利旧和无法回用的资产进行处置报废。具体情况如下表：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年7月底，上述报废固定资产账面原值合计4,806.60万元，账面净值合计913.53万元，确认报废损失913.53万元。上述报废资产无可回收金额。
　　二、本次固定资产报废对公司的影响
　　本次资产处置严格按照公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定，报废处置符合公司实际情况。本次资产处置后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　三、独立董事专门会议意见
　　公司报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司和广大股东特别是中小股东的利益。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的规定。
　　四、董事会审计委员会意见
　　本次拟报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定，该部分资产报废处理后能够公允地反映公司的财务状况和资产价值，资产报废处置符合公司实际情况。
　　五、监事会意见
　　本次拟报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置符合公司实际情况。因此，监事会同意对公司资产进行报废处理。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月28日
　　
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-060
　　西宁特殊钢股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司取消监事会，并对《公司章程》进行修订，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、本次取消监事会并修订《公司章程》的基本情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司现任监事将自公司股东会审议通过本次取消监事会事项之日起解除职务。
　　二、《公司章程》修订情况
　　公司根据《公司法》《章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订。
　　本期修订主要涉及以下方面：将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会的内容，删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人。由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体修订内容如下：
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　　公司代码：600117 公司简称：西宁特钢
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　（下转B307版）