管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。截至2025年6月30日，实际已使用9,726.68万元，账户余额6.08万元（项目资金结息）。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，除购买银行理财产品人民币9,000.00万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金10,000.00万元外，其他尚未使用的募集资金5,207.35万元，存放于本公司开立的募集资金专户中。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目，鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，于2024年4月29日召开2023年年度股东大会表决通过。实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点。因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中,未达到计划进度。当时政府部门审批手续尚未完成，考虑到后续基建工程施工、设备安装调试等无法按照预期完成，公司于2025年4月28日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过将该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。鉴于该项目在原计划的完成期限内，募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，经公司重新论证，项目延期的主要原因为涉及土地规划调整需要政府部门审批，影响了项目的实施进度，但项目实施的必要性和可行性未发生重大变化，因此决定继续实施该项目。
　　除上述情况外，本公司2025年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施；公司审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，2025年上半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-066
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值的相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　公司根据依照《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2025年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计1,850.53万元，本期转回或转销689.40万元，具体如下：
　　■
　　本次计提资产减值准备计入公司2025年半年度报告期。
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　■
　　本期公司对应收账款坏账损失计提减值准备604.77万元,其他应收款坏账损失计提减值准备-3.73万元。
　　（二）资产减值损失
　　于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　各类存货可变现净值的确定依据如下：
　　库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
　　需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
　　资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。本期计提存货跌价损失1,249.49万元。
　　三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
　　公司2025年半年度计提资产及信用减值准备合计1,850.53万元，使得公司2025年半年度利润总额减少1,850.53万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　四、董事会关于计提减值准备合理性的说明
　　依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
　　五、审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-068
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于制定及修订部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关管理制度，具体明细如下表：
　　■
　　上述管理制度中，第1-11项尚需提交公司股东大会审议。公司部分管理制度的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-069
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增加投资标的公司名称：GEB Precision Europe doo Beograd
　　● 增加投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金对GEB Precision Europe doo Beograd（以下简称“金帝塞尔维亚”）在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元（约2.5亿元人民币）。
　　● 相关风险提示：本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加投资事项无需提交股东大会审议。
　　一、本次投资事项概述
　　（一）本次投资事项的基本情况
　　为提升产能规模、优化产业链协同、实现工艺互补和效率提升，满足客户市场需求增长及生产工艺升级需要，公司拟使用自有或自筹资金对金帝塞尔维亚在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元（约2.5亿元人民币）。（金帝塞尔维亚已于2025年7月7日变更名称：由MATTESCO DOO BEOGRAD变更为GEB Precision Europe doo Beograd）。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金对金帝塞尔维亚在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元（约2.5亿元人民币）。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产事项
　　本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
　　二、投资标的的基本情况
　　公司名称：GEB Precision Europe doo Beograd
　　注册号：22088629
　　税号：114905810
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：50,000,000.00 RSD
　　注册地址：塞尔维亚贝尔格莱德（Savski Venac）Ulica Savska 13/2
　　主营业务：2711-制造电动机、发电机和变压器
　　股权结构：公司子公司迈德香港有限公司持有金帝塞尔维亚100%股权
　　三、本次投资事项对公司的影响
　　公司本次对金帝塞尔维亚进行增加投资总额，是为满足客户市场需求增长及生产工艺升级需要，有利于完善公司生产基地布局、开拓国际市场，有利于海外客户订单的需求，有利于提升公司的核心竞争力与抗风险能力，对公司的发展战略具有积极作用，进而促进公司可持续发展，保障投资者利益。该项目远期投资规划约1.1亿欧元，后续将根据市场动态及产品拓展进展进行综合评估，适时考虑追加投资，并严格履行相应审批程序。
　　四、本次投资事项的风险分析
　　本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。
　　本次增加投资事项符合公司的发展规划，也符合公司及全体股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-072
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于部分募投项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）54,776,667.00股，发行价为每股人民币21.77元，共计募集资金1,192,488,040.59元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入本公司募集资金银行账户的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除本次发行费用101,783,246.90元后，实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。
　　公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。
　　二、募集资金投资项目及使用情况
　　公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。
　　鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，同意调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容，该议案已经2024年4月29日召开的2023年年度股东大会表决通过。将“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”的实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点，并调整部分具体实施内容；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”的部分具体实施内容进行调整；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。
　　“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中,未达到计划进度。公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。
　　经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配以及截至2025年6月30日累计已实际投入金额情况如下：
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　　三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
　　（一）本次部分募投项目延期情况
　　结合当前“高精密轴承保持器技术研发中心项目”、“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”、“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实际建设情况和投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，除此以外募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更，具体情况如下：
　　■
　　（二）本次部分募投项目延期原因
　　1、公司“高精密轴承保持器技术研发中心项目”致力于实现轴承保持架产品结构设计和工艺技术的重大突破，重点开展高端轴承保持架的试制、验证测试及对比试验，并系统研究产品的精度检测、耐磨性及耐腐蚀性等关键性能指标。截至本报告期末，项目募集资金累计投入比例已达88.27%。鉴于研发过程中部分关键技术突破难度超出预期，需延长验证及迭代周期；同时为适应市场环境变化及竞争格局调整，公司正优化研发技术路线及工艺改进方案。为确保募集资金使用效益最大化，经审慎评估，决定将项目预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2025年12月。后续公司将科学把控项目建设节奏，合理有效使用募集资金，在确保研发质量的前提下，持续提升募集资金使用效率和项目产出效益。
　　2、公司“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”已取得阶段性成果：项目已完成大部分建安工程施工，主要生产设备已完成购置、安装并部分投入生产运营，已实现产品交付并产生一定经济效益；截至本报告期末，项目募集资金累计投入比例已达94.03%。为确保项目整体建设质量并充分发挥募集资金使用效益，公司结合当前实际建设情况，正在进一步实施设备运行调整测试、完善相关辅助设备及附属设施的配套建设验收。经审慎评估，公司将该项目预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2026年12月。后续，公司将继续稳步推进项目建设，以实现预期效益。
　　3、公司“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”的研发及产能转化提升进度受多重因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车座椅调角器齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品性能特点定制开发新模具，另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商即将启动破产程序存在延期交付或不能交付的可能。由于该类产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程严格且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司决定将该项目的预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2026年12月。目前，公司正有序推进后续建设工作，包括积极推进设备交付、优化提升产能、优化模具设计方案，必要时采购替代设备，并与客户保持密切沟通以缩短验证周期，确保项目顺利实施。
　　公司本次对上述项目达到预定可使用状态的时间适当延长，不涉及变更募集资金用途，也并未取消原募投项目，将继续稳步建设，已形成资产不受影响。
　　四、本次部分募投项目延期对公司经营的影响
　　本次部分募投项目延期是公司根据项目的客观建设情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
　　五、履行的审议程序
　　公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定。公司募集资金投资项目延期是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-075
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00-16:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　●投资者可于2025年9月5日（星期五）至9月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月12日（星期五）15:00-16:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00-16:30
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：郑广会先生
　　董事、副总经理：温春国先生
　　独立董事：王德建先生
　　副总经理、董事会秘书、财务总监：薛泰尧先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月12日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月5日（星期五）至9月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0635-5057000
　　邮箱：dongban@geb.net.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　2025年8月29日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-067
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》、取消监事会及废除监事会议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了公司第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》部分条款情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下：
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