工监事因工作原因未能参加会议，书面委托黎光葵职工监事参会并行使表决权。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由刘上海监事主持，公司部分高管列席。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案
　　监事会全体成员对公司2025年半年度报告发表如下意见：
　　1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　3.截至监事会提出本意见时止，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（二）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2025年上半年度风险持续评估报告的议案
　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（三）审议通过关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（四）审议通过关于聘任2025年度会计师事务所的议案
　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（五）审议通过关于2025年度融资性对外担保额度的议案
　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（六）审议通过关于取消监事会的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》。本事项尚需提交公司股东大会审议，在此之前，监事会及监事将按照有关法律法规及《公司章程》规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-037
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　(一）募集资金金额及到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意，中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“中远海特”)本次向特定对象发行人民币普通股（A股）597,269,624股，发行价格为每股人民币5.86元，募集资金总额为人民币3,499,999,996.64元，扣除与本次发行有关的费用人民币23,066,197.73元（不含增值税），实际募集资金净额3,476,933,798.91元。上述募集资金已于2025年3月4日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2025BJAA13B0108号验资报告予以验证。
　　(二）募集资金半年度使用金额及年末余额
　　截至2025年6月30日，本公司募集资金专户余额2,892,733,673.75元。本公司募集资金专户2025年半年度实际投入募集资金投资项目金额584,842,678.10元，以前年度已使用金额0.00元。
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结存情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币161,636.43万元，截至2025年6月30日已使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币58,500.00万元，剩余103,136.43万元已于2025年8月5日前完成置换，详见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》等文件和公司章程的规定，制定了《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《募集资金管理规定》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
　　（二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况
　　根据中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件以及《募集资金管理规定》要求，并经公司股东会（股东大会）及董事会的授权，公司在相关银行设立了募集资金专项账户。
　　公司与保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行、中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司中远航运(香港）投资发展有限公司与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司洋浦中远海运特种运输有限公司与中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方按照上述协议履行了相关义务。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下:
　　单位：人民币元
　　■
　　三、半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　截至2025年3月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币161,636.43万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(天职业字[2025]11180号)。
　　上述置换事项经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。信息披露情况请见公司于2025年3月28日公告的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-020）。
　　截至2025年6月30日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金58,500.00万元，剩余103,136.43万元已于2025年8月5日前完成置换。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
　　为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
　　公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起6个月内有效,公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。
　　募集资金到账后，公司在募集资金专户内通过七天通知存款、3个月定期存款及6个月定期存款开展现金管理，实际使用金额未超过董事会批准的使用额度。截至2025年6月30日，公司通过以上现金管理累计已取得利息收入278,000.00元。
　　截至2025年6月30日，对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司本次发行不存在超募资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司本次发行不存在超募资金。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司本次不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2025年6月30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　（2025年1-6月）
　　编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
　　■
　　注1：“募集资金总额”是指扣除发行费用（不含增值税）的金额人民币347,693.38万元。
　　注2：“半年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”“半年度投入金额”“截至期末累计投入金额”均包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目全部金额以及通过募集资金专户支付金额。
　　注3：“租赁29艘多用途纸浆船项目”拟投入募集资金用于支付租赁费用，截至2025年3月募投项目所涉及29艘船舶已全部接入，目前正在按计划支付租金。
　　注4：“建造1艘65,000吨半潜船项目”计划投入建造的船舶已于2023年12月接入，本项目已达到预定可使用状态。
　　注5：“补充流动资金”的募集资金承诺投资总额及截至期末承诺投入金额为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币102,693.38万元。
　　注6：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注7：“半年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；预计效益系年度效益，半年度效益实现情况是否达到预计效益不适用。
　　注8：上表中存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差，该等差异是由四舍五入造成。
　　证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-041
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。
　　一、董事会换届情况
　　现持有公司41.01%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张炜先生、黄南先生、马向辉先生、李满先生、王威先生5人为第九届董事会董事候选人，推荐郑明辉先生、叶政先生、李丹女士等3人为公司第九届董事会独立董事候选人；持有公司6.22%股份的股东深圳港集团有限公司书面推荐钟玉滨先生1人为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人郑明辉先生、叶政先生、李丹女士已取得独立董事资格证书，其中叶政先生为会计专业人士。
　　公司于2025年8月28日召开董事会提名委员会2025年第二次会议，对上述9名候选人的的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，一致同意将上述9人作为第九届董事会董事候选人提交董事会审议。公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
　　公司对第八届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司经营发展做出的重要贡献表示衷心感谢。其中，谭劲松独立董事、许丽华独立董事已任公司第七届、第八届独立董事，按照相关规定即将卸任。谭劲松独立董事、许丽华独立董事在任期间，有效促进和提升公司规范运作和公司治理水平，积极维护公司及全体股东整体利益，公司董事会对此表示衷心感谢。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制方式，从上述候选人中分别选举产生第九届董事会6名董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
　　为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第八届董事会按照相关规定履行职责。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　1.张炜先生
　　1966年出生，工商管理硕士。历任广州远洋公司船舶二副，中集总部箱运二部业务员、欧洲线副经理，中远集运市场部客户服务处业务经理，中远集运市场部全球销售处处长助理、副处长，中远集运亚太贸易区副总经理，中远集运企业资讯发展部副总经理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁，中国远洋海运集团运营管理本部副总经理（主持工作）、总经理，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员，中远海运控股股份有限公司执行董事、副总经理、党委副书记，中远海运集装箱运输有限公司董事、总经理、党委副书记。2024年5月起任公司第八届董事长。
　　2.黄南先生
　　1967年出生，大学本科。2023年3月起任公司总经理、党委副书记。历任广州海运运输处总调度室副主任，中海货运航运部总调度室副主任，经营处副处长、副处长（主持工作），商务处处长，神华中海航运有限公司总经理，中海散运副总经理、党委委员，中远海运散运副总经理、党委委员，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委副书记，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委书记（其间：2013.03--2014.02 挂职交通运输部水运局局长助理）。2023年4月起任公司第八届董事会董事。
　　3.马向辉先生
　　1974年出生，经济学硕士。现任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总经理，中远海运集团财务有限责任公司董事长、党委书记。历任中国远洋控股股份有限公司财务部资金管理经理，中远国际控股有限公司财务部总经理，中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司战略实施管理办公室业务经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理，中远海运国际(香港)有限公司副总经理，中远海运（香港）有限公司副总裁。2024年11月起任公司第八届董事会董事。
　　4.李满先生
　　1971年出生，管理学博士，经济师。历任天津远洋运输公司总经理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任 (主持工作)，天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司总裁办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、董事会秘书。2021年12月至2022年11月任公司第七届董事会董事，2022年11月起任公司第八届董事会董事。
　　5.王威先生
　　1971年出生，工学硕士。历任中国远洋运输（集团）总公司人事部综合处副主任科员、人事部员工处主任科员、组织部/人事部企业领导处副处长、组织部/人力资源部领导人员管理室经理、组织部副部长/人力资源部副总经理、组织部部长/人力资源部总经理，国务院国资委代表国务院向中国远洋运输（集团）总公司派出的国有企业监事会兼职监事，中远（香港）集团有限公司副总裁，中远海运（香港）有限公司副总裁，中远海运国际（香港）有限公司副总经理。2022年11月起任公司第八届董事会董事。
　　6.钟玉滨先生
　　1985年出生，工程硕士。历任深圳赤湾货运有限公司会计，深圳市盐田港物流有限公司会计主管、外派财务经理，深圳港集团有限公司经管管理部副主管、主管，深圳港集团有限公司办公室主管、副主任，江西省深赣港产城发展有限公司董事、江西盐田港产业投资有限公司监事会主席，深圳港集团有限公司港航事业部副部长、总经理，深圳市盐田港股份有限公司董事。2025年6月起任公司第八届董事会董事。
　　独立董事候选人简历
　　1.郑明辉先生
　　1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任青岛市机械工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记，青岛市发展和改革委员会副主任、党组副书记，青岛市交通运输委员会主任、党委书记，即墨市市委书记及市委党校校长，青岛港（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，青岛港国际股份有限公司党委书记、董事长。2022年11月起任公司第八届董事会董事。
　　2.叶政先生
　　1964年生，工商管理硕士，中国香港会计师公会会员、执业会计师。2021年4月至今任杰思可持续发展与风险咨询有限公司董事。历任安永会计师事务所审计师、毕马威会计师事务所审计经理、香港均富会计师事务所高级审计经理、安永会计师事务所总监、Mazars CPA Limited执业董事。叶先生曾任中华人民共和国财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家。
　　3.李丹女士
　　1979年出生，美国波士顿大学经济学博士，现任复旦大学经济学院教授、博士生导师。历任复旦大学经济学院助理教授、副教授及教授，曾任经济学院助理院长及复旦大学国际合作与交流处副处长，曾在法国巴黎索邦大学、德国哥廷根大学、韩国成均馆大学等国际高校担任访问教授。
　　证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-040
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　关于取消监事会及修订《公司章程》
　　等制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉等制度的议案》，同意取消监事会，废止《监事会议事规则》，同时对《公司章程》等制度进行修订。现将具体事项公告如下：
　　一、同意取消公司监事会
　　公司不再设置监事会，废止公司《监事会议事规则》，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本事项尚需公司股东大会审议批准，在此之前，监事会及监事将按照有关法律法规及《公司章程》规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　二、同意修订《公司章程》等制度
　　根据公司治理结构调整，公司修订了《公司章程》及其附件（包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》），董事会各专门委员会制度（包括《董事会审计委员会工作规程》、《董事会提名委员会工作规程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》、《董事会战略决策委员会工作规程》、《董事会风险与合规管理委员会工作规程》），《公司章程》具体修订情况详见后附修订对照表。同时，结合公司生产经营需要，公司对《对外担保管理制度》进行了修订完善。
　　本次修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会进一步审议，董事会各专门委员会制度与修订后的《公司章程》同步生效。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件：《公司章程》修订对照表
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