第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　公司主要会计数据和财务指标的说明
　　√适用 □不适用
　　1、公司于2020年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。
　　2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息252,013,335.16元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为271,067,879.62元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
　　3、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少3.16亿元，下降37.62%，主要系外部环境复杂多变，不确定难预料因素增多，公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现经营业绩下滑。
　　4、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少4.85亿元，主要系报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少3.16亿元。报告期公司非经常性损益为10.62亿元，主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，降低公司经营风险。
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
　　■
　　第三节 管理层讨论与分析
　　3.1报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（1）公司所属行业情况说明
　　①供应链管理业务
　　供应链管理业务是现代流通体系的重要组成部分，供应链服务企业能够发挥对商品和资源要素的规模化组织优势，对促进国民经济循环，提升流通效率、降低流通成本具有重要意义。供应链服务企业在原料端整合境内外物资采购需求，为生产企业锁定原料采购成本、确保货物稳定供给；在生产端，通过提供多式联运综合物流服务，并运用期货、期权等金融衍生工具，定制化、差异化地解决工厂的原材料稳定供应和降低成本等需求；在销售端，以全球化市场网络为支点，实现产品与渠道的有效对接，赋能全产业链提质增效。面对全球供应链的复杂局势和市场的不确定性，供应链服务企业通过提升核心业务竞争力、推动数智化转型、加速国际化布局，同时做好风险防控、加强市场研判，提升供应链管理行业韧性，推动行业的可持续增长。
　　党的二十大报告提出确保粮食、能源资源、重要产业链供应链可靠安全，着力提升产业链供应链韧性和安全水平；加快发展物联网，建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本；推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平。2024年7月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确将“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”作为国家战略。2025年3月，国务院政府工作报告在2025年经济社会发展总体要求中表明将持续深化供给侧结构性改革，着力破解消费供给的结构性矛盾，更加注重以高质量供给引领需求、创造需求。2025年7月，工信部表示钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，将推动重点行业着力调结构、优供给。随着国家对供应链行业发展的日益重视，供应链服务的重要性进一步凸显，具备提供高效、安全、稳定综合解决方案的供应链服务企业将有更广阔的发展前景与空间。供应链服务企业在发展新质生产力的背景下，通过高效运用前沿技术的溢出效应，改进传统产业的生产函数，催生新产业、新模式、新动能，推进传统产业的技术改造和转型升级，从而实现自身业务的转型升级，推动高质量发展。
　　②健康科技
　　2025年上半年，中国医疗行业在政策引导、技术创新和市场需求的多重驱动下，呈现“结构调整与创新突破并存”的总体特征。在集采常态化、创新药崛起、技术赋能和行业合规整顿的推动下，行业逐步从规模扩张转向质量提升，其中在医疗器械领域体现尤为突出。创新产品加速突破，国产高端医疗器械临床应用更加普及。国家药监局持续强化对创新医疗器械研发和注册的支持，已有45个创新医疗器械获批上市，与去年同期相比增长87.5%，其中包括有源手术类器械19个。
　　2025年6月，国家多部门密集出台支持医疗耗材领域创新的政策。在审批端，国家药监局优化高端医疗器械的审评程序；在支付端，国家医疗保障局探索新药械的价格机制与挂网流程。7月24日，国家医疗保障局召开的新闻发布会上宣布，为进一步提升药品和医用耗材集采的质量和可持续性，正在对集采中选规则进行优化，明确表示未来集采中选将不再简单以最低报价作为唯一参考标准。展望未来，集采规则有望进一步完善，医疗器械的集采降价趋势有望趋于缓和。
　　（2）公司主营业务情况说明
　　①供应链管理业务
　　公司是国内领先的供应链管理企业，为全国首批供应链创新与应用示范企业，获中国物流与采购联合会评为“5A级供应链服务企业”。
　　供应链管理业务为公司的核心支柱产业，稳居行业第一梯队。公司依托全球化的资源渠道网络与品牌声誉、专业化的风控能力、5A级的物流配送网络、全方位的数字赋能建设等核心竞争力，主要围绕“冶金、能化、纺织、有色、浆纸、农产、橡胶、新能源”八条成熟的产业链，为产业链上下游客户提供采购服务、分销服务、价格管理、物流服务、金融服务、市场研发、数智运营、产业升级等八种服务，针对产业客户需求提供专业化、定制化的解决方案，解决从原料端到销售端的问题。公司紧密围绕“链通全球、数智赋能、绿色低碳、高附加值服务、高水平对外开放”等新质生产力关键词，积极发挥供应链在创新生产要素配置中的重要作用，助力产业链提质增效。
　　公司提出供应链、产业链、价值链“三链融合”的业务模式升级战略，即以全流程供应链服务为核心，以国际化产业链运营为助力，以高效能价值链协同为保障，推动公司实现自身业务的不断迭代升级，激发公司持续开展价值创造。在“三链融合”战略的指导下，公司将持续做优产业投资，布局境内外关键物流节点，提升综合产业服务能力。
　　②健康科技业务
　　公司布局“1+3”医疗健康业务板块，即聚焦医疗器械供应链和上游产品的生产研发，协同养老服务、健康医疗大数据、健康服务等支撑产业，打造大健康产业生态系统。
　　医疗器械业务重点布局微创外科领域，构建研发、生产、销售三位一体业务体系，打造外科医疗器械科技品牌，同时，在全国重点区域拓展以SPD业务为主的医疗器械供应链综合服务平台，与上游业务形成产业协同赋能。养老服务业务主要以社区、居家养老服务为主，打造医、养、康、护等一体化服务体系。公司作为厦门市政府唯一授权的健康医疗大数据运营单位，构建了面向政府、医院、居民和企业的医疗大数据技术平台和应用生态。健康服务业务着力运营康复医院。公司通过产业并购推进大健康产业外延式发展。
　　3.2经营情况的讨论与分析
　　（1）总体经营情况概述
　　报告期内，我国经济运行稳中有进，新质生产力积极发展，但经济运行依然面临不少风险挑战，不确定、难预料因素增多。公司持续推进“三链融合”业务模式升级，坚持业务转型、模式创新，加大在实体产业和国际化布局的投入，打造差异化核心竞争力。受外部宏观经济环境和公司转型升级的综合影响，报告期内，公司实现营业收入1,516.58亿元，归属于上市公司股东的净利润5.23亿元。
　　（2）主要业务经营情况
　　①供应链管理业务
　　报告期内，公司供应链管理业务实现营业收入1,510.90亿元，其中海外业务营业收入295.45亿元；完成进出口总额65.79亿美元；“一带一路”沿线贸易规模近400亿元；与RCEP国家的贸易规模超350亿元。
　　2025年上半年，外部环境复杂多变、内需尚未全面复苏、大宗商品价格波动加剧，在市场环境变化和公司经营策略调整的综合影响下，部分品类的业务规模有所下降，但公司坚持守正创新，优化业务结构，聚焦高质量业务，铁矿石、铜、液体化工等主要产品的经营质量和盈利能力稳步提升。2025年上半年主要品类的经营数据如下：
　　■
　　注：公司为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，相应产生公允价值变动损益及处置损益，期现毛利率为结合期货套期保值损益后的综合毛利率。
　　加强产业深耕 报告期内，公司通过长协、产业合作等方式，新增拓展铁矿、纸浆、动力煤、焦煤、棉、聚酯、光伏银粉等品类的上游资源；参与成立华祥（江西）控股发展有限公司，合作运营40万吨差异化涤纶长丝工厂项目，推进纺织产业链深化产业运营；子公司国贸船舶新增油化船出口销售订单，拓展船舶制造端的合作业务。公司持续开发高附加值产品，其中，品种钢签约量近200万吨、木片业务销量同比增长约100%，天然气业务取得实质突破，积极开发硫磺、沥青、石英砂、坯布、瓶片等新产品。
　　完善国际化布局 报告期内，公司设立澳大利亚平台公司和国贸新能源公司日本办事处，驻外人数同比增加40%。商品国际化方面，公司加大精粉、硫磺、铜、铝等海外上游资源获取力度；市场国际化方面，公司持续推进海外业务布局，煤炭业务新增与印尼煤矿合作并积极拓展印度市场，新能源业务开拓约旦等市场；物流国际化方面，公司在乌兹别克斯坦、越南、津巴布韦等国家新签约23个海外仓，进一步增强海外仓储节点和物流服务能力。公司采购的乌兹别克斯坦棉纱搭乘首趟塔什干-福州中亚班列直达福建供应当地纺织企业，构建起“中亚棉纱-福建织造-全球销售”的产业链，为中亚优质大宗资源“走进来”、我国纺织业“走出去”开辟了高效物流通道。
　　迭代数字化能力 报告期内，“国贸云链”迭代数字化系统功能，以数据驱动业务发展，累计订单超7万笔，成交金额超300亿元。“国贸云链”集成DeepSeek-R1大模型，将自身的产业互联网能力与DeepSeek-R1的学习推理能力相结合，为用户提供自助下单、行情资讯与客服咨询等服务，有效提升用户的交互体验与业务处理效率。公司持续强化中后台管理能力，新增上线国际化平台系统，为国际化发展提供数字化赋能，同时持续优化资金管理系统、大宗商品敞口管理等系统功能，提升管理效能。
　　②健康科技业务
　　报告期内，公司健康科技业务实现营业收入5.44亿元。旗下派尔特医疗持续拓展销售网络，加强研发创新和品牌建设，在国内积极参与各地带量集采，在海外市场加快推进新产品上市，完成欧盟新产品MDR（Medical Devices Regulation）注册，扩大市场准入范围。报告期内，派尔特医疗实现营业收入2.62亿元，其中境外收入占比约55%，实现归母净利润5,566.04万元。医疗耗材SPD及配送、分销业务在内蒙古、湖北、河南、北京、上海等地新增多个医院项目，进一步扩大医疗器械供应链业务的覆盖区域。
　　（3）下半年经营计划
　　下半年，公司将继续紧抓落实公司“十四五”战略规划要求，积极推进业务模式转型升级，优化组织架构及体系保障，强化业务风控管理，深化数字化赋能，积极提高核心竞争力、提升经营效率，聚焦谋定“十五五”战略规划。
　　①供应链管理业务
　　供应链管理业务将围绕“三链融合”规划要求，推进产业化、国际化、数字化、专业化战略发展，为公司高质量发展蓄力聚能。一是在产业化方面，加快推进重点投资项目产出进度，深化产业链客户合作，提升产业运营能力和服务实体的专业化能力；二是优化业务结构，提升经营质量，加快发展高附加值产品，积极开发新品类、新模式；三是加大国际化开拓力度，挖掘大宗商品上游资源，完善海外物流节点布局，强化海外业务发展保障；四是推进数字化重点项目进程，加快数据治理项目、业务数字化重点项目上线，加强AI赋能，提升“国贸云链”产业链数据链通能力。
　　②健康科技业务
　　医疗器械上游重点拓展微创外科领域投资项目；派尔特医疗组建以市场准入、商务运营为核心的集采专班，加强新产品研发及国内外注册证申请，增派国际化业务人员提升管理支撑，扩大吻合器及超声刀、电刀等外科产品的海外销售。医疗器械中游业务加快推进医疗耗材SPD项目在上海、内蒙古等地大型公立医院的落地运营，并围绕微创外科产品打造自营产品体系。养老服务、健康大数据、健康服务深化业务协同，探索医康养智能一体化。
　　3.3报告期内核心竞争力分析
　　√适用 □不适用
　　（1）多元整合，具备全球化的资源渠道网络与品牌声誉
　　公司持续深化国际化布局，已与170多个国家和地区的9万余家产业链上下游企业建立稳定的合作关系，形成覆盖全球大宗商品资源的渠道网络。通过与全球各大矿山、厂商签订长协，实现核心经营品类从原料到成品的全产业链覆盖，保障稳定供应与销售安全。公司在境内设立超150家分支结构及投资企业，在境外设立超50家分支机构及投资企业，经营网络覆盖全球核心购销市场，具备对国际经济形势的敏锐洞察力。
　　■
　　公司以专业精进、服务优质、稳健经营的品牌形象赢得产业各方合作伙伴信赖。公司连续9年上榜《福布斯》全球上市公司2000强，多年荣膺全国守合同重信用企业等荣誉。“ITG”及“国贸”为中国驰名商标、中国500最具价值品牌；公司品牌价值超480亿元，拥有享誉全球的品牌声誉。
　　（2）行业纵深，提供专业化、定制化的供应链解决方案
　　公司深耕供应链领域40余年，历经多轮大宗商品周期考验，拥有专业成熟的运营管理团队，积累了丰富的金融衍生工具运用及风险管理经验，可以敏锐感知全球大宗商品行情波动并作出快速反应。
　　公司为产业伙伴提供“ITG Solutions”产业综合服务解决方案，围绕产业客户供需匹配、建立通路、平滑波动、发展赋能、转型升级等核心诉求，提供专业化、定制化的解决方案，解决从原料端到销售端的问题，为彼此创造更多的利润与发展空间。公司纵向贯通产业链，通过产业投资、合资合作等方式占据关键节点，在上游资源地搭建资源平台，强化原辅材料的稳链保供与议价能力，在下游参与实体工厂的运营管理，构建资源联结网络。
　　（3）全面风控，护航自身及产业伙伴的稳健发展
　　公司构建覆盖业务全链条的全面风控体系，通过权责明确的组织架构与科学有效的管理机制，实现风险防控全流程穿透。持续迭代自身多维度风控管理能力，如动态授信、监控预警、风险排查、整改跟踪以及考核总结等，整合库存管理、头寸管理、授信管理、价格管理、套期保值、保险覆盖等复合风险管理手段，充分利用研发研判、动态监测、智能盘库等专业化数字化方式，提高风控效率，进而实现事前预警防控、事中动态控制、事后规范总结的全方位风控覆盖，并向外输出风险管理服务，为自身及产业伙伴的稳健、高质量发展奠定坚实基础。
　　公司研发“国贸云链·天眼”智慧仓储监控平台，运用数字化与物联网技术，集成周界安防管理、无人机建模盘点、仓库运营数据集中等功能，实时汇聚在手业务执行情况、物流情况、仓库库存占比等数十项关键指标数据以及国内外商业信息服务机构资讯等，让供应链仓库管理更安全、更高效。此外，公司与国内外专业保险公司、信用管理公司深度合作，订制系统敏捷对接，充分利用外部资源强化公司风险防范。
　　■
　　（4）物流赋能，保障全链路运营效率
　　高效物流服务是供应链管理业务的关键支撑和增值来源。公司为国家5A级物流企业，公司整合自有船舶、仓库、堆场、车队、货代报关行以及强大的外协物流系统，为客户提供涵盖国际航运、船舶管理、海运经纪、船舶代理、仓储服务、综合物流等一站式、定制化物流服务总包方案。
　　公司采取轻/重资产结合模式与属地企业合资合作，构建多元化物流资源布局，具有全面的综合运输和配送服务保障能力。现有自管仓库面积约127万平方米、合作仓库超1,500个，配送网络覆盖国内沿海及内陆主要区域。公司已布局海外仓共计75个，分布于越南、马来西亚、莫桑比克等19个国家和地区，涵盖橡胶、棉花、钢材、有色矿等17种商品品种。公司自有大型远洋船舶6艘、自有运力45.5万吨，管理船舶29艘、管理运力168.8万吨，年海运运输量超3,200万吨。公司在印尼、新加坡、几内亚等地投资布局关键物流资产，自有30万吨级超大型浮仓1艘，经营管理拖轮15艘、驳船18艘，持续加强国际物流服务能力。
　　公司现有26个期货指定交割库资质，涵盖铁矿石、甲醇、短纤、PTA等18个商品品种，增强了公司期货交割能力和库存管理能力。公司利用专业的价格管理与风险管控，助力产业客户平衡波动、降本增效。
　　■
　　■
　　（5）数智升级，助推运营提效
　　公司智慧供应链综合服务平台“国贸云链”集成电子签章、智慧物流、供应链金融等多项功能，提供适用于各类大宗商品供应链的行业解决方案，打通产业链上各方的信息孤岛，为供应商、工厂、客户等提供增值服务，促进高效沟通。公司建立通用物联网管理平台，集中管理物联网设备赋能风控，通过“国贸云链·天眼”在仓库部署智能虚拟围栏、货物智能盘点设备、物联电子锁等物联网设备，在提升仓储管理安全保障的同时节约驻库人工成本。公司打造大宗商品贸易期现管理系统、智慧档案管理系统、财务共享中心、外事管理系统等，持续强化中后台能力，提升运营管理效能。
　　■
　　第四节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-52
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第十三次会议通知于2025年8月15日以书面方式送达全体董事，本次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经审议，通过如下议案：
　　1.《公司2025年半年度报告》全文及其摘要
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第五次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。
　　2.《公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年半年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。
　　3.《关于调整公司审计委员会召集人津贴的议案》
　　本议案关联独立董事刘峰先生回避表决。
　　非关联董事表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第四次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4.《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（编号：2025-54）。
　　5.《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司股东会议事规则》。
　　6.《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司董事会议事规则》。
　　7.《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
　　8.《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》。
　　9.《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会独立董事2025年度第三次专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关联交易管理制度》。
　　10.《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司对外担保管理制度》。
　　11.《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作制度》。
　　12.《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（编号：2025-55）。
　　13.《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第五次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（编号：2025-56）。
　　14.《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》
　　本议案关联董事高少镛先生、郑永达先生、蔡莹彬先生、曾源先生、张文娜女士回避表决。
　　非关联董事表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会独立董事2025年度第三次专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于厦门国贸控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。
　　15.《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第五次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司内部审计管理制度》。
　　16.《公司高级管理人员2024年度薪酬考核结果》
　　本议案关联董事蔡莹彬先生回避表决。
　　非关联董事表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第四次会议审议通过。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　● 报备文件
　　1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第十三次会议决议
　　2.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会独立董事2025年度第三次专门会议
　　3.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年度第五次会议
　　4.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第四次会议
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-53
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2025年度第六次会议通知于2025年8月15日以书面方式送达全体监事，本次会议于2025年8月27日在公司28楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事经审议，通过如下议案：
　　1．《公司2025年半年度报告》全文及其摘要；
　　全体监事一致认为：《公司2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。
　　2．《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；
　　全体监事一致认为：公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（公告编号：2025-56）。
　　3．《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-54）。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月29日
　　●报备文件：
　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第六次会议决议
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-55
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月16日 14点30分
　　召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月16日
　　至2025年9月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权：无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会2025年度第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法
　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
　　（二）登记时间
　　2025年9月10日一9月15日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。
　　（三）登记地点
　　福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
　　（四）登记联系方式
　　电话：0592-5897363
　　传真：0592-5160280
　　联系人：吴哲力、林逸婷
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第十三次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　厦门国贸集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-56
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会2025年度第十三次会议、第十一届监事会2025年度第六次会议，审议通过了《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》。根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司2025年1-6月对应收账款、其他应收款和存货等计提减值准备，具体情况如下：
　　一、计提信用减值准备
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备 的方法，公司2025年1-6月对应收票据计提坏账准备70.93万元、对应收账款计提坏账准备8,305.02万元、对其他应收款计提坏账准备10,677.30万元、对长期应收款计提坏账准备45.11万元。
　　二、计提资产减值准备
　　2025年上半年，外部环境复杂多变，不确定难预料因素增多，大宗商品价格波动加剧，公司供应链管理业务部分产品的市场价格下跌，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。
　　公司资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司2025年1-6月对库存商品、原材料和在产品计提跌价准备58,439.59万元。公司对主要业务品种的存货使用期货合约进行套期保值，对冲价格风险，2025年1-6月公司相应的期货合约实现收益97,553.17万元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　公司2025年1-6月计提的上述各类信用和资产减值准备，减少公司2025年1-6月归属于母公司股东的净利润56,434.00万元。具体内容详见《公司2025年半年度报告》财务报告附注。
　　四、资产核销情况说明
　　2025年1-6月，公司对预计无法收回的资产进行核销，核销金额为807.50万元，其中：应收账款730.28万元、其他应收款77.22万元。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-54
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会2025年度第十三次会议和第十一届监事会2025年度第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、变更公司注册资本情况
　　根据《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司第十一届董事会2025年度第十次会议及第十一届监事会2025年度第五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购注销限制性股票29,842,451股（详见公司于2025年8月22日披露的《厦门国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》）。
　　基于上述事项，公司股份总数由2,167,463,548股变更为2,137,621,097股，公司注册资本相应由2,167,463,548元人民币变更为2,137,621,097元人民币。
　　二、取消监事会
　　根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，监事会主席马陈华先生、监事吴晓强先生、职工代表监事曾健先生将自股东大会审议通过该议案之日起解除职务。离任后，曾健先生仍在公司担任其他职务，马陈华先生、吴晓强先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，马陈华先生、吴晓强先生、曾健先生未持有公司股份。
　　马陈华先生、吴晓强先生、曾健先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用。公司对监事会全体成员为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　三、修订《公司章程》部分条款
　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订：
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　　公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　（下转B286版）