/公司代码：603613 公司简称：国联股份
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年半年度不进行利润分配，不实施分红和资本公积转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-030
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）现将非公开发行A股股票募集资金2025年半年度存放与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）32,990,858股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。
　　上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：
　　单位：元、币种：人民币
　　■
　　说明：补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息。
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-075）。
　　2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》,同意非公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为项目的实施主体。为规范公司募集资金管理，公司、中国国际金融股份有限公司和宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运、国联智慧仓储签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2022-042、2022-047）。
　　截至2025年6月30日，2020年度非公开发行A股股票募集资金专户存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：招商银行股份有限公司北京北三环支行（账号：110916452710606）、杭州银行股份有限公司北京分行（账号：1101040160001269363）开设的募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为利息收入，上述募集资金专户将不再使用。公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2022-091、2025-021）。
　　三、2025年1-6月份募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金使用情况对照表
　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况参见本报告附表1《非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。
　　2、募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2025年6月18日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见（公告编号：2025-017）。
　　2025年上半年公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为1,052.35万元，截止2025年6月30日累计使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为6,509.34万元。
　　3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2021年2月8日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用首次公开发行和2020年非公开发行6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2021-010）。
　　2021年12月31日，公司将暂时用于补充流动资金的6亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见（公告编号：2021-067）。
　　公司于2022年1月4日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2022-003）。
　　2022年12月30日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。具体内容详见（公告编号：2023-001）。
　　公司于2023年1月2日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2023-004）。
　　2023年12月29日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。具体内容详见（公告编号：2023-094）。
　　公司于2024年1月2日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2024-003）。
　　2024年12月30日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9亿元人民币募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。具体内容详见（公告编号：2024-051）。
　　公司于2024年12月31日召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2024-054）。
　　2025年4月18日，公司将上述用于暂时补充流动资金的51,300,000.00元人民币募集资金提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司2025 年4月22 日在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2025-004）。2025年6月27日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的30,000,000.00元人民币募集资金提前归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截至该公告日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的募集资金 81,300,000.00 元（含本次）。具体内容详见公司2025年6月28日在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2025-019）。
　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2020年12月1日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币12亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2020-076）。
　　2020年12月23日、12月24日、12月25日，公司共计使用闲置募集资金12亿元人民币购买了杭州银行股份有限公司北京分行营业部、工商银行股份有限公司北京方庄支行-工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行-北京银行双秀支行购买了保本型产品。具体内容详见（公告编号：2020-081）。
　　上述12亿人民币理财产品已于2021年1月28日、3月1日、9月27日、9月28日到期，赎回本金12亿元，取得收益人民币13,932,739.75元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2021-006、2021-013、2021-051）。
　　2021年1月29日、3月3日、3月12日共计使用3.73亿元闲置募集资金购买了北京银行股份有限公司中关村分行一北京银行双秀支行的单位结构性存款。具体内容详见（公告编号：2021-006、2021-013、2021-016）。
　　上述3.73亿元人民币理财产品已于2021年11月29日到期，公司收回本金人民币3.73亿元，取得收益人民币8,625,561.64元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2021-060）。
　　2021年12月6日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币10亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2021-064）。
　　2021年12月10日、2021年12月14日、2021年12月15日，公司共计使用闲置募集资金10亿元人民币购买了杭州银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行一北京银行双秀支行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行一工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部购买了结构性存款。具体内容详见（公告编号2021-065）。
　　2022年1月13日、1月18日、1月20日，公司购买的杭州银行股份有限公司北京分行营业部2.5亿元、北京银行股份有限公司中关村分行一北京双秀支行2.5亿元、宁波银行股份有限公司北京分行营业部1.5亿元结构性存款到期，公司收回本金人民币6.5亿元，取得收益人民币1,745,068.49元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2022-005、2022-006）。
　　2022年9月16日、9月19日，公司购买的中国工商银行股份有限公司北京方庄支行一工行搜宝商务中心支行1.2亿元、宁波银行股份有限公司北京分行营业部1亿元结构性存款到期。公司收回本金人民币2.2亿元，共取得收益人民币4,077,733.49元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2022-064）。
　　2022年11月28日公司购买的北京银行股份有限公司中关村分行一北京双秀支行1.3亿元结构性存款到期。公司收回本金人民币1.3亿元，共取得收益人民币3,831,260.27元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2022-074）。
　　截至2022年12月31日，上述10亿元闲置资金购买的理财产品本金及收益均已归还至募集资金账户。
　　2025年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　7、节余募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司募投项目“国联股份数字经济总部建设项目”已达到预定可使用状态，为降低管理成本，提高募集资金的使用效率，公司于2025年4月20日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该项目结项,并将节余募集资金5,139.85万元永久性补充流动资金，该事项已经公司2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见（公告编号：2025-012）。
　　8、募集资金使用的其他情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　1、2022年1月28日、2022年2月14日公司分别召开第八届董事会第六次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目中场地取得的实施方式的议案》，公司变更了非公开发行募集资金投资项目“国联股份数字经济总部建设项目”、“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”、“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”中场地取得的实施方式。实施方式由“场地购置”变更为“直接购买及/或通过股权收购方式取得场地”。具体内容详见《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2022-010、2022-014）。
　　2、2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》,同意非公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为项目的实施主体。具体内容详见《关于增加非公开发行募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-042）。
　　3、2024年1月2日分别召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公
　　司将“国联股份数字经济总部建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月，将“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。
　　4、2024年12月31日分别召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月，将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附表1：
　　非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
　　编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025年1-6月份 单位：万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2025-027
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届董事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
　　一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要》。
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《关于公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
　　具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-031）。
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分相关制度的公告》（公告编号：2025-032）。
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
　　本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下：
　　5.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.03审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.04审议通过《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.05审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.06审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.07审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.08审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.09审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.10审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.11审议通过《关于修订〈董事会战略规划与ESG委员会工作规则〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.12审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.13审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.14审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.15审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.16审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.17审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.18审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.19审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.20审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.21审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.22审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.23审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.24审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5.25审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分相关制度的公告》（公告编号：2025-032）及上述子议案审议的各项制度。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年
　　第二次临时股东大会的议案》
　　同意提请召开2025年第二次临时股东大会对上述议案三、议案四、议案五中的（5.01-5.10项子议案）进行审议，股东大会召开时间为2025年9月16日下午14:30，会议地点为：北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区28号楼国联股份数字经济总部会议室。
　　具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
　　《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
　　披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东
　　大会的通知》（公告编号：2025-029）。
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、备查文件
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-034
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　会议召开时间：2025年09月12日(星期五)10:00-11:30
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　网址：http://roadshow.sseinfo.com/
　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　投资者可于2025年09月05日(星期五)至09月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）邮箱dongmiban@ueiibi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司已于2025年8月29日发布了2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月12日（星期五）10:00-11:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年09月12日（星期五）10:00-11:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：刘泉先生
　　董事、总经理：钱晓钧先生
　　董事会秘书：潘勇先生
　　财务总监：田涛先生
　　技术总监：张梅甫先生
　　IRD：扈佳媛女士
　　独立董事：赵素艳女士
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年09月12日（星期五）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年09月05日(星期五)至09月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@ueiibi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会秘书办公室
　　电话：010-63729108
　　电子邮箱：dongmiban@ueiibi.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2025-033
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）董事会成员中应包含一名职工董事。公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举王挺先生为公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　王挺先生原为公司第九届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公司第九届董事会职工董事，公司第九届董事会成员不变。
　　本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附：王挺先生简历
　　王挺先生：中国国籍。1976年2月出生。2002年入职国联股份，曾担任国联资源网副总经理，国联全网（北京）信息技术股份有限公司总经理；现任国联股份董事；北京卫多多电子商务股份有限公司、宁波纸多多新材料有限公司；宁波粮和油多多电子商务有限公司；宁波芯多多科技有限公司联席CEO。
　　证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-031
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司
　　关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司，下同）拟向银行等金融机构申请总额不超过13亿元人民币的综合授信额度，具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。
　　本次担保预计情况：公司及下属子公司本次综合授信担保额度不超过13亿元人民币，系公司为下属子公司担保，下属子公司为公司担保，各下属子公司之间可以相互担保, 公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保，以保障公司利益不受损害。
　　被担保人名称：国联股份及下属子公司。
　　截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为 177,868.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的22.74%，全部为公司及控股子公司间互相提供担保的额度。公司不存在逾期担保情况，本次担保亦不涉及反担保。
　　一、授信及担保情况概述
　　根据公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过13亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过13亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及下属子公司实际发生的担保金额为准，公司为各下属子公司担保，各下属子公司为公司担保，各下属子公司之间可以相互担保, 公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。
　　上述授信额度及担保额度有效期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体如下：
　　■
　　二、部分主要被担保下属子公司基本情况
　　1、北京涂多多电子商务股份有限公司
　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼1层(园区)
　　法定代表人：刘俊宅
　　注册资本：3,160.47万元人民币
　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；数字技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用百货销售；办公设备销售；办公用品销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；油墨销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；木材销售；有色金属合金销售；门窗销售；服装服饰批发；针纺织品销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；特种设备销售；产业用纺织制成品销售；数字视频监控系统销售；制冷、空调设备销售；消防器材销售；安防设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；拍卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　与公司的关系：为公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为947,316.88万元、负债总额为509,534.77万元、净资产为437,782.11万元。2024年度实现营业收入2,552,022.66万元、净利润106,791.75万元。
　　2、北京卫多多电子商务股份有限公司
　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼3层(园区)
　　法定代表人：黄莎莎
　　注册资本：3,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术研发；基于云平台的业务外包服务；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；针纺织品及原料销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；个人卫生用品销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；电子专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；非食用植物油销售；金属材料销售；金属矿石销售；木材销售；日用木制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　与公司的关系：为公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为297,293.89万元、负债总额为182,107.28万元、净资产为115,186.61万元。2024年度实现营业收入1,014,083.90万元、净利润32,207.66万元。
　　3、北京玻多多电子商务股份有限公司
　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼10层(园区)
　　法定代表人：赵金恒
　　注册资本：3,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业互联网数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；软件开发；物联网应用服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；电子产品销售；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；日用品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃仪器销售；光学玻璃销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子专用材料销售；包装材料及制品销售；化肥销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；石油制品销售（不含危险化学品）；新鲜水果批发；食用农产品批发；医用口罩批发；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；企业管理咨询；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　与公司的关系：为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为146,742.79万元、负债总额为98,414.44万元、净资产为48,328.35万元。2024年度实现营业收入278,568.15万元、净利润11,632.23万元。
　　4、宁波纸多多新材料有限公司
　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-4号
　　法定代表人：黄莎莎
　　注册资本：500万元人民币
　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；农副产品销售；建筑材料销售；机械设备销售；食用农产品批发；纸浆销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；谷物销售；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；（再生资源回收、生产性废旧金属回收仅限办公）（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　与公司的关系：为公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为7,050.50万元、负债总额为1,641.47万元、净资产为5,409.03万元。2024年度实现营业收入13,521.56万元、净利润627.19万元。
　　5、宁波肥多多电子商务有限公司
　　注册地址：浙江省宁波市江北区望山路228弄1号204室
　　法定代表人：尹海凤
　　注册资本：3,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；建筑材料销售；机械设备销售；电池销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；生物质成型燃料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；农药批发；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　与公司的关系：为公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为90,231.06万元、负债总额为70,989.82万元、净资产为19,241.24万元。2024年度实现营业收入445,992.66万元、净利润4,011.97万元。
　　6、宁波粮和油多多电子商务有限公司
　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼512-5室
　　法定代表人：纪静静
　　注册资本：3,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；农副食品加工专用设备销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件销售；纸制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料生产专用设备销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；食用农产品批发；农副产品销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；互联网数据服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；农药批发；农作物种子经营；危险化学品经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　与公司的关系：为公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为112,502.33万元、负债总额为75,481.94万元、净资产为37,020.38万元。2024年度实现营业收入925,502.69万元、净利润12,932.01万元。
　　7、宁波顶创太化新材料有限公司
　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号3-1-30
　　法定代表人：李庆
　　注册资本：1,200万元人民币
　　经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；合成材料销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；橡胶制品销售；农副产品销售；生物基材料销售；有色金属合金销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；特种陶瓷制品销售；润滑油销售；非食用植物油销售；海洋工程装备销售；农业机械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；新型催化材料及助剂销售；配电开关控制设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；草及相关制品销售；稀土功能材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；五金产品批发；成品油批发（不含危险化学品）；五金产品零售；日用品销售；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；会议及展览服务；物联网应用服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　与公司的关系：为公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为384,344.33万元、负债总额为166,660.34万元、净资产为217,683.99万元。2024年度实现营业收入716,839.19万元、净利润37,831.13万元。
　　8、张家港涂多多电子商务有限公司
　　注册地址：张家港保税区石化交易大厦1601室
　　法定代表人：陈贝贝
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；工业机器人销售；木材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司的关系：为公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为34,117.48万元、负债总额为19,556.25万元、净资产为14,561.24万元。2024年度实现营业收入30,932.08万元、净利润792.86万元。
　　9、宁波中玻嘉岩新材料有限公司
　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号4-1-13室
　　法定代表人：赵金恒
　　注册资本：500万元人民币
　　经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；肥料销售；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；阀门和旋塞销售；电子专用材料销售；煤炭及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人造板销售；木材销售；竹制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；食品添加剂销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：玻璃制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与公司的关系：为公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为81,220.72万元、负债总额为43,040.88万元、净资产为38,179.84万元。2024年度实现营业收入119,867.85万元、净利润10,129.37万元。
　　10、宁波卫多多新材料科技有限公司
　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-5号
　　法定代表人：王挺
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；针纺织品销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用木制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物质成型燃料销售；谷物销售；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源销售；非食用植物油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告制作；软件开发；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；智能车载设备销售；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；工业机器人销售；物联网设备销售；服务消费机器人销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；（以上不含投资咨询）（以上再生资源销售仅限办公）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与公司的关系：为公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为138,881.54万元、负债总额为54,341.53万元、净资产为84,540.01万元。2024年度实现营业收入607,395.19万元、净利润26,958.04万元。
　　11、宁波芯多多科技有限公司
　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-6室
　　法定代表人：郝芳
　　注册资本：500万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子专用设备销售；电子专用材料销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电力电子元器件销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；电子测量仪器销售；光电子器件销售；办公设备耗材销售；半导体分立器件销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；玩具销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；金属材料销售；木炭、薪柴销售；煤炭及制品销售；电子元器件批发；金属制品销售；电池销售；电池零配件销售；照明器具销售；稀土功能材料销售；金银制品销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；充电桩销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　与公司的关系：公司全资子公司
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为5,920.56万元、负债总额为3,398.52万元、净资产为2,522.05万元。2024年度实现营业收入125,431.40万元、净利润974.69万元。
　　12、新疆涂多多数字科技有限公司
　　注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市炎黄路21号霍尔果斯创新创业中心7楼701室
　　法定代表人：李庆
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；软件开发；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用百货销售；办公设备销售；办公用品销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；煤炭及制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；木材销售；汽车零配件批发；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工程用机械销售；农业机械销售；特种设备销售；发电机及发电机组销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；电池销售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；企业管理咨询；会议及展览服务；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；物联网应用服务；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；机动车鉴定评估；汽车销售；二手车经纪；新能源汽车整车销售；洗车服务；离岸贸易经营；贸易经纪；国内贸易代理；国际货物运输代理；农副产品销售；食用农产品批发；初级农产品收购；棉、麻销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与公司的关系：公司控股子公司
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为83,282.93万元、负债总额为40,614.11万元、净资产为42,668.82万元。2024年度实现营业收入 92,296.29万元、净利润35,834.50万元。
　　13、青岛卫多多新材料科技有限公司
　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼102室2024-0092（A）（集中登记）
　　法定代表人：黄莎莎
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用木制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物质成型燃料销售；谷物销售；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；金属制品销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告制作；软件开发；广告设计、代理；食品销售（仅销售预包装食品）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司的关系：公司控股子公司
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为1,092.83万元、负债总额为1,378.31万元、净资产为-285.48万元。2024年度实现营业收入1,551.04万元、净利润-275.56万元。
　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为 177,868.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的22.74%，全部为公司及控股子公司之间互相提供担保的额度。公司无逾期担保情况。
　　四、审议意见
　　1、董事会意见：本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及其下属子公司实际发生的担保金额为准，公司及其下属子公司间的担保额度可调剂。公司及其下属子公司之间可以相互担保，是在综合考虑公司及下属子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及各控股子公司经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
　　2、监事会意见：公司及其下属子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司）向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于公司业务发展，相关风险可控。公司及其下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本事项。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；
　　2、被担保公司营业执照复印件。
　　特此公告。
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-029
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 股东大会召开日期：2025年9月16日
　　( 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月16日 14点30分
　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月16日
　　至2025年9月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议决议审议通过，具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告内容。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记手续：
　　（1）公司股东及股东代理人会前可以通过电话、邮件等方式登记，会议当天可现场登记。
　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（3）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
　　（4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
　　(二)登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部一层。
　　（三）登记时间：2025 年 9月 15日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
　　（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）联系方式
　　联系人：董事会秘书办公室
　　联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部。
　　电话：010-63729108
　　邮箱：dongmiban@ueiibi.com
　　特此公告。
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　公司第九届董事会第八次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2025-028
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届监事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式向各位监事发出,本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
　　一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为：
　　（1）公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；
　　（3）公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；
　　（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《关于公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　监事会认为：公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，对公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了编制，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，如实反映了公司截至2025年6月30日的募集资金使用情况。
　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
　　监事会认为：公司及其下属子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司）向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于公司业务发展，相关风险可控。公司及其下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本事项。
　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《国联股份监事会议事规则》废止。
　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、备查文件
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-032
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2025年8月28日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。具体情况如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
　　1、为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规要求，结合公司的实际治理情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行监督职责。修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。
　　2、根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修订，增加“物联网技术服务”、“区块链技术相关软件和服务”“人工智能通用应用系统”、“人工智能应用软件开发”、“人工智能公共数据平台”、“人工智能行业应用系统集成服务”、“数据处理服务”、“大数据服务”、 “非居住房地产租赁”，具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　二、《公司章程》具体修订情况
　　■
　　■
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　　■
　　本次章程的主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，相关文字等调整不再逐一列示，除上述修订外，其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　三、修订及制定部分治理制度的情况
　　根据中国证监会《关于〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则规定，公司拟对相关治理制度进行同步修订或制定，具体情况如下：
　　■
　　上述拟修订或制定的制度已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，其中第1-10项制度尚需提交股东大会审议。修订后的制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
　　2025年8月29日