第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-065
　　绝味食品股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议的通知和材料，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事6人，实到6人。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。
　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
　　此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并修订、制定部分治理制度的公告》。
　　此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订、制定部分内部治理制度，具体情况如下：
　　5.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.3《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.4《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.5《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.6《关于修订〈战略发展委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.7《关于修订〈交易及投融资管理制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.8《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.9《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.10《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.11《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该子议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　5.12《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.13《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案5.1、5.2、5.8尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度。
　　（六）审议通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》相关章节。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年9月19日召开公司2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-066
　　绝味食品股份有限公司
　　第五届监事会第二十四次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十四次会议的通知和材料，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。
　　此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并修订、制定部分治理制度的公告》。
　　此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-067
　　绝味食品股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，现将绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　1.首次公开发行股票募集资金金额及资金到账情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额80,450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2017〕7757号”《验资报告》审验确认。
　　2.公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027号”《验资报告》审验确认。
　　3.非公开发行股票募集资金金额及资金到账情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2022〕47140号”《验资报告》审验确认。
　　（二）2025年半年度使用金额及报告期末余额
　　1.首次公开发行股票募集资金2025年半年度使用金额及报告期末余额
　　截至2025年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币680,494,079.95元，其中：以前年度使用680,494,079.95元，2025年半年度使用0元；募集资金专户余额为人民币229,717.34元，与实际募集资金净额人民币740,590,000.00元的差异金额为人民币59,866,202.71元，系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
　　2.公开发行可转换债券募集资金2025年半年度使用金额及报告期末余额
　　截至2025年6月30日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资金人民币955,300,843.68元，其中：以前年度使用955,300,843.68元，2025年半年度使用0元；募集资金专户余额为人民币3,310,845.74元，与实际募集资金净额人民币981,783,962.30元的差异金额为人民币23,172,272.88元，系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
　　3.非公开发行股票募集资金2025年半年度使用金额及报告期末余额
　　截至2025年6月30日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币485,303,134.78元，其中：以前年度使用464,628,121.56元，2025年半年度使用20,675,013.22元；募集资金专户余额为人民币292,841,304.63元，与实际募集资金净额人民币1,161,258,932.96元的差异金额为人民币383,114,493.55元，系使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品和募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
　　二、募集资金的管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《绝味食品股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。
　　报告期内，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　1.首次公开发行股票募集资金的管理情况
　　截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司（账户0070010101000001680）未注销外，其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　2.公开发行可转换债券募集资金的管理情况
　　公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资98,178.40万元。公司5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。
　　上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　3.非公开发行股票募集资金的管理情况
　　公司于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金对全资子公司进行增资116,366.07万元。根据公司第四届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第五次会议决议授权，公司开立了募集资金专户；公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
　　金额单位：人民币 元
　　■
　　2.公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：
　　金额单位：人民币 元
　　■
　　注：公司于2025年4月9日、2025年5月9日分别召开第六届董事会第二次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，该账户暂未注销。
　　3.非公开发行股票募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
　　金额单位：人民币 元
　　■
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司2025年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表”“2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”“2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年4月29日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元（含4.5亿元）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。报告期内，公司于2025年4月25日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金4.5亿元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《绝味食品关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
　　公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元（含2亿元）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为20,000.00万元，尚未归还。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。
　　公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品等形式进行现金管理。
　　2025年半年度，公司使用闲置募集资金购买的理财产品如下：
　　金额单位：人民币 万元
　　■
　　截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为21,500.00万元，2025年半年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益236.71万元。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2025年4月9日、2025年5月9日分别召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金共计23.05万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，该账户暂未注销，节余募集资金尚未用于永久补充流动资金。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
　　本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。
　　附件：1.2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
　　2.变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
　　3.2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
　　4.2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　■
　　■
　　注：山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目截至2025年6月30日实际累计投入金额为8,378.08万元，原募集资金承诺投资总额8,360.28万元，投资进度达100.21%，主要系使用募集资金结算利息17.80万元。
　　附件2
　　■
　　附件3
　　■
　　■
　　■
　　附件4
　　■
　　■
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-068
　　绝味食品股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟结项募投项目：山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目
　　● 节余募集资金用途：永久补充流动资金
　　● 节余募集资金金额：共计107.83万元（含利息收入，实际金额应以实际转出日募集资金专用账户的金额为准）
　　● 本次部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户事项已经绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”“绝味食品”）第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议通过。
　　公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027号“《验资报告》审验确认。
　　为规范募集资金管理，公司及全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿翔食品有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
　　二、募集资金投资项目的情况
　　根据公司2019年《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
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　　公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资98,178.40万元，并由全资子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。
　　单位：万元
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　　注1：2025年4月9日公司召开的第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和2025年5月9日公司召开的2024年度股东会均审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金共计23.05万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
　　注2：2023年4月28日公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议和2023年5月19日公司召开的2022年度股东大会均审议通过了《关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意将原募投项目中“武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”的募集资金7,172.80万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
　　（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况
　　本次拟结项项目为“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”，截至2025年6月30日，该项目已完成，予以结项，本次结项募投项目具体使用与节余情况如下：
　　单位：万元
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　　（二）本次结项的募投项目节余募集资金情况
　　截至2025年6月30日，该项目有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　单位：万元
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　　四、节余募集资金使用计划及对公司的影响
　　公司对募投项目“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”投资已完成，该项目达到预定可使用状态，准备予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，节余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施情况作出的决定，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　五、审议程序与核查意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年8月27日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”结项并将节余募集资金共计107.83万元及其产生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。节余募集资金永久补充流动资金后，将全部用于公司日常生产经营。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（下转B270版）