一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）股东诉讼进展
　　公司原控股股东大连友谊集团有限公司因与凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团上市公司收购纠纷，向凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团提起诉讼。2020年10月，一审判决后，公司接到控股股东武信投资控股函告，其认为：该判决尚未生效，不具备强制执行效力；判决内容有失公允，与事实不符，于法无据，不认可判决结果，将向有管辖权的人民法院提起上诉。2021年5月，辽宁省高级人民法院对该案作出的二审判决，本案二审判决后，公司积极跟进后续进展情况。2021年7月，公司收到最高人民法院送达的凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团关于上市公司收购纠纷一案《再审申请书》，凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团就该案向最高人民法院申请再审。2022年4月公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》（[2021]最高法民申5042号），认为本案主要争议焦点涉及的主要事实，原审判决并未查清，导致法律适用错误，结果有失妥当，裁定如下：①指令辽宁省高级人民法院再审本案；②再审期间，中止原判决的执行。2023年3月，公司收到辽宁省高级人民法院《民事裁定书》（[2022]辽民再29号），辽宁省高级人民法院对该案作出裁定， 认为原审判决对于“案涉合作协议是否有效”、“武信深圳公司是否违约以及如果违约应如何承担责任”、“已付款项性质”等争议焦点存在事实查明不清等问题，裁定如下：①撤销辽宁省高级人民法院（2021）辽民终54号民事判决及大连市中级人民法院（2019）辽02民初949号民事判决；②本案发回大连市中级人民法院重审。2025年7月末，武信投资控与友谊集团就该诉讼事项达成和解，大连市中级人民法院于2025年7月30日收到友谊集团提出的撤诉申请，2025年8月6日大连市中级人民法院对该诉讼事项作出裁定，准许原告友谊集团撤回起诉。同时公司控股股东武信投资控股所持公司股份于2025年8月5日解除司法冻结。
　　（二）对外投资成立子公司
　　为进一步优化战略布局，拓展产业链条，提升公司持续经营能力，由公司全资子子公司盈驰新零售及盈卓跨境共同在俄罗斯投资设立全资子公司友谊-俄罗斯国际贸易有限公司，注册资本100万卢布，其中盈驰新零售持股70%，盈卓跨境30%，主要从事贸易、仓储以及委托代理服务等业务。
　　（三）向关联方借款暨关联交易
　　公司于2025年6月13日召开的第十届董事会第十四次会议及2025年6月30日召开的2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。2024年度公司因日常经营及业务发展需要，向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“武汉信发投”）申请了10,000万元借款，期限1年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。现该借款即将到期，为保证公司经营稳定，经公司与武汉信发投协商，拟对该笔借款进行展期，期限3年，其他事项不变。
　　同时根据公司经营需要，为保证公司经营稳定，公司拟向武汉信发投再次申请借款14,000万元，期限3年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。
　　（四）控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司土地增值税清算税款逾期进展情况
　　公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司2023年度完成其开发的苏州海尚壹品项目土地增值税清算工作，依据国家税务总局苏州工业园区金鸡湖商务区税务分局《税务事项通知书》（苏园金商税 税通[2023]596号）等相关文件要求，江苏友谊合升应于2023年10月4日前补缴土地增值税清算税款162,180,245.25 元， 在收到上述通知后，江苏合升与公司多方筹集资金，但未能筹集完成全部税款，拟分期支付该笔税款 。截至2025年6月30日，江苏合升已结清上述土地增值税清算税款本金，剩余滞纳金部分，公司将根据税务机关要求办理清缴。
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　董事长： 李剑
　　2025年8月29日
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一044
　　大连友谊（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、取消公司监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。
　　在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、修订《公司章程》情况
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下
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　　除上述修订内容外，其他内容保持不变。上述经营范围增加与调整短期内不会对公司经营模式和经营业绩产生重大影响。
　　本次取消监事会并修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　（一）第十届董事会第十五次会议决议；
　　（二）第十届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一045
　　大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十五次会议决议，决定于2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　（二）召集人：公司董事会，2025年8月28日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　（四）会议召开的日期和时间：
　　1.现场会议召开时间： 2025年9月15日（星期一）下午14:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月15日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年9月8日（星期一）
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　2025年9月8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　议案1为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
　　该议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；
　　2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
　　3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
　　（二）登记时间：2025年9月8日一9日9:00―15:30
　　（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
　　（四）会议联系方式：
　　联系电话：0411-82802712
　　联系传真：0411-82802712
　　电子邮箱：callme_yh@sina.com
　　联系人：杨浩
　　（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　与会股东食宿及交通等费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
　　五、备查文件
　　（一）第十届董事会第十五次会议决议；
　　（二）第十届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：
　　1、投票代码为“360679”
　　2、投票简称为“友谊投票”
　　（二）填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9:15一15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）： 委托人证件号码：
　　委托人持股数： 委托人股东帐号：
　　代理人（签名）： 代理人证件号码：
　　委托时间： 年 月 日 有效期限：
　　委托人对审议事项的表决指示：
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　　说明：
　　1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
　　2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　附件3：出席股东会回执
　　出席股东会回执
　　致：大连友谊（集团）股份有限公司
　　截至2025年9月8日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第三次临时股东会。
　　出席人签名：
　　股东账号：
　　股东签署：（盖章）
　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一040
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）董事会会议通知于2025年8月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
　　（二）董事会会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。
　　（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。
　　（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
　　（一）审议通过《2025年半年度报告》
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2025年半年度报告》。
　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。
　　在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》、《章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》的修订情况，拟对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的大连友谊（集团）股份有限公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一041
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　第十届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）监事会会议通知于2025年8月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
　　（二）监事会会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。
　　（三）应出席会议监事3名，实际到会3名。
　　（四）会议由监事会主席高志朝先生主持。
　　（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年半年度报告》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2025年半年度报告》。
　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。
　　在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2025-042
　　大连友谊(集团)股份有限公司