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　　注：除上述修订外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。
　　二、修订公司部分治理制度的情况
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　　注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，部分修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露。
　　本次修订的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《未来三年股东分红回报规划（2025 一2027年度）》的事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。经股东大会批准生效前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！
　　股东大会将授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日