第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　未经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为62,415,275.28元。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过2025年中期利润分配预案：按公司总股本134,080,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计分配现金红利10,056,000元（含税），剩余未分配利润结转留存。本次分红不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-024
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司
　　第三届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以书面、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知和材料。
　　公司第三届董事会第四次会议于2025年8月28日上午8:00以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长尤建义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》 《公司章程》等有关规定和公司2025年上半年度经营情况，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。
　　本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
　　未经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润为62,415,275.28元。公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,056,000元（含税）。本半年度公司现金分红占2025年半年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为89.01%；本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存计入以后年度分配。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　（三）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款予以修订；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程（2025年8月修订）》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　（四）逐项审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况 ，对22项现行内部管理制度进行修订。
　　4.01审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.02审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.03审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.04审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.05审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.06审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.07审议《关于修订〈累积投票制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.08审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.09审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.10审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.11审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.12审议《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.13审议《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.14审议《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.15审议《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.16审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.17审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.18审议《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.19审议《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.20审议《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.21审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　4.22审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。
　　上述子议案中4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09制度修订尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　（五）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
　　经公司第三届董事会提名并经董事会提名委员会第二次会议审核通过，同意提名冯一东先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，董事会同意聘任沈伟益女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
　　鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，同意自公司股东会审议通过选举冯一东先生为公司非独立董事后，同时担任公司第三届董事会审计委员会委员，沈伟益女士为公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。冯一东先生任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，沈伟益女士任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。调整后的公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：
　　审计委员会委员：蒋巍（主任委员）、陈琪、冯一东
　　战略委员会委员：尤建义（主任委员）、陈琪、沈伟益
　　薪酬与考核委员会委员：蒋巍（主任委员）、陈琪、沈伟益
　　提名委员会委员不变。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　为及时审议需要股东会通过的议案，公司董事会提议于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东会。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
　　2025年 8 月29日
　　证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-025
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司
　　第三届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日以电子邮件的形式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知和材料。
　　公司第三届监事会第四次会议于2025年8月28日上午10:00以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席倪珊女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》 《公司章程》等有关规定和公司2025年上半年度经营情况，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。
　　监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公司2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司2025年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2025年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二) 审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
　　未经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润为62,415,275.28元。公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,056,000元（含税）。本半年度公司现金分红占2025年半年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为89.01%；本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存计入以后年度分配。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。
　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案是合理的，综合考虑了外部环境、公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，同意公司2025年半年度利润分配方案。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
　　2025年 8月29日
　　证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-026
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.075元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审核。现将有关情况公告如下：
　　一、利润分配方案内容
　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币62,415,275.28元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,056,000 元（含税）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月28日召开2025年第三届董事会第四次会议审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合公司经营情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各种因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常生产经营。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者审慎判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-027
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司
　　关于公司取消监事会、修订《公司章程》和部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　2025年8月28日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。本次章程修订及取消监事会事项经公司股东会审议通过后方可生效。在公司股东会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　根据最新的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不设职工代表董事，对《公司章程》部分条款进行修订。
　　现将具体修订内容公告如下：
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　　公司代码：605255 公司简称：天普股份
　　（下转B294版）