公司代码：688166 公司简称：博瑞医药
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容。
　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-060
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系根据近期发布的企业会计准则及其相关规定进行，本次变更不会对博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更的原因及变更日期
　　2025年7月18日，中国证券监督管理委员会发布《监管规则适用指引一一会计类第5号》（以下简称“会计类5号”），对财政部发布的《企业会计准则第18号一一所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理意见。会计类5号指出，监管实践发现，部分发行可转换债券的公司对于是否应确认发行可转换债券相关递延所得税负债，存在理解上的偏差和分歧。会计类5号就上述问题明确了处理意见，公司需适用该规范性文件。
　　公司自会计类5号发布之日起执行上述规定，并根据上述规定，对会计政策进行相应变更。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照会计类5号的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
　　（一）变更主要内容
　　会计类5号发布前，发行可转换债券中权益工具成分对应的应纳税暂时性差异是否应当确认递延所得税负债在实践中存在处理上的差异。考虑到初始确认时该应纳税暂时性差异不影响发行可转换债券当期净利润，且后续公司将相关利息费用资本化计入在建工程而尚未导致应纳税暂时性差异产生变动，亦对净利润无影响，因此未确认此递延所得税负债。会计类5号规定明确后，公司遵循相关规定就该应纳税暂时性差异自初始计量时确认递延所得税负债并将其影响计入所有者权益。后续计量时，随着应纳税暂时性差异的转回，相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益。
　　（二）本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　对于本次会计政策变更，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整，本次变更对2024年1-6月的利润表无影响。具体如下：
　　单位：元
　　■
　　三、审计委员会的意见
　　本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议全体委员审议通过。审计委员会认为：本次会计政策变更的内容是根据财政部新修订的相关会计准则及其有关规定进行的，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-056
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
　　第四届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月28日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年8月15日以邮件方式送达公司全体监事。
　　本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》
　　监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年经营的实际情况，未发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　监事会认为：2025年上半年公司已严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　（三）审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
　　公司就截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况编制了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-055
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
　　第四届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月28日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年8月15日以邮件方式送达公司全体董事。
　　本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（三）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（四）审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
　　公司就截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况编制了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。根据2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-059
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
　　前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“公司”）编制了截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。
　　一、前次募集资金情况
　　（一）前次募集资金金额、资金到位时间
　　①2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。
　　②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币8,168,820.75元后，实际募集资金净额为人民币456,831,179.25元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。
　　③2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12,464,966股新股，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。
　　（二）前次募集资金存放和管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
　　①2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844（已销户）。
　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888（已销户）。
　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　③2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。
　　2024年，经本公司董事会审议通过，本次募集资金新增开设三个专项账户，分别为宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86021110000276858，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000610678，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000919129。
　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　本前次募集资金使用报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
　　（三）前次募集资金使用及结余情况
　　①2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　截至2025年6月30日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　截至2025年6月30日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　③2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　截至2025年6月30日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、前次募集资金投资项目调整及变更情况
　　（一）前次募集资金投入金额调整情况
　　截至2025年6月30日，公司未发生投入金额调整的情况。
　　（二）前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况
　　2022年4月15日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。海外高端制剂药品生产项目于2020年4月开工建设，2020年9月综合制剂车间结构封顶、10月综合仓库完成结构封顶，总部大楼于12月底完成结构封顶。制剂车间机电安装于2020年11月进场，已完成车间安装。由于国内疫情多点散发等综合因素，对本项目材料进场、人员到位产生了一定影响，同时该项目进行过程中公司竞拍获得相邻宗地国有建设用地使用权，公司对整体规划进行了调整，外立面效果图重新设计并报规，截至2021年12月末，本项目土建主体、车间装修已完成，总部大楼处于幕墙施工过程中，制剂车间处于设备验证阶段。预定可使用状态日期由2021年12月延期至2023年6月。具体内容详见公司2022年4月16日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-028）。
　　2024年6月24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司2022年以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体。创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）建设主体原为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司。为便于项目管理，拟增加实施主体博瑞生物医药泰兴有限公司，负责泰兴原料药生产基地建设。新增实施主体后，创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）建设主体为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（负责苏州园区制剂生产基地建设，对应投入募集资金金额2,174.80万元）和博瑞生物医药泰兴有限公司（负责泰兴原料药生产基地建设，对应投入募集资金金额1,125.20万元）。项目建成后，苏州园区制剂生产基地拟由公司之全资子公司博瑞制药（苏州）有限公司进行生产运营，泰兴原料药生产基地拟由全资子公司博瑞生物医药泰兴市有限公司进行生产运营。具体内容详见公司2024年6月26日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-055）。
　　2024年9月14日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司2022年以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目变更实施主体。创新药研发项目实施主体原为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司。为便于项目管理，拟变更实施主体为公司的全资子公司博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司。具体内容详见公司2024年9月19日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目变更实施主体的公告》（公告编号：2024-072）。
　　2024年12月27日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期），截至2024年9月末，（1）厂房（一）、厂房（二）结构已封顶，二次结构完成，门窗安装完成；研发楼、危险品库、污水站结构已封顶，二次结构完成；架空连廊1基础立柱施工中，整体完成5%；事故水池结构已完成，整体完成80%；幕墙施工已完成90%；（2）厂房（一）机电施工已完成，厂房（二）一层、五4层、六层、七层机电施工已完成90%。博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期），截至2024年9月末，软雾车间机电安装调试完成。由于公司2024年5月新增创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期），需要利用本次拟延期的募投项目厂房新建两条预充针灌装生产线，用于BGM0504注射液的研发、生产，公司募投项目共用的该厂房整体验收相应推迟。博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月。博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）预定可使用状态日期由2025年5月延期至2025年12月。具体内容详见公司2024年12月28日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-090）。
　　（三）前次募集资金投资项目变更情况
　　①2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。
　　②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，为提高募集资金使用效率，公司对本募投项目所涉产品种类进行调整。2023年4月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，同意对本募投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》（公告编号：2023-030）。2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会、“博瑞转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公司2023年5月17日披露于上海证券交易所网站的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）、《“博瑞转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-040）。
　　变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下：
　　■
　　变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下：
　　■
　　③2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　2024年5月6日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，同意公司对2022年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。考虑到公司目前已规划建设吸入剂产品产能，吸入剂在建生产能力充足；同时，在创新药端BGM0504注射液减重和2型糖尿病治疗两项适应症已进入Ⅱ期临床，研发投入加大且需对公司现有车间进行改造以满足后续申报需要，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况以及整体战略规划，拟调减原募投项目“吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）”投资总额，将原募投项目的部分资金用于新项目“创新药研发项目”及“创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）”。变更方案如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　具体内容详见公司2024年5月7日披露于上海证券交易所网站的《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告》（公告编号：2024-046）。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。
　　（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　截至2025年6月30日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
　　三、前次募集资金的实际使用情况
　　（一）前次募集资金使用对照情况
　　①2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　公司2019年首次公开发行股票前次募集资金承诺投资的项目为：泰兴原料药和制剂生产基地（一期）、海外高端制剂药品生产项目。
　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。
　　②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　公司2022年公开发行可转换公司债券前次募集资金承诺投资的项目为：博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）。
　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。
　　③2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　公司2022年向特定对象发行股票前次募集资金承诺投资的项目为：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）、补充流动资金、创新药研发项目、创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）。
　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-3。
　　（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明
　　截至2025年6月30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
　　（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　①2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　截至2025年6月30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
　　②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58,647,140.37元，公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2022年1月18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币58,647,140.37元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公W[2022]E1005号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司已于2022年1月22日从募集资金专户转出资金58,647,140.37元完成上述置换。
　　③2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　截至2025年6月30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
　　（四）暂时闲置募集资金情况说明
　　1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　2、对闲置募集资金进行现金管理情况
　　①2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　公司于2019年11月27日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　截至2025年6月30日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为1,561.74万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为0.00万元。
　　②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　截至2025年6月30日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为774.21万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为0.00万元。
　　③2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　公司于2022年12月2日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　截至2025年6月30日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为441.90万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为0.00万元。
　　（五）尚未使用的前次募集资金情况
　　①2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　本公司前次募集资金净额为43,998.46万元，截至2025年6月30日，已累计投入募集资金投资项目的金额为45,574.73万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为1,622.44万元，永久补充流动资金46.17万元，尚未使用的前次募集资金金额为0.00万元。
　　②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　本公司前次募集资金净额为45,683.12万元，截至2025年6月30日，已累计投入募集资金投资项目的金额为46,675.11万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为992.04万元，永久补充流动资金0.05万元，尚未使用的前次募集资金金额为0.00万元。
　　③2022年向特定对象发行股票募集资金
　　本公司前次募集资金净额为21,981.43万元，截至2025年6月30日，已累计投入募集资金投资项目的金额为18,873.90万元 ，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为531.62万元，尚未使用的前次募集资金金额为3,639.15万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额3,639.15万元，闲置募集资金进行现金管理余额0.00万元。
　　前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况说明
　　①2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　2020年5月12日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金80,432,638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。
　　公司经与国家开发银行协商后，自2020年10月26日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户（账号：32201560002327800000），由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自2020年5月13日至2020年10月25日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为18,854,819.48元，2020年10月26日至2022年12月31日通过国家开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为63,745,479.01元。2023年1月1日至2023年12月31日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为30,384.71元。截至2025年6月30日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为82,630,683.20元。
　　②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　截至2025年6月30日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　③2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　截至2025年6月30日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）结余募集资金使用情况
　　①2019年首次公开发行股票募集资金
　　泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，本项目已结项。截至2025年6月30日，本项目节余募集资金461,720.11元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。
　　②2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　截至2025年6月30日，博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）募集资金已使用完毕，节余利息收入493.98元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。
　　③2022年向特定对象发行股票募集资金
　　不适用
　　四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
　　①2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　截至2025年6月30日，公司2019年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见本报告附表2。
　　②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　截至2025年6月30日，公司2022年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目尚未实现效益。
　　③2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　截至2025年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募前次募集资金投资项目尚未实现效益。
　　五、前次募集资金中用于认购股份的资产的运行情况
　　本公司前次发行股份募集资金中，不涉及以资产认购股份的情形。
　　六、变更前次募集资金投资项目的期后事项
　　本公司不存在变更前次募集资金投资项目的期后事项。
　　七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
　　公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
　　特此公告。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附表1-1：
　　前次募集资金使用情况对照表一一2019年首次公开发行股票
　　截止时间：2025年6月30日
　　编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
　　■
　　附表1-2：
　　前次募集资金使用情况对照表一一2022年公开发行可转换公司债券
　　截止时间：2025年6月30日
　　编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
　　■
　　附表1-3：
　　前次募集资金使用情况对照表一一2022年向特定对象发行股票
　　截止时间：2025年6月30日
　　编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
　　■
　　附表2：
　　2019年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　截止时间：2025年6月30日
　　编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-058
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　1、实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。
　　2、根据募投项目计划，公司将募集资金439,984,638.77元转入2个募集资金专户。截至2025年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（二） 2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　1、实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币816.88万元后，实际募集资金净额为人民币45,683.12万元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。
　　2、根据募投项目计划，公司募集资金456,831,179.25元转入募集资金专户。截至2025年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　1、实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12,464,966股新股，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。
　　2、根据募投项目计划，公司将募集资金219,814,297.32元转入2个募集资金专户。截至2025年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
　　（一）募集资金在各银行账户的存储情况
　　1、2019年首次公开发行股票募集资金情况
　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844（已销户）。
　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888（已销户）。
　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　3、2022年向特定对象发行股票募集资金情况
　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。
　　2024年，经本公司董事会审议通过，本次募集资金新增开设三个专项账户，分别为宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86021110000276858，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000610678，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000919129。
　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金实际使用情况
　　本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
　　附表1. 2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025年半年度）
　　附表2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2025年半年度）
　　附表3. 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年半年度）
　　2、募投项目先期投入及置换情况
　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金
　　截至2025年6月30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58,647,140.37元，公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2022年1月18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币58,647,140.37元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公W[2022]E1005号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司已于2022年1月22日从募集资金专户转出资金58,647,140.37元完成上述置换。
　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金
　　截至2025年6月30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金
　　公司于2019年11月27日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　2025年1月至6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理；截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。
　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　2025年1月至6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理；截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。
　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金
　　公司于2022年12月2日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
　　2025年1月至6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理；截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。
　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　不适用
　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金
　　2020年5月12日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金80,432,638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。
　　公司经与国家开发银行协商后，自2020年10月26日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户（账号：32201560002327800000），由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自2020年5月13日至2020年10月25日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为18,854,819.48元，2020年10月26日至2022年12月31日通过国家开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为63,745,479.01元。2023年1月1日至2023年12月31日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为30,384.71元。截至2025年6月30日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为82,630,683.20元。
　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　截至2025年6月30日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金
　　截至2025年6月30日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　7、节余募集资金使用情况
　　泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，本项目已结项。截至2025年6月末，本项目节余募集资金461,720.11元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金
　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　详见附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（2025年半年度）。
　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金
　　详见附表5：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表（2025年半年度）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年1月至6月，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　特此公告。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025年半年度) 单位：万元
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　　附表2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2025年半年度) 单位：万元
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　　附表3：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年半年度) 单位：万元
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　　附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表(2025年半年度) 单位：万元
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　　附表5：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表(2025年半年度) 单位：万元
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