第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-017
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025年8月14日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1. 审议通过《关于2025年半年度报告的议案》；
　　公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将此
　　项议案提交公司董事会审议。
　　详见同日披露的《2025年半年度报告》。
　　经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　2. 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；
　　本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。
　　经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　3.审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
　　为规范公司运作，完善公司治理制度，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，相应取消徐荣飞先生、姚莉娜女士的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。
　　详见同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。
　　经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　4. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《未来三年股东分红回报规划（2025 一2027年度）》尚需提交股东大会审议。
　　详见同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。
　　经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
　　拟于2025年9月16日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。
　　详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　特此公告。
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-018
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　第五届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025年8月14日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。应出席会议的监事共3名，实际出席会议的监事3名。会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1. 审议通过《关于2025年半年度报告的议案》；
　　根据《证券法》规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2025年半年度报告发表如下书面确认意见：
　　我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　详见同日披露的《2025年半年度报告》。
　　经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　2. 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；
　　公司监事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
　　详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。
　　经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　3. 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，相应取消徐荣飞先生、姚莉娜女士的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。
　　详见同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。
　　经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-022
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月16日 14点 00分
　　召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月16日
　　至2025年9月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2025年8月29日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（二）、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。
　　（三）、凡2025年9月10日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，可于2025年9月15日前的工作时间办理出席会议登记手续。会议登记处地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室。联系电话：0510-85998299-8583，0510-85993256 。异地股东可以通过指定邮箱（yao.li@hs-exchanger.com）在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认书参会。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
　　（四）公司联系方式
　　联系人：姚莉 电话0510-85998299-8583、0510-85993256
　　邮箱：yao.li@hs-exchanger.com
　　特此公告。
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-023
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩
　　说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年9月9日（星期二）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年9月2日（星期二） 至9月8日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月9日（星期二） 15:00-16:00举行宏盛股份2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年9月9日（星期二）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长、总经理：钮法清先生
　　董事会秘书、财务总监：龚少平先生
　　独立董事：唐建荣先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月9日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月2日（星期二） 至9月8日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.com向公司进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：龚少平、姚莉
　　电话：0510-85998299-8580、0510-85993256
　　邮箱：gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-020
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　关于为全资子公司向银行授信
　　提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司（以下简称“宏盛换热系统”）的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟为上述子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币10,000万元，实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。
　　综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司及子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
　　本次担保未提供反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保能满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。公司子公司经营和财务状况稳定，资信状况良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为12,628.03万元，占截止 2024 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 21.22%，无逾期担保。除此之外，公司及子公司无其他对外担保。
　　特此公告。
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-021
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司运作，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，相应取消徐荣飞先生、姚莉娜女士的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订。
　　2025年8月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。
　　一、修订《公司章程》情况
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　　公司代码：603090 公司简称：宏盛股份
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　（下转B265版）