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　　附件4
　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明
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　　附件5
　　《重大事项内部报告制度》修订说明
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　　附件6
　　《董事会秘书工作细则》修订说明
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　　附件7
　　《董事会授权决策方案》修订说明
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　　附件8
　　《接待和推广制度》修订说明
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　　附件9
　　《外部信息使用人管理制度》修订说明
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　　附件10
　　《董事会审计委员会年报审核工作规程》修订说明
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　　附件11
　　《董事会经费管理办法》修订说明
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　　附件12
　　《职务授权及代理制度》修订说明
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　　附件13
　　《内部问责制度》修订说明
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　　附件14
　　《董事会授权管理办法》修订说明
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　　附件15
　　《内部审计管理办法》修订说明
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　　附件16
　　《内部控制管理办法》修订说明
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　　附件17
　　《内部控制自我评价管理办法》修订说明
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　　附件18
　　《重大决策合法合规审核管理办法》修订说明
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　　证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-067
　　债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
　　天津中绿电投资股份有限公司关于召开
　　2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露2025年半年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司2025年半年度经营情况，公司拟以现场会议与线上文字交流相结合的方式召开2025年半年度业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
　　一、业绩说明会的安排
　　1.召开时间：2025年9月9日（星期二）15:00-17:00
　　2.召开方式：现场会议与线上文字交流相结合
　　3.现场会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（北京东城区礼士胡同18号）
　　4.线上参与方式：投资者可以通过登录深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn/）“云访谈”栏目以文字形式向公司相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。
　　5.出席人员：董事长周现坤先生、总经理强同波先生、总经理助理兼董事会秘书伊成儒先生、其他部分高级管理人员及独立董事（根据工作安排情况确定）、报名参会的投资者等。（参会人员或将根据实际情况调整）
　　二、参会事项
　　1.广大投资者如有现场参会意向，请于2025年9月8日（星期一）17:00前将拟现场参会人员身份证明文件及联系方式发送至公司投资者关系电子邮箱：cgeir@cge.cn。公司将及时与拟现场参会投资者沟通现场参会事宜。
　　2.为提高会议效率，公司现提前征集投资者关注的问题，广大投资者如有对公司业绩或相关事项关注的问题，请于2025年9月5日（星期五）17:00前将相关问题发送至公司投资者关系电子邮箱：cgeir@cge.cn。
　　三、咨询方式
　　联系人：公司证券事务部
　　电话：010-85727717、010-85727713、010-85727720
　　邮箱：cgeir@cge.cn
　　四、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　天津中绿电投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日